Análisis del Lavado de ojos en el campo de los Activos Cripto

En la industria de Activos Cripto, el Rug Pull es un método de fraude común. A pesar de que muchos casos han sido expuestos, todavía existen numerosas estafas no descubiertas. Los datos muestran que en las principales cadenas de bloques como Ethereum y BNB Chain, existen al menos 188,000 proyectos potenciales de Rug Pull.

Distribución de proyectos Rug Pull en diferentes blockchains

Los datos indican que aproximadamente el 12% de los tokens BEP-20 en la cadena BNB muestran características de fraude, mientras que alrededor del 8% de los tokens ERC-20 en Ethereum presentan indicios de fraude. Al mismo tiempo, aproximadamente 910 millones de dólares en ETH relacionados con fraudes se procesaron a través de intercambios de Activos Cripto centralizados o regulados. Además, los datos de análisis de blockchain muestran que en octubre, 11 protocolos DeFi fueron atacados, afectando a 718 millones de dólares en activos encriptados, estableciendo el récord mensual más alto de pérdidas en Activos Cripto hasta la fecha este año.

Una plataforma de intercambio conocida, como uno de los mayores Activos Cripto en el ecosistema blockchain, su expansión continua de funciones y usuarios puede ser un objetivo principal para los estafadores y hackers. La plataforma parece haber tomado conciencia de la prevalencia del fraude de contratos inteligentes en su red, y actualmente ha integrado herramientas de monitoreo de riesgos para detectar riesgos en tiempo real y notificar a los usuarios sobre proyectos de riesgo potencial.

Estrategias comunes de proyectos de Lavado de ojos

Los proyectos de Rug Pull, también conocidos como "tokens fraudulentos" o "estafas DeFi", suelen tener código cuidadosamente diseñado en contratos inteligentes para robar los fondos de los inversores minoristas. Los objetivos de diseño de este código suelen incluir:

1. Prohibido la reventa secundaria
2. Permitir a los desarrolladores de proyectos acuñar nuevas monedas libremente.
3. Cobrar el 100% de la tarifa de venta al comprador

El equipo del proyecto oculta estos scripts dentro de la moneda, y una vez que los inversores minoristas que no conocen la verdad compran, se enfrentan a un gran riesgo. En la mayoría de los casos, los tokens de Lavado de ojos parecen ser iguales a otros Activos Cripto y también cumplen con el estándar de tokens homogéneos de la blockchain, pero el verdadero problema está oculto en el código fuente del contrato inteligente.

Con la madurez de la industria de Activos Cripto, los estafadores también han dominado la tecnología subyacente, pudiendo realizar numerosas modificaciones a los contratos inteligentes. Suelen incrustar reglas maliciosas de forma codificada en los contratos inteligentes, no solo otorgándose a sí mismos poderes adicionales, sino también privando a los compradores de derechos básicos.

El lanzamiento de un proyecto de Lavado de ojos generalmente incluye los siguientes pasos:

1. Desplegar uno o más tokens con vulnerabilidades
2. Crear un fondo de liquidez en un intercambio descentralizado
3. Establecer pares de negociación entre el token y otras monedas "legítimas" de encriptación
4. Crear artificialmente un volumen de transacciones a gran escala, exagerar el valor de los tokens
5. Atraer a los inversores minoristas

Además, los proyectos de Lavado de ojos también pueden empaquetar su legitimidad de las siguientes maneras:

• Crear sitios web falsos y hojas de ruta de desarrollo de proyectos
• Promocionar asociaciones falsas
• Publicidad en redes sociales

Cuando suficientes usuarios compran la moneda, los estafadores venden rápidamente la moneda y la intercambian por otros Activos Cripto, lo que provoca que el precio de la moneda se desplome rápidamente a cero.

Los principales tipos de fraude de tokens Rug Pull

Actualmente existen tres tipos principales de Lavado de ojos en el mercado:

1. Vulnerabilidad de despliegue de trampa oculta
2. Función de creación de tokens ocultos
3. Puerta trasera para modificar el saldo oculto

Las vulnerabilidades de los honeypots suelen impedir que los compradores de tokens realicen reventas, solo los desarrolladores pueden vender los Activos Cripto que poseen. Hasta el 25 de octubre de 2022, había aproximadamente 96,008 proyectos de tokens en el mercado que ocultaban vulnerabilidades de honeypot.

La función de creación de tokens privados permite a cuentas específicas usar funciones ocultas para acuñar nuevos tokens. Hasta el 25 de octubre de 2022, el número de proyectos de tokens en el mercado con la función de creación de tokens privados es de aproximadamente 40,569.

La puerta trasera de modificación de saldo permite a cuentas específicas modificar el saldo de los titulares de la moneda, lo que puede llevar a que los titulares no puedan vender o retirar.

Conclusión

Con el aumento de los Lavado de ojos en la encriptación, los inversores deben evaluar cuidadosamente el riesgo de fraude al elegir proyectos de encriptación. Al mismo tiempo, las autoridades regulatorias deben intensificar sus esfuerzos para proteger los intereses de los consumidores, mejorar la integridad del mercado, la transparencia y los estándares de protección al consumidor.