La policía de India ha arrestado a 5 sospechosos relacionados con un fraude de trabajos remotos, que se apropiaron de más de 1,7 millones de rupias ( aproximadamente 21.000 USD) de una mujer en Burari. La víctima fue engañada para participar en un trabajo falso en Telegram y transferir dinero a través de UPI para recibir “reembolso”. Además, el grupo de estafadores utilizó su información para solicitar un préstamo adicional de 880.000 rupias.
Los sospechosos incluyen a Krish, Deepa, Gaurav, Manthan y Nidhi Agarwal – quien es conocida como la “Reina del Crypto” por su papel en el lavado de dinero y la compra y venta de USDT en exchanges no autorizados. El dinero defraudado fue transferido a través de múltiples cuentas, convertido en criptomonedas y vendido en grupos de Telegram. La policía ha rastreado la red gracias a la supervisión técnica y el análisis de transacciones. La investigación sigue en curso para localizar a otros implicados y recuperar los activos sustraídos.
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La policía india desmantela una organización criminal, arresta a la 'reina de las criptomonedas'
La policía de India ha arrestado a 5 sospechosos relacionados con un fraude de trabajos remotos, que se apropiaron de más de 1,7 millones de rupias ( aproximadamente 21.000 USD) de una mujer en Burari. La víctima fue engañada para participar en un trabajo falso en Telegram y transferir dinero a través de UPI para recibir “reembolso”. Además, el grupo de estafadores utilizó su información para solicitar un préstamo adicional de 880.000 rupias.
Los sospechosos incluyen a Krish, Deepa, Gaurav, Manthan y Nidhi Agarwal – quien es conocida como la “Reina del Crypto” por su papel en el lavado de dinero y la compra y venta de USDT en exchanges no autorizados. El dinero defraudado fue transferido a través de múltiples cuentas, convertido en criptomonedas y vendido en grupos de Telegram. La policía ha rastreado la red gracias a la supervisión técnica y el análisis de transacciones. La investigación sigue en curso para localizar a otros implicados y recuperar los activos sustraídos.