Delitos de oficio en la era de la encriptación: nuevas formas y nuevos desafíos

Recientemente, varios casos de delitos职务 relacionados con activos cripto han llamado la atención de la sociedad. Estos casos no solo exponen las conductas ilegales de algunos funcionarios públicos y empleados de empresas, sino que también destacan el nuevo papel de los activos cripto en la entrega de beneficios ilícitos. Este artículo analizará varios casos importantes que han ocurrido recientemente, explorando las nuevas características de los delitos职务 en la era de los activos cripto y los nuevos desafíos que enfrentan las autoridades de aplicación de la ley.

Revisión de los casos recientes de delitos laborales relacionados con moneda

altos funcionarios de la Comisión de Valores implicados en un caso de moneda

Hace poco, un anuncio sobre la grave violación de disciplina y la ilegalidad del exdirector de la Oficina de Supervisión Tecnológica de la Comisión Reguladora de Valores atrajo una amplia atención. Se acusa a este funcionario de abusar de su poder regulador para obtener beneficios indebidos para otros en la expansión de negocios de instituciones de servicios de sistemas de tecnología de la información, en la compra de hardware y software, y de utilizar moneda virtual para transacciones de poder y dinero.

Según las disposiciones del Código Penal de nuestro país, los funcionarios del estado que aprovechan su posición para solicitar o recibir ilegalmente bienes de otros, en beneficio de terceros, cometen el delito de corrupción. Si el monto de la corrupción alcanza los 30,000 yuanes, se puede iniciar un caso, y la pena de prisión y la multa aumentan con el monto de la corrupción.

Caso de malversación de 140 millones de yuanes en activos cripto en Beijing

En diciembre de 2023, la fiscalía de Pekín reveló un caso de malversación de fondos por un valor de 140 millones de yuanes. Entre 2020 y 2021, un empleado de una empresa de tecnología, Feng, aprovechó su posición para conspirar con otros y obtener fraudulentamente más de 140 millones de yuanes en bonificaciones de servicios de la empresa.

El sospechoso de delito luego convirtió los fondos ilícitos en Activos Cripto a través de múltiples plataformas de intercambio de moneda virtual en el extranjero, y utilizó un "mezclador de monedas" para intentar ocultar el origen y la naturaleza de los fondos. Después del incidente, Feng devolvió proactivamente 92 monedas de bitcoin, recuperando un total de aproximadamente 89 millones de yuanes.

Dado que Feng no es un funcionario del estado, su conducta podría constituir el delito de apropiación indebida. Según los estándares de enjuiciamiento revisados más recientemente, el monto de apropiación indebida que alcanza los 30,000 yuanes puede dar lugar a la apertura de un caso, lo que representa una disminución en comparación con el umbral anterior de 60,000 yuanes.

Interpretación de la información clave sobre los casos de delitos laborales relacionados con moneda

Estos casos revelan algunas características nuevas de los delitos de función en la era de los Activos Cripto:

1. La capacidad de investigación de las autoridades judiciales ha mejorado significativamente. Incluso si los delincuentes utilizan múltiples plataformas de intercambio y mezcladores de monedas, las autoridades pueden rastrear con éxito el flujo de fondos. Esto indica que herramientas como los mezcladores de monedas ya no son suficientes para ocultar eficazmente las actividades delictivas.

2. La recuperación de los fondos robados sigue dependiendo en gran medida de la cooperación del sospechoso. Debido a la naturaleza especial de los Activos Cripto, si los fondos se transfieren al extranjero o se almacenan en una billetera fría, a menudo es difícil para las autoridades recuperar los fondos directamente, y se necesita la cooperación activa del sospechoso.

3. Activos Cripto se han convertido en una nueva herramienta de transferencia de intereses. Su anonimato y características transfronterizas los hacen ser considerados por algunos como un "medio" ideal para el soborno, pero al mismo tiempo, su trazabilidad en las transacciones se convierte en una poderosa evidencia del crimen.

Conclusión

Con el desarrollo del mercado de Activos Cripto y la integración con el sistema financiero tradicional, se espera que aumenten los casos de delitos ocupacionales relacionados con activos encriptados. Esto plantea nuevos desafíos para las autoridades encargadas de hacer cumplir la ley, exigiendo que mejoren su comprensión de la encriptación y actualicen sus medios técnicos. Al mismo tiempo, esto también advierte a los funcionarios públicos y a los altos ejecutivos de las empresas que los Activos Cripto no son un refugio seguro para evadir la ley, y que no deben caer en la tentación de cruzar la línea roja de la legalidad.