Industria de trata de personas y trabajo esclavo en el sudeste asiático: plataforma de garantía de transacciones de "vehículos a presión" de encriptación, revela detalles sobre la compra y venta de esclavos con USDT.

La plataforma de garantía de transacciones de activos cripto debería ser un servicio intermediario que proporciona confianza y seguridad a ambas partes en la transacción. Sin embargo, en las zonas grises del sudeste asiático, algunas plataformas se han convertido en un nido para actividades ilegales, e incluso se han convertido en cómplices del tráfico de personas. Estas plataformas principalmente ofrecen servicios de garantía de transacción para actividades ilegales como el blanqueo de capital, pagos, verificación de documentos, contrabando y juegos de azar, convirtiéndose en herramientas poderosas para los grupos de crimen cibernético. Lo más indignante es que, además de estos tipos de delitos comunes, algunas plataformas de garantía de transacción también llevan a cabo actividades de tráfico de personas bajo el pretexto de "trabajo en el extranjero", lo que es una violación de los derechos humanos. Este artículo tiene como objetivo revelar la tendencia de desarrollo de esta industria y, basándose en la encriptación, analizar su escala de operaciones y contaminación de fondos, para que el público comprenda esta cadena delictiva indignante.

Uno, el tráfico de esclavos y estafas en el sudeste asiático: la aniquilación de la humanidad

Los grupos de fraude en el sudeste asiático necesitan reclutar empleados de acuerdo con el grupo objetivo de fraude, contratando personal de la nacionalidad correspondiente. Tomando como ejemplo la estafa conocida como "杀豬盤 (Pig Butchering Scam)" que está dirigida a la comunidad china, cada año una gran cantidad de jóvenes chinos cruzan la frontera, ya sea por medios legales o ilegales, para trabajar en parques de fraude electrónico. Estos jóvenes suelen ser engañados y forzados a entrar en el sudeste asiático, y cuando se dan cuenta de que han sido vendidos como mano de obra esclava en la industria del fraude electrónico, a menudo ya es demasiado tarde para escapar.

Es desgarrador que la trata de personas esté claramente valorizada en esta industria, utilizando USDT como principal herramienta de pago. Generalmente, los hombres jóvenes de entre 20 y 30 años son los "productos" más solicitados, capaces de venderse a precios más altos, mientras que los menores de 20 años y los mayores de 35 son considerados "sobras", con precios más bajos o que requieren un escrutinio más riguroso. Las mujeres casi no están dentro del ámbito de transacciones.

Dos, servicio de garantía de transacción "coche de presión fuerte": distorsión del mecanismo de confianza

En cuanto a las transacciones de materiales en el ámbito del comercio negro y gris, la lógica empresarial de la plataforma de garantía de transacciones es similar a la de una plataforma de comercio electrónico. Los comerciantes deben primero depositar un monto en la plataforma antes de poder realizar negocios, y el monto total de las transacciones realizadas en un mismo período no puede exceder el límite del depósito. Si un comerciante no puede proporcionar servicios o productos válidos por razones propias, el comprador tendrá derecho a solicitar arbitraje de la plataforma e incluso recibir compensación del depósito. A través de este modelo, la plataforma de garantía de transacciones establece confianza entre las partes involucradas en transacciones ilegales.

Sin embargo, en el caso de la trata de personas, el patrón básico también es consistente. Cuando se realiza un intercambio con seres humanos como objeto, estos comerciantes son llamados "comerciantes de garantía de transacciones laborales". Sin embargo, dado que las víctimas no voluntarias pueden escapar en cualquier momento (en sentido literal), denunciar a la policía o negarse a cooperar, algunos comerciantes pueden aplicar intimidación, coerción, golpizas y otras conductas durante el proceso de transporte. Los comerciantes de garantía que ofrecen estos servicios adicionales se denominan "comerciantes de garantía de transacciones de presión fuerte". "Presión fuerte", en la jerga interna, se refiere a secuestro.

Debido a la lucha de las autoridades de aplicación de la ley a nivel mundial contra las actividades delictivas de trata de personas transnacional, la gran mayoría de las plataformas de garantía rechazan proporcionar servicios de garantía de transacción para transacciones ilegales relacionadas con la trata de personas. Incluso la plataforma de garantía absolutamente líder Tudou Guarantee, bajo el grupo Huiwang de Camboya, enfatiza la "línea de base humana" y afirma que no participará, lo que demuestra la gravedad de la maldad de este tipo de negocio.

Tres, grupo de garantía de navegación: la revelación del flujo de fondos de Activos Cripto

Navi Guarantee es la única plataforma de garantía de transacciones que opera en el grupo de trabajo "Mano de obra en el extranjero" (Public Group) y el grupo privado (Private group), entre las diez principales plataformas de garantía de transacciones en el sudeste asiático, y ha declarado claramente que ofrece servicios de garantía para "transacciones de vehículos de presión fuerte". El anuncio destacado en su canal oficial de Telegram menciona que los "comerciantes de garantía de vehículos de presión fuerte" de Navi Guarantee deben presentar un depósito a través de la dirección de depósito en el grupo privado, lo que indica que todas las contrapartes de la dirección pública pertenecen a entidades relacionadas con la industria del tráfico de personas transnacional en el sudeste asiático.

Gracias a esto, los investigadores de Bitrace pudieron realizar un análisis de blockchain. La dirección de la garantía especializada de Navigant se activó el 23 de febrero de 2025, y en menos de 5 meses, se han recibido un total de 10,074,805.56 USDT, por un valor de más de 10 millones de dólares. Cabe destacar que este lote de fondos es únicamente el depósito que los comerciantes que operan exclusivamente en el negocio de "garantía de vehículos de alta presión" de Navigant han presentado a la dirección especializada. Dentro del rango de depósitos, los comerciantes pueden ejecutar negocios de manera repetida, y la cantidad real de fondos relacionados con el tráfico de personas transnacional en el sudeste asiático supera con creces esta cifra.

A través del análisis de fondos de las contrapartes de la dirección del grupo de garantía de navegación, los investigadores de Bitrace intentan evaluar la situación de utilización de plataformas de intercambio centralizadas. En cuanto a la dirección de origen de los fondos, dos intercambios transfirieron un total de 18 transacciones por un total de 72,418 USDT al sujeto de auditoría. El significado de estas transacciones es que los comerciantes de garantía de navegación utilizaron directamente la dirección del intercambio para depositar un depósito en la garantía de navegación, y estos depósitos se usaron para garantizar su negocio de trata de personas. En cuanto a la dirección de extracción de fondos, 262 direcciones de usuarios de cuatro intercambios recibieron un total de 414 transacciones por un total de 1,689,730 USDT del sujeto de auditoría. El significado de estas transacciones es que los comerciantes de garantía de navegación, después de detener sus negocios, transfirieron directamente el depósito devuelto por la plataforma a sus cuentas de intercambio.

Cuatro, Amenazas de fondos garantizados y desafíos en la lucha contra el crimen

Las plataformas de garantía de transacciones ilegales a menudo se combinan con software social anónimo y blanqueo de capital en la cadena, lo que plantea una amenaza financiera continua y oculta para las instituciones cripto. Tomando como ejemplo el software social más utilizado, la APP Telegram, a pesar de que muchos comerciantes en grupos públicos publican abiertamente el contenido y la dirección de su negocio en el canal, las transacciones ilegales verdaderamente peligrosas a menudo se ocultan en grupos privados o VIP, lo que dificulta su detección. La frecuente rotación de direcciones comerciales también representa un desafío para el monitoreo continuo, ya que, además de que las principales plataformas de garantía de transacciones mantienen una rotación relativamente estable de direcciones comerciales, otras plataformas de garantía de menor escala presentan una gran cantidad de direcciones comerciales mixtas, rotaciones irregulares y funciones comerciales superpuestas, lo que exige una rápida percepción por parte del personal de control de riesgos.

También por eso, no solo las plataformas de garantía de transacciones ilegales de Activos Cripto, sino que los fondos relacionados con el juego en línea, Blanqueo de capital, fraude y otros delitos organizados también representan una amenaza financiera para entidades centralizadas como los intercambios.

Conclusión:

La lucha contra las entidades del crimen de trata de personas transnacional en el sudeste asiático no solo depende de las actividades de aplicación de la ley de los cuerpos de seguridad de los países y regiones del mundo, sino que también requiere la cooperación voluntaria de los operadores de la infraestructura de la industria de encriptación, como CEX, OTC y Crypto Payment. Esta lucha contra el crimen necesita la colaboración de múltiples partes para poder frenar efectivamente estos actos inhumanos.