El principal culpable del Lavado de ojos de criptomonedas en EE. UU. fue condenado a 8 años de prisión, con un monto involucrado que asciende a 40 millones de dólares.

【Bloquear律动】28 de junio, el Departamento de Justicia de EE. UU. publicó un anuncio que indica que Dwayne Golden, un hombre de 57 años de Pennsylvania, fue condenado a 97 meses (aproximadamente 8 años) de prisión por participar en un Lavado de ojos de activos cripto, estafando a inversores con 40 millones de dólares. Golden, junto con su cómplice Gregory Aggesen y Marquis Demacking Egerton, operaron las falsas compañías de encriptación EmpowerCoin, ECoinPlus y Jet-Coin entre abril y agosto de 2017, que afirmaban engañosamente proporcionar rendimientos fijos de activos digitales a los inversores a través de negocios en el extranjero.

El fiscal estadounidense Joseph Nocella declaró: "Golden y sus cómplices aprovecharon el interés de los inversores en las nuevas tecnologías para llevar a cabo un antiguo engaño, obteniendo grandes ganancias en el proceso. Estas empresas no ofrecieron servicios legítimos y nunca realizaron transacciones de activos cripto reales como afirmaron." Según el anuncio, después del cierre de estas empresas, Golden y otros obstruyeron la investigación mediante la destrucción de pruebas y la provisión de información falsa a la Comisión Federal de Comercio.

Aparte de la prisión, Golden también debe entregar aproximadamente 2.46 millones de dólares en ganancias ilegales. Los cuatro acusados se han declarado culpables, de los cuales William White fue condenado a 30 meses (2.5 años) de prisión, mientras que Aggesen y Egerton aún están esperando la sentencia hasta el 27 de junio.

En marzo de 2022, Golden y otros fueron acusados por primera vez de fraude, lavado de ojos y otros delitos financieros en la operación de la empresa mencionada anteriormente.