Lavado de ojos: las estafas más comunes en el mundo de la encriptación y medidas de prevención

En los últimos años, con el auge de la inversión en criptomonedas, los casos de fraude relacionados también han ido en aumento. Entre ellos, el Rug Pull se ha convertido en uno de los fraudes más comunes en el mundo de las criptomonedas. Los datos muestran que en 2021, los casos de fraude por Rug Pull causaron aproximadamente 2,8 mil millones de dólares en pérdidas a las víctimas, representando el 37% de los ingresos totales por fraudes en criptomonedas ese año.

Lo que es aún más preocupante es que esta tendencia sigue en curso. En abril de 2023, la industria DeFi volvió a sufrir una serie de eventos de Lavado de ojos, lo que llevó a pérdidas a los inversores de más de 6.2 millones de dólares, involucrando 32 proyectos. Entre ellos, BNB Chain se convirtió en la mayor víctima, con pérdidas de hasta 4.5 millones de dólares, representando más del 73% de las pérdidas totales. Ethereum y Arbitrum ocupan el segundo y tercer lugar, con pérdidas de 1.05 millones de dólares y 182 mil dólares, respectivamente.

Definición y tipos de Lavado de ojos

Rug Pull es una técnica típica de Lavado de ojos en el ámbito de las finanzas descentralizadas (DeFi). Los estafadores retiran los fondos de los pools de liquidez de los intercambios descentralizados (DEX) o abandonan repentinamente el proyecto para robar los fondos de los inversores.

Rug Pull incluye principalmente tres tipos:

1. Robo de liquidez: la forma más común, los estafadores extraen todos los tokens del pool de liquidez, lo que provoca que los tokens que poseen los inversores se reduzcan a cero instantáneamente.

2. Orden de venta limitada: los desarrolladores limitan a través del código, convirtiéndose en la única parte capaz de vender los tokens. Después de que el precio suba, venden su posición, dejando tokens que no valen nada.

3. Dumping: Después de que los desarrolladores promocionaron en las redes sociales, venden rápidamente una gran cantidad de tokens, lo que provoca una caída drástica del precio.

Señales de advertencia para identificar un Rug Pull

1. Equipo de desarrollo desconocido o anónimo: la falta de transparencia y credibilidad es una señal de advertencia importante.

2. Sin bloqueo de liquidez: si el suministro de tokens no está bloqueado, el equipo del proyecto puede llevarse los fondos en cualquier momento.

3. Restricción de órdenes de venta: que ciertos inversores no puedan vender tokens puede significar que hay Lavado de ojos.

4. Volatilidad anómala de precios: Las grandes fluctuaciones repentinas en el precio de nuevos tokens, especialmente en casos de un número limitado de poseedores, deben ser vigiladas.

5. Rendimientos sospechosos y altos: Si la tasa de rendimiento es increíblemente alta, es muy probable que sea un Lavado de ojos.

6. Falta de auditoría externa: la ausencia de auditoría de código por parte de terceros es una señal de riesgo importante.

Medidas clave para prevenir el Lavado de ojos

Además de prestar atención a las señales de advertencia mencionadas anteriormente, los inversores también deben tomar las siguientes medidas:

1. Verifica si el código del contrato es de código abierto y ha sido auditado rigurosamente.

2. Confirme si el proyecto tiene garantías de seguridad y medidas de emergencia relacionadas.

3. Evaluar si existe el riesgo de transferencia de fondos de usuarios con altos privilegios.

4. Verificar si los permisos del proyecto utilizan métodos de gestión descentralizada como múltiples firmas, bloqueos temporales, etc.

5. Comparar si la distribución de tokens en el libro blanco es consistente con la situación de emisión real.

Conclusión

Ante fraudes encriptación como el Rug Pull, los inversores deben mantenerse alerta y realizar una debida diligencia exhaustiva. Esto incluye verificar la credibilidad del equipo del proyecto, revisar el código del contrato inteligente y leer detenidamente el libro blanco del proyecto, entre otros materiales. Al mismo tiempo, también hacemos un llamado a individuos, organismos reguladores y fuerzas del orden para trabajar juntos en la prevención y combate de este tipo de fraudes, creando un entorno de inversión más seguro y saludable en el mercado de encriptación.