Informe sobre la situación de seguridad de la Cadena de bloques de abril de 2024

En abril de 2024, la cantidad de pérdidas por eventos de seguridad en la cadena de bloques disminuyó drásticamente en comparación con marzo. Este mes ocurrieron más de 32 eventos de seguridad típicos, con una pérdida total de aproximadamente 101 millones de dólares debido a ataques, fraudes y estafas, lo que representa una disminución del 36% en comparación con marzo. De estos, las pérdidas por ataques fueron de aproximadamente 52.56 millones de dólares, una disminución del 55%; las pérdidas por fraudes fueron de aproximadamente 11.4 millones de dólares, una disminución del 69%; y las pérdidas por estafas fueron de aproximadamente 37.05 millones de dólares, un aumento del 624%.

El mayor incidente de seguridad de este mes fue el ataque a Hedgey Finance debido a una vulnerabilidad, con pérdidas de aproximadamente 44.7 millones de dólares, lo que representa el 85% de las pérdidas totales por ataques en el mes. Además, ocurrió un evento de fuga de más de diez millones de dólares: la plataforma de apuestas descentralizada ZKasino transfirió aproximadamente 33 millones de dólares en activos de usuarios. Ha habido un aumento en el número de casos de crímenes relacionados con criptomonedas, que involucran fraude, esquemas piramidales, lavado de dinero y otros tipos.

Incidente de ataque

Este mes se han producido 11 ataques más típicos, causando pérdidas de aproximadamente 55.25 millones de dólares.

1. El 1 de abril, el protocolo DeFi OpenLeverage fue atacado, con una pérdida de aproximadamente 230,000 dólares.

2. El 1 de abril, el token ATM en la Cadena de bloques BNB sufrió un ataque, con una pérdida de aproximadamente 180,000 dólares.

3. El 2 de abril, el intercambio descentralizado FixedFloat fue atacado nuevamente, perdiendo aproximadamente 2.8 millones de dólares.

4. El 12 de abril, el proyecto ecológico BASE SumerMoney fue atacado, con pérdidas de aproximadamente 350,000 dólares.

5. El 12 de abril, el protocolo Zest en la cadena de Stacks sufrió manipulación de precios, con pérdidas de aproximadamente 1 millón de dólares.

6. El 15 de abril, el proyecto RWA de la ecología BASE, Grand Base, perdió alrededor de 2 millones de dólares debido a una filtración de claves privadas.

7. El 19 de abril, Hedgey Finance fue atacado en Ethereum y Arbitrum, con una pérdida de 44.7 millones de dólares.

8. El 24 de abril, el proyecto YIEDL en la Cadena de bloques BNB fue atacado, con pérdidas de aproximadamente 300,000 dólares.

9. El 24 de abril, el proyecto Xbridge de Saita Chain fue atacado, con pérdidas de al menos 200,000 dólares.

10. El 25 de abril, el token NGFS en la Cadena de bloques BNB fue atacado, con pérdidas de aproximadamente 190,000 dólares.

11. El 26 de abril, el protocolo de préstamo entre cadenas Pike Finance fue atacado, con pérdidas de aproximadamente 300,000 dólares.

Eventos de fuga y fraude

Este mes se han producido 6 casos típicos de huida y fraude, con pérdidas de aproximadamente 37,25 millones de dólares.

1. El 2 de abril, Solareum en la cadena Solana se escapó, obteniendo una ganancia de 520,000 dólares.

2. El 4 de abril, CondomSOL en la cadena de bloques Solana se fugó, obteniendo una ganancia de 920,000 dólares.

3. El 11 de abril, una dirección en la cadena Base sufrió una pérdida de aproximadamente 840,000 dólares en un fraude.

4. El 11 de abril, otra dirección en la cadena Base sufrió una pérdida por fraude de aproximadamente 1.2 millones de dólares.

5. El 19 de abril, una dirección sufrió una pérdida por fraude de aproximadamente 77,000 dólares.

6. El 20 de abril, la plataforma de apuestas descentralizada ZKasino se fugó, trasladando fondos de usuarios por 33 millones de dólares.

Crímenes de criptomonedas

Este mes se han producido 15 casos típicos de delitos criptográficos:

1. La aduana de Hong Kong desmanteló un grupo de lavado de dinero, involucrando 1.800 millones de dólares de Hong Kong, 3 personas fueron arrestadas.

2. La policía de Linyi, Shandong, desmantela una banda de lavado de dinero de criptomonedas, deteniendo a 6 personas, con un monto involucrado de más de 2 millones de yuanes.

3. La policía de Zhenjiang capturó a la persona "en busca y captura roja" Wang, involucrada en un caso con un monto superior a 100 millones.

4. Cuatro países europeos realizan una acción conjunta y arrestan a 22 personas, involucradas en la estafa del fondo de COVID de la UE, se incautan activos por más de 600 millones de euros.

5. El atacante de Mango Markets, Avi Eisenberg, fue condenado por fraude y manipulación del mercado.

6. La fiscalía de Taiwán sugiere una pena de más de 20 años de prisión para los 4 sospechosos relacionados con ACE Exchange.

7. "Jay Mazini" fue condenado a 7 años de prisión por fraude de criptomonedas, confiscando 10 millones de dólares.

8. La policía de Shanxi desmantela un gran caso de violación de la información de los ciudadanos, arresta a 7 personas y congela más de 30 millones de yuanes.

9. Un hombre en Estados Unidos está acusado de robar servicios en la nube para minar criptomonedas por un valor de 1 millón de dólares.

10. La policía rusa llevó a cabo una redada en 4 "minas" "ilegales", confiscando más de 3200 equipos.

11. Un hombre en Shanghái estafó a 3 amigos más de 1 millón de yuanes invirtiendo en criptomonedas.

12. El hacker SHAKEEB AHMED fue condenado a 3 años de prisión por robar 12 millones de dólares mediante un ataque a la bolsa.

13. Un sospechoso en Corea del Sur robó 500 millones de wones en efectivo bajo el pretexto de un intercambio de tokens.

14. Un rico comerciante chino en el Reino Unido fue secuestrado y se le exigieron 1500 millones de dólares en Bitcoin.

15. El fundador de Samourai Wallet fue arrestado, acusado de lavar 100 millones de dólares.

Cadena de bloques política

1. Jiangsu publica el "Reglamento de gestión del registro de propiedad intelectual de datos", enfatizando la protección de la propiedad intelectual de datos.

2. Shanghái impulsa la aplicación de trazabilidad "Cadena de bloques + productos agrícolas de calidad".

3. La Oficina Nacional de Datos solicita opiniones sobre las "Directrices para profundizar en el desarrollo de ciudades inteligentes y promover la transformación digital integral de las ciudades."

4. Zhejiang promueve la aplicación de la tecnología de Cadena de bloques en el sistema de garantía de atención a largo plazo.

Cadena de bloques industria desarrollo

1. Sichuan establece una alianza de plataformas de intercambio de derechos de autor, construyendo una plataforma de servicios de Cadena de bloques.

2. El primer estudio de producción virtual UE de Shanghái se pone en funcionamiento, potenciando la industria del metaverso.

3. Aplicación de productos agrícolas de Wuhan Jiangxia en la plataforma de cadena de bloques "Jingchu Nonglian".

4. El ser digital GPT de medicina del metaverso se presenta en Minhang, Shanghái.

5. La capacitación de maestros del proyecto "Taller de educación profesional" del Metaverso del Ministerio de Educación se inauguró en Wuhan.

6. Victory Securities lanza la primera APP de comercio de acciones y monedas "VictoryX胜利通".

7. El Banco de Pagos Internacionales y siete bancos centrales probarán el uso de la Cadena de bloques para mejorar la eficiencia de los pagos transfronterizos.

Activos digitales y regulación de la industria

1. El IRS de EE. UU. publicó un borrador de formulario de impuestos sobre activos digitales.

2. La ley de Angola "Prohibición de la minería de criptomonedas y otros activos virtuales" entra en vigor.

3. El presidente de Indonesia advierte a los reguladores que estén atentos a las actividades de lavado de dinero relacionadas con las criptomonedas y los NFT.

4. Noruega aprueba nueva legislación sobre centros de datos para reforzar la supervisión de los mineros de Bitcoin.

5. El banco central de Rusia apoya acelerar la consideración del proyecto de ley sobre pagos internacionales con criptomonedas.

6. El Instituto de Estabilidad Financiera hace un llamado a implementar una regulación coherente sobre las monedas estables.

7. El gobierno de Nueva Zelanda fomenta el desarrollo de la industria de las criptomonedas y propone un marco regulatorio inclusivo.

8. Los bancos centrales de Japón, Estados Unidos y otros llevarán a cabo experimentos de liquidación internacional de monedas digitales.

9. El Reino Unido lanza una consulta sobre el sandbox de valores digitales.

10. Brasil planea presentar un nuevo proyecto de ley sobre impuestos a las criptomonedas, que tiene como objetivo gravarlas como acciones y herramientas de capital.

11. Corea del Sur fortalecerá la regulación de la inclusión de monedas en los intercambios.

12. El congresista estadounidense afirma que se alcanzará un acuerdo sobre la legislación de regulación de las monedas estables.

13. La Asociación Profesional de Valores y Futuros de Hong Kong sugiere establecer una organización de autorregulación para el desarrollo de activos virtuales independiente.

14. Tailandia bloqueará el acceso a plataformas de criptomonedas "no autorizadas".

15. Suecia exige a los mineros de criptomonedas que paguen 90 millones de dólares en impuestos no pagados.

16. El Reino Unido publicará nueva legislación sobre criptomonedas y stablecoins antes de julio.

17. La Organización de la Comisión Internacional de Valores se centrará en la tokenización de activos.

18. Dubái considera reducir los costos de cumplimiento para las pequeñas empresas de criptomonedas.

19. La Autoridad Monetaria de Singapur ha publicado nuevas regulaciones de protección al usuario para las empresas de tokens de pago digital.

20. Lituania implementará un estricto procedimiento de evaluación previa de licencias para empresas de criptomonedas a partir de julio.

Otros eventos importantes

1. La embajada de China en Angola recuerda estar alerta ante la minería de criptomonedas en Angola, lo cual es un crimen.

2. El principal culpable del caso de "no absorción" de 43 mil millones de yuanes en China fue arrestado en el Reino Unido, implicado en el mayor caso de lavado de dinero con Bitcoin en el Reino Unido.

3. Los legisladores británicos piden al gobierno que desarrolle un canal de habilidades en criptomonedas y Cadena de bloques.

4. Corea del Sur planea elevar la unidad de investigación de delitos temporales relacionados con criptomonedas a un departamento oficial.

5. La policía de Hong Kong ha congelado activos por un valor de más de 29 millones de dólares relacionados con JPEX.

6. En 2023, Hong Kong recibió 2342 casos de fraude en inversiones en criptomonedas, con un monto involucrado de 31.6 millones.

7. Hurun publica la "Lista de los unicornios globales 2024", Binance entra en el Top 10.

8. Se espera que el caso de recaudación de fondos ilegales de Blue Sky Ge Rui tenga un reembolso en el país de menos del 5%, 61,000 bitcoins han sido confiscados por la policía británica.

9. 2500 inversores han presentado una carta conjunta al Ministerio de Seguridad Pública solicitando negociaciones intergubernamentales para recuperar sus activos.

10. Bitget aclara que "Bitget Pro" es un software fraudulento que usa su marca.

11. Un tribunal estadounidense condenó a 4 años de prisión al responsable de asuntos legales y cumplimiento de OneCoin.