Análisis de la ruta de condena judicial en casos de delitos relacionados con dinero virtual

I. Introducción

A través de la organización y el estudio de los casos penales relacionados con Dinero virtual, podemos resumir algunos problemas de dependencia de ruta en las reglas potenciales o en la escala de condenas que tienen las autoridades judiciales al tratar este tipo de casos. Este artículo explorará cómo la práctica judicial determina si una conducta constituye un delito en algunos de los crímenes más comunes relacionados con moneda.

Dos, Introducción del caso

En abril de 2020, el Tribunal Superior de Zhejiang dictó sentencia en un caso de fraude por captación de fondos. El caso involucraba la captación de inversiones bajo el pretexto de transacciones de dinero virtual, y el desarrollo de una red de abajo hacia arriba mediante métodos de pirámide, utilizando la tecnología blockchain para atraer inversionistas. El tribunal consideró que este tipo de comportamiento debía calificarse como un delito de fraude, y no como un delito más leve de organización o liderazgo de un esquema piramidal o de captación ilegal de depósitos públicos.

La particularidad del caso radica en que los principales culpables, Xia y otros, fueron inicialmente condenados a una pena suspendida por el Tribunal de Zhongxiang en la provincia de Hubei por el delito de organizar y liderar actividades de pirámide. Sin embargo, el 3 de diciembre de 2019, el Tribunal Intermedio de Hangzhou revocó la sentencia anterior, cambiando la condena por el delito de fraude de recaudación de fondos y dictando una pena de cadena perpetua. El Tribunal Superior de Zhejiang desestimó la apelación de los acusados, manteniendo la sentencia del Tribunal de Hangzhou.

Esta diferencia en el fallo ha suscitado reflexiones sobre la lógica de condena de delitos comunes en el mundo de las monedas, especialmente en relación con los delitos de pirámide y fraude.

Tres, delitos comunes relacionados con monedas y lógica de culpabilidad

(I) La legitimidad de las conductas de transacción relacionadas con el dinero virtual

Desde el "Anuncio 9.4" emitido en conjunto por siete ministerios en septiembre de 2017, la emisión de tokens en China se considera una actividad de financiamiento público ilegal no aprobada, sospechosa de actividades delictivas como la captación ilegal de fondos. La publicidad pública realizada bajo el nombre de "Dinero virtual" se considera no conforme e incluso ilegal.

Incluso las monedas virtuales emitidas en plataformas extranjeras, debido a su falta de reconocimiento por parte del estado y su valor económico real, todavía se consideran un concepto virtual. En el caso de Xia, el tribunal consideró que la moneda virtual emitida era esencialmente un esquema Ponzi.

(II) Tipos comunes de delitos relacionados con moneda

Los delitos relacionados con moneda virtual incluyen principalmente delitos de fraude (como fraude, fraude contractual, fraude en la captación de fondos), delitos de pirámide, delitos de apertura de casinos y delitos de operación ilegal, entre otros.

(III) Lógica de incriminación de los delitos relacionados con moneda

Ejemplo de delito de fraude piramidal y delito de estafa de recaudación de fondos:

1. Los elementos constitutivos del delito de fraude piramidal incluyen:

   • Establecer umbrales para absorber participantes
   • Usar el número de desarrolladores como base para calcular la compensación
   • La organización de pirámide tiene más de tres niveles y más de treinta personas.
   • El objetivo del autor es engañar a los participantes para obtener sus bienes.

2. La esencia de los delitos de fraude es que el infractor engaña a otros para obtener su patrimonio, haciendo que la víctima tenga una percepción errónea y disponga de su propio patrimonio o el de otros. En los casos de fraude con dinero virtual, las monedas ficticias suelen utilizarse como herramienta para obtener monedas principales.

En el caso de Xia, el principal fundamento del tribunal para cambiar el delito de fraude piramidal a fraude de captación de fondos fue: Xia y otros esencialmente utilizaron medios de captación ilegal, atrayendo a los inversores con dinero virtual que no tenía un valor real, formando un fondo común. Su conducta fue considerada como teniendo la intención subjetiva de fraude de captación de fondos.

Cuarta, Conclusión

A pesar de que la inversión en dinero virtual no ha sido prohibida explícitamente, las acciones relacionadas aún pueden ser consideradas como "presuntas violaciones al orden financiero y peligros para la seguridad financiera". Es importante señalar que las autoridades de aplicación de la ley y los órganos judiciales en diferentes regiones pueden tener interpretaciones y ejecuciones distintas de las regulaciones pertinentes, lo cual es especialmente evidente en el ámbito de los casos relacionados con dinero virtual. Por lo tanto, se debe actuar con precaución al participar en actividades relacionadas con dinero virtual, y entender plenamente los riesgos legales potenciales.