El principal acusado del caso Blue Sky Ge Rui no se declara culpable en el Reino Unido, el manejo de los activos involucrados se convierte en el foco de atención

En mayo de 2023, el principal sospechoso del caso de captación ilegal de depósitos del público, Qian Mou Mou, fue arrestado en el Reino Unido. Recientemente, Qian Mou Mou se declaró no culpable de los cargos de lavado de dinero con Bitcoin en el tribunal penal de Southwark en Londres, lo que ha suscitado un amplio interés. Este artículo explorará en profundidad el contexto de este caso y el trasfondo de Qian Mou Mou.

El misterioso trasfondo de Qian Mou Mou

La historia de Qian Mou Mou se remonta a marzo de 2014. En ese momento, ella registró la empresa Tianjin Ge Rui Electronic Technology Co., Ltd. en Tianjin junto con otras personas, enfocándose principalmente en promover productos de inversión y gestión financiera a corto plazo de "rendimiento alto con capital garantizado" para personas mayores. Estos productos prometían una tasa de rendimiento anual de hasta el 100% al 300%, con un plazo de inversión que generalmente oscilaba entre 6 y 30 meses.

En solo unos pocos años, Blue Sky Grau estableció decenas de sucursales en todo el país a través de una expansión tipo pirámide, con más de 100,000 víctimas. A través de este método ilegal de captación de ahorros, el tal dinero acumuló rápidamente cientos de miles de millones.

Sobre la identidad de Qian Moumou, existen muchas dudas. Se dice que tiene un doctorado de la Universidad Tsinghua, pero tras verificarlo, no hay información sobre ella en el sistema de exalumnos de la Universidad Tsinghua. Otros inversores afirman que Qian Moumou estudió en Estados Unidos y es experta en finanzas. También circulan rumores de que sufrió un accidente automovilístico en el país y que normalmente necesita moverse en silla de ruedas.

Acusaciones de lavado de dinero en Bitcoin

Es importante señalar que la señora Qian ya había incursionado en el campo de Bitcoin antes de que ocurriera el caso de Lantian Ge Rui. En 2013, estableció un "minero" de considerable tamaño y proclamó ofrecer servicios de alojamiento de máquinas mineras, prometiendo una tasa de rendimiento anual del 300%. A través de la minería de Bitcoin, la señora Qian comenzó a darse cuenta de las "ventajas" de Bitcoin en la transferencia de fondos y el lavado de dinero.

Aprovechando el vacío regulatorio en los activos criptográficos, el Sr. Qian instruyó a convertir una gran cantidad de fondos absorbidos por Tianjin Grey a Bitcoin a través de ciertas plataformas de intercambio. Esta práctica no solo puede eludir la regulación, sino que también facilita la posterior transferencia de activos.

Progreso del caso y manejo de activos

En abril de 2017, las autoridades de seguridad pública iniciaron una investigación contra Blue Sky Ge Rui por sospecha de atraer fondos públicos de manera ilegal. En junio de 2019, la Oficina de Seguridad Pública del Distrito de Hedong de Tianjin informó que había arrestado a 50 sospechosos, de los cuales 28 fueron enviados a juicio. En febrero de 2021, el Tribunal Popular del Distrito de Hedong de Tianjin llevó a cabo una audiencia pública sobre el caso, y el representante legal, Ren, fue condenado a 10 años de prisión y multado con 500,000 yuanes.

La persona conocida como Qian en el momento del incidente, utilizó el alias "Zhang Yadi" y entró en el Reino Unido con un pasaporte de San Cristóbal y Nieves. Se dice que en su computadora portátil llevaba una billetera fría de Bitcoin, que contenía una gran cantidad de fondos de recaudación de fondos ilegales.

Según una auditoría especial, Blue Sky Ge Rui ha recaudado más de 40.2 mil millones de yuanes, de los cuales más de 1.14 mil millones se utilizaron para comprar bitcoins. Esto significa que cuando Money Mou fue detenido en el Reino Unido, podría tener al menos 1 mil millones de yuanes en activos virtuales.

En relación con la disposición de estos activos virtuales, la Fiscalía Real del Reino Unido ha iniciado un procedimiento civil de recuperación. Si no hay otras personas o entidades que reclamen derechos sobre los activos delictivos, la mitad pertenecerá a la policía del Reino Unido y la otra mitad se destinará al Ministerio del Interior del Reino Unido.

Los inversores enfrentan desafíos en la recuperación de sus inversiones

Para 128,000 inversores chinos, recuperar las pérdidas enfrenta muchas dificultades, incluyendo la recuperación de deudas transfronterizas, la determinación de la propiedad de las criptomonedas y la conversión de valores, entre otros problemas. Las autoridades británicas han declarado que es necesario esperar la sentencia del caso antes de poder avanzar en el proceso de recuperación según la situación de los derechos de crédito registrados. Este proceso puede ser bastante largo, similar al de otros casos de fraude financiero a gran escala.

Este caso vuelve a advertir a los inversores: deben mantenerse alerta ante promesas de altos rendimientos y no dejarse llevar por la avaricia para caer en una estafa. En la toma de decisiones de inversión, la racionalidad y la prudencia son principios siempre indispensables.