El experto de la Organización Internacional de Policía Criminal INTERPOL revela las tres estrategias clave para la investigación de la Cadena de bloques.
En un momento en que la tecnología de la Cadena de bloques se está popularizando rápidamente, los Activos Cripto se están convirtiendo cada vez más en una nueva herramienta para el crimen organizado y el Blanqueo de capital. Frente a esta guerra de delitos tecnológicos sin fronteras, la Organización Internacional de Policía Criminal (INTERPOL) está trabajando activamente para mejorar su capacidad en el ámbito de la inteligencia sobre Cadena de bloques y la obtención digital de pruebas. Vincent Danjean, responsable del laboratorio de tecnologías emergentes y cibernéticas de INTERPOL, compartió sus observaciones y estrategias en la lucha contra el crimen de activos encriptados.
El mayor desafío: la anonimidad y la descentralización dificultan la investigación.
Danjean señala que el principal desafío para las autoridades durante la investigación de delitos relacionados con Activos Cripto proviene de la "pseudo/anonymidad" de la Cadena de bloques. A pesar de que todas las transacciones pueden ser consultadas públicamente en la cadena, las direcciones no están directamente vinculadas a la identidad real, lo que dificulta el rastreo de los sospechosos.
Además, los delincuentes también utilizan mezcladores, monedas de privacidad y herramientas de finanzas descentralizadas (DeFi) para ocultar el flujo de fondos, lo que aumenta aún más la dificultad de la investigación. Además, las diferencias regulatorias y los procedimientos en la cooperación transfronteriza a menudo obstaculizan el progreso de las investigaciones.
Ante estos problemas, INTERPOL está promoviendo la cooperación internacional y la mejora de las capacidades de inteligencia de la cadena de bloques, dedicándose a mejorar el análisis de la pertenencia de direcciones de billetera, las técnicas de obtención de pruebas en cadena, así como a unificar los procesos de investigación.
La colaboración público-privada es clave para resolver casos: colaborar con empresas de análisis de cadena de bloques para rastrear el flujo de fondos
Las empresas de análisis de Cadena de bloques y los proveedores de servicios de encriptación (como los intercambios) desempeñan un papel importante. Las agencias de aplicación de la ley a menudo rastrean los flujos de fondos ilícitos a través de las herramientas de estos socios, siguiendo el rastro desde las billeteras sospechosas hasta plataformas centralizadas con verificación de identidad.
Sin embargo, actualmente este tipo de operaciones aún depende en gran medida del análisis manual y la interacción de datos, y no puede hacer frente a la rápida expansión de los delitos encriptados. En el futuro, a través de más mecanismos de colaboración público-privada, como el desarrollo conjunto de estándares y técnicas de análisis científicos y verificables, se podrá mejorar la eficiencia y precisión de las investigaciones.
Evitar investigaciones duplicadas: el intercambio de datos transnacionales y el establecimiento de estándares comunes son urgentes.
Danjean recuerda que muchos casos son en realidad parte de un crimen cibernético global, pero debido a que las víctimas están distribuidas en diferentes lugares, a menudo esto resulta en que las agencias de aplicación de la ley de diferentes países investiguen por separado, desperdiciando recursos.
Él aboga por establecer un mecanismo operativo de "intercambio de datos", como compartir datos de direcciones de billetera, patrones de transacción y resultados de análisis de técnicas delictivas, para conectar casos que parecen no estar relacionados. Esto no solo puede acelerar la investigación, sino que también ayuda a identificar redes criminales más grandes.
Para fortalecer este tipo de intercambio de información en tiempo real a nivel internacional, se necesita depender de una plataforma unificada y de estándares de datos comunes, para lograr realmente la integración global de la investigación en Cadena de bloques.
Automatización y asistencia de IA: hacer las investigaciones más rápidas y precisas
Con el aumento explosivo del volumen de transacciones y la complejidad de las técnicas de blanqueo de capital, los métodos tradicionales de seguimiento manual ya no pueden hacer frente. Los delincuentes ya han utilizado tecnologías automatizadas para acelerar el blanqueo de capital y confundir las rutas de transacción, haciendo que "seguir el dinero" sea aún más difícil.
Para mantenerse al día con esta ola de tecnología, Danjean enfatiza la necesidad de implementar automatización y tecnologías de IA para ayudar en la investigación. Por ejemplo, utilizar modelos de aprendizaje automático para detectar en tiempo real patrones de transacciones sospechosas y procesar rápidamente grandes volúmenes de datos de la cadena de bloques.
Sin embargo, también advierte que la aplicación de la IA en el ámbito judicial debe ser especialmente cautelosa. Debido a que las muestras de datos siguen siendo relativamente limitadas y la proporción de señales falsas, como el blanqueo de capital, es alta, al utilizar la IA para ayudar en el juicio, es imperativo mantener un mecanismo de revisión manual para garantizar que las pruebas sean verificables y explicables en el tribunal.
Resumen de las tres estrategias: datos orientados + automatización + cooperación internacional son clave.
Con respecto al desarrollo del trabajo de aplicación de la ley en la Cadena de bloques en el futuro, Danjean enfatiza tres estrategias clave:
Establecer un modelo de investigación de conexión global: romper las limitaciones geográficas, a través de la interconexión de datos y la tecnología de asociación de casos para conectar delitos transfronterizos, mejorando la eficiencia general en la resolución de casos.
Abrazar la automatización y la tecnología inteligente: frente al comercio de alta frecuencia y a las técnicas delictivas en rápida evolución, es necesario implementar herramientas de IA y automatización, al mismo tiempo que se asegura que el proceso de investigación tenga validez legal.
Lógica de investigación centrada en los datos: ya no se basa solo en herramientas, sino que se centra en datos de cadena de bloques estructurados y compartibles para la vinculación de casos y la identificación de patrones.
Danjean hace un llamado a la comunidad internacional para que establezca conjuntamente un conjunto de estándares de análisis de datos de la cadena de bloques que hayan sido verificados empíricamente, y promueva la interoperabilidad de datos entre sistemas; esto será la base indispensable en el futuro para combatir el crimen de Activos Cripto.
Este artículo revela las tres estrategias clave de investigación en la Cadena de bloques por expertos de la Organización Internacional de Policía Criminal INTERPOL, apareciendo por primera vez en Chain News ABMedia.
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El experto de la Organización Internacional de Policía Criminal INTERPOL revela las tres estrategias clave para la investigación de la Cadena de bloques.
En un momento en que la tecnología de la Cadena de bloques se está popularizando rápidamente, los Activos Cripto se están convirtiendo cada vez más en una nueva herramienta para el crimen organizado y el Blanqueo de capital. Frente a esta guerra de delitos tecnológicos sin fronteras, la Organización Internacional de Policía Criminal (INTERPOL) está trabajando activamente para mejorar su capacidad en el ámbito de la inteligencia sobre Cadena de bloques y la obtención digital de pruebas. Vincent Danjean, responsable del laboratorio de tecnologías emergentes y cibernéticas de INTERPOL, compartió sus observaciones y estrategias en la lucha contra el crimen de activos encriptados.
El mayor desafío: la anonimidad y la descentralización dificultan la investigación.
Danjean señala que el principal desafío para las autoridades durante la investigación de delitos relacionados con Activos Cripto proviene de la "pseudo/anonymidad" de la Cadena de bloques. A pesar de que todas las transacciones pueden ser consultadas públicamente en la cadena, las direcciones no están directamente vinculadas a la identidad real, lo que dificulta el rastreo de los sospechosos.
Además, los delincuentes también utilizan mezcladores, monedas de privacidad y herramientas de finanzas descentralizadas (DeFi) para ocultar el flujo de fondos, lo que aumenta aún más la dificultad de la investigación. Además, las diferencias regulatorias y los procedimientos en la cooperación transfronteriza a menudo obstaculizan el progreso de las investigaciones.
Ante estos problemas, INTERPOL está promoviendo la cooperación internacional y la mejora de las capacidades de inteligencia de la cadena de bloques, dedicándose a mejorar el análisis de la pertenencia de direcciones de billetera, las técnicas de obtención de pruebas en cadena, así como a unificar los procesos de investigación.
La colaboración público-privada es clave para resolver casos: colaborar con empresas de análisis de cadena de bloques para rastrear el flujo de fondos
Las empresas de análisis de Cadena de bloques y los proveedores de servicios de encriptación (como los intercambios) desempeñan un papel importante. Las agencias de aplicación de la ley a menudo rastrean los flujos de fondos ilícitos a través de las herramientas de estos socios, siguiendo el rastro desde las billeteras sospechosas hasta plataformas centralizadas con verificación de identidad.
Sin embargo, actualmente este tipo de operaciones aún depende en gran medida del análisis manual y la interacción de datos, y no puede hacer frente a la rápida expansión de los delitos encriptados. En el futuro, a través de más mecanismos de colaboración público-privada, como el desarrollo conjunto de estándares y técnicas de análisis científicos y verificables, se podrá mejorar la eficiencia y precisión de las investigaciones.
Evitar investigaciones duplicadas: el intercambio de datos transnacionales y el establecimiento de estándares comunes son urgentes.
Danjean recuerda que muchos casos son en realidad parte de un crimen cibernético global, pero debido a que las víctimas están distribuidas en diferentes lugares, a menudo esto resulta en que las agencias de aplicación de la ley de diferentes países investiguen por separado, desperdiciando recursos.
Él aboga por establecer un mecanismo operativo de "intercambio de datos", como compartir datos de direcciones de billetera, patrones de transacción y resultados de análisis de técnicas delictivas, para conectar casos que parecen no estar relacionados. Esto no solo puede acelerar la investigación, sino que también ayuda a identificar redes criminales más grandes.
Para fortalecer este tipo de intercambio de información en tiempo real a nivel internacional, se necesita depender de una plataforma unificada y de estándares de datos comunes, para lograr realmente la integración global de la investigación en Cadena de bloques.
Automatización y asistencia de IA: hacer las investigaciones más rápidas y precisas
Con el aumento explosivo del volumen de transacciones y la complejidad de las técnicas de blanqueo de capital, los métodos tradicionales de seguimiento manual ya no pueden hacer frente. Los delincuentes ya han utilizado tecnologías automatizadas para acelerar el blanqueo de capital y confundir las rutas de transacción, haciendo que "seguir el dinero" sea aún más difícil.
Para mantenerse al día con esta ola de tecnología, Danjean enfatiza la necesidad de implementar automatización y tecnologías de IA para ayudar en la investigación. Por ejemplo, utilizar modelos de aprendizaje automático para detectar en tiempo real patrones de transacciones sospechosas y procesar rápidamente grandes volúmenes de datos de la cadena de bloques.
Sin embargo, también advierte que la aplicación de la IA en el ámbito judicial debe ser especialmente cautelosa. Debido a que las muestras de datos siguen siendo relativamente limitadas y la proporción de señales falsas, como el blanqueo de capital, es alta, al utilizar la IA para ayudar en el juicio, es imperativo mantener un mecanismo de revisión manual para garantizar que las pruebas sean verificables y explicables en el tribunal.
Resumen de las tres estrategias: datos orientados + automatización + cooperación internacional son clave.
Con respecto al desarrollo del trabajo de aplicación de la ley en la Cadena de bloques en el futuro, Danjean enfatiza tres estrategias clave:
Establecer un modelo de investigación de conexión global: romper las limitaciones geográficas, a través de la interconexión de datos y la tecnología de asociación de casos para conectar delitos transfronterizos, mejorando la eficiencia general en la resolución de casos.
Abrazar la automatización y la tecnología inteligente: frente al comercio de alta frecuencia y a las técnicas delictivas en rápida evolución, es necesario implementar herramientas de IA y automatización, al mismo tiempo que se asegura que el proceso de investigación tenga validez legal.
Lógica de investigación centrada en los datos: ya no se basa solo en herramientas, sino que se centra en datos de cadena de bloques estructurados y compartibles para la vinculación de casos y la identificación de patrones.
Danjean hace un llamado a la comunidad internacional para que establezca conjuntamente un conjunto de estándares de análisis de datos de la cadena de bloques que hayan sido verificados empíricamente, y promueva la interoperabilidad de datos entre sistemas; esto será la base indispensable en el futuro para combatir el crimen de Activos Cripto.
Este artículo revela las tres estrategias clave de investigación en la Cadena de bloques por expertos de la Organización Internacional de Policía Criminal INTERPOL, apareciendo por primera vez en Chain News ABMedia.