Singapur desmantela el mayor caso de blanqueo de capital de la historia, con un monto involucrado de hasta 12.800 millones.

La policía de Singapur ha desmantelado recientemente el mayor caso de blanqueo de capital en la historia del país. A medida que avanza la investigación, el monto involucrado ha ido en aumento, pasando de los 5.4 mil millones de yuanes inicialmente a 12.8 mil millones. Esta cifra sorprendente ha generado una amplia atención en todos los sectores de la sociedad.

Actualmente, la policía ha arrestado a 10 sospechosos principales, y otros 8 están prófugos y son buscados. Entre los sospechosos arrestados, muchos tienen doble nacionalidad, y la mayoría proviene de la región de Fujian en China. Lo que es aún más sorprendente es que algunos de ellos ya son fugitivos en China.

A medida que el caso se desarrolla, emerge una vasta red criminal involucrada en el juego en línea, el fraude y el Blanqueo de capital. La magnitud y la complejidad de las tácticas de este grupo criminal son comparables a la trama de una película.

La policía confiscó una gran cantidad de propiedades durante la operación, incluyendo 110 propiedades, 62 coches de lujo, bolsos de lujo y joyas. Solo los fondos congelados en cuentas bancarias superan los 5.5 mil millones de yuanes, con más de 380 millones en efectivo, además de 68 lingotes de oro y activos virtuales valorados en 190 millones.

Este grupo criminal ha estado realizando actividades de blanqueo de capital desde que entró en Singapur en 2017, utilizando el manejo de tiendas, la inversión en bienes raíces y casinos como tapadera. Transforman los ingresos ilegales en fondos legítimos mediante la creación de numerosas empresas ficticias, la compra de propiedades de lujo y la participación en juegos de azar.

Las investigaciones muestran que estos fondos provienen principalmente de actividades de blanqueo de capital y fraude en línea. Los dos sospechosos más destacados son Wang Shuiming y Su Haijin. Wang Shuiming es conocido como el "Gran Ming" del mundo del juego en línea, y tiene a su cargo varios grupos de juego, con un total de más de 10,000 empleados. Su Haijin es uno de los jefes del fraude en línea en Filipinas, y también es una celebridad social que a menudo participa en actividades benéficas para aumentar su notoriedad.

Este caso no solo expone las lagunas de Singapur en la lucha contra el blanqueo de capital y la revisión de visas, sino que también ha tenido un cierto impacto en su reputación como centro financiero. El gobierno de Singapur y las instituciones financieras ya han comenzado a tomar medidas para fortalecer la revisión de fondos sospechosos y clientes de alto riesgo.

Para la industria de las criptomonedas, este incidente podría llevar a Singapur a endurecer aún más la regulación sobre las monedas virtuales, debido a que los delincuentes utilizan USDT para Blanqueo de capital.

El Ministro de Justicia y Asuntos Internos de Singapur ha declarado que, una vez que se establezca la culpabilidad, los delincuentes cumplirán su condena en Singapur y, al finalizar la pena, serán deportados. Sin embargo, dado que actualmente no existe un acuerdo de extradición entre China y Singapur, el destino final de estos delincuentes aún presenta incertidumbre.

Este caso sin precedentes no solo demuestra la capacidad de las autoridades de Singapur, sino que también sirve como una llamada de atención para los esfuerzos globales contra el blanqueo de capital. Nos recuerda que, en un entorno financiero cada vez más complejo, los países deben fortalecer la cooperación para combatir conjuntamente el crimen financiero transnacional.