Informe de análisis de riesgos del mercado de Activos Cripto en el sudeste asiático
En los últimos años, con la popularización de los Activos Cripto a nivel mundial y el rápido crecimiento de usuarios en la región del sudeste asiático, el flujo de fondos en cadena en esta región se ha vuelto cada vez más frecuente y complejo. Para comprender mejor las características del flujo de fondos en cadena en el sudeste asiático, los riesgos financieros potenciales y la conexión con industrias ilegales, realizamos un análisis profundo basado en una muestra de 10,000 direcciones de blockchain extraídas desde 2020 (como billeteras personales de la región del sudeste asiático/usuarios de exchanges, etc.). Al rastrear y etiquetar las trayectorias de flujo de fondos de diferentes tipos de riesgo, descubrimos que el grado de riesgo involucrado en los patrones de circulación de los Activos Cripto supera las expectativas. Este informe no solo revela los riesgos de uso de los Activos Cripto en el sudeste asiático, sino que también explora, a nivel macro, las razones detrás de este fenómeno y ofrece recomendaciones relacionadas.
Panorama del mercado de Activos Cripto en el sudeste asiático
En los últimos años, la aceptación y la difusión de los Activos Cripto en la región de Asia Sudeste han aumentado de manera significativa. Como un mercado emergente, Asia Sudeste presenta características únicas en términos de estructura económica, entorno político y comportamiento del usuario, siendo especialmente evidentes los siguientes aspectos:
Crecimiento rápido de usuarios: La proporción de población joven en el sudeste asiático es alta, y la proliferación de Internet móvil ha llevado a un rápido crecimiento en el número de usuarios de encriptación en la región. Se estima que ya hay decenas de millones de usuarios de Activos Cripto en esta región.
La demanda de pagos transfronterizos es fuerte: la cantidad de trabajadores transfronterizos en el sudeste asiático es enorme, y los Activos Cripto les ofrecen un medio conveniente para realizar pagos transfronterizos, por lo que se aplican ampliamente.
Entorno regulatorio desigual: Las políticas de regulación de las monedas virtuales varían entre los países del sudeste asiático. Algunos países apoyan la legalización de los Activos Cripto, pero la mayoría de las regiones aún no han formado un marco regulatorio claro, lo que lleva a ciertos riesgos de cumplimiento en el flujo de fondos.
Análisis de muestras y hallazgos principales
Situación de libre circulación de fondos
En el análisis de las 10,000 direcciones de blockchain, aproximadamente el 45.23% de los fondos circula libremente en la cadena pública a través de billeteras descentralizadas, mostrando características de alta liquidez y descentralización. La cantidad total de fondos en libre circulación asciende a 1,484 millones de dólares, lo que indica que el método de intercambio descentralizado se ha convertido en la norma entre los usuarios del sudeste asiático.
Asociación con la industria negra y gris
En estas direcciones, más de 110 millones de dólares en fondos fluyeron directamente hacia direcciones relacionadas con la industria negra y gris, lo que representa más del 12%. Al rastrear más a fondo el flujo de fondos de las direcciones restantes, se descubrió que, a través de transacciones secundarias o múltiples, algunas direcciones también tenían conexiones indirectas con la industria negra y gris, lo que elevó el porcentaje de direcciones de riesgo asociadas con la industria negra y gris al 16.82%. Esto significa que, entre decenas de millones de usuarios de criptomonedas en el sudeste asiático, podría haber millones de usuarios que tienen riesgos de transacciones de fondos, ya sea de manera indirecta o directa, con la industria negra y gris.
Análisis del flujo de fondos y riesgos en la industria gris y negra
Tipificación de direcciones de la industria negra y gris
A través de etiquetas de riesgo, clasificaremos las direcciones estrechamente relacionadas con la industria negra y gris en 3 grandes categorías y 44 subcategorías, las categorías de alto riesgo involucradas incluyen principalmente:
Servicio de mezcla de monedas: principalmente utilizado para la anonimización del flujo de fondos
Casas de cambio ilegales: utilizadas para la movilización de fondos ilegales transfronterizos y el lavado de dinero
Plataformas de fraude: implican inversiones falsas, esquemas Ponzi, estafas de inversión en el extranjero, estafas de ganado, etc.
Estos tipos de direcciones de alto riesgo implican más de 240 entidades específicas de industrias negras y grises.
Fenómeno de flujo de fondos de alto riesgo
Los resultados de la investigación muestran que ciertos tipos específicos de flujos de fondos son particularmente significativos:
Ha habido más de 10 millones de dólares en fondos que fluyen directamente hacia direcciones relacionadas con casas de cambio ilegales, y la frecuencia de transacciones ha acumulado miles de veces.
Aproximadamente 11 millones de dólares en fondos se destinaron claramente a plataformas de apuestas en línea.
Más de 22 millones de dólares en fondos fueron introducidos en plataformas de estafa.
Este tipo de flujos de fondos revela la complejidad y la clandestinidad de las actividades de la industria negra y gris, especialmente bajo el anonimato y las características transfronterizas de los Activos Cripto, lo que permite a los delincuentes realizar frecuentemente transferencias ilegales de fondos y actividades de lavado de dinero.
Situación de flujo de fondos hacia plataformas sancionadas
Proporción de flujos de dinero hacia plataformas sancionadas
De los fondos directamente relacionados con la industria negra y gris, aproximadamente el 53.49% se dirigió a plataformas sancionadas, con un número de transacciones que incluso es el doble de las que fluyen hacia casas de cambio ilegales, con un valor total que supera los 55 millones de dólares, lo que indica que las plataformas sancionadas siguen siendo el principal destino para la entrada de fondos de alto riesgo.
Análisis de caso: una herramienta de mezcla de monedas
Como una herramienta común de mezcla de monedas, cierta plataforma recibió más de 54 millones de dólares en fondos durante esta investigación, lo que representa el 97.84% de todos los flujos de fondos hacia plataformas sancionadas. Sin embargo, desde que el Departamento del Tesoro de EE. UU. incluyó a esta plataforma en la lista de entidades sancionadas en agosto de 2022, su volumen de transacciones ha disminuido significativamente, lo que demuestra la efectiva supresión de su flujo de fondos debido a las sanciones.
Análisis de riesgos macroeconómicos y discusión de causas
Anonimato y alta liquidez de los Activos Cripto: El anonimato de los Activos Cripto hace que sea difícil rastrear los fondos ilegales cuando fluyen en la cadena. Incluso si hay medios técnicos para marcar direcciones de riesgo, los fondos aún pueden ocultar su flujo mediante técnicas como la mezcla de monedas, facilitando así las actividades de lavado de dinero.
La falta de un sistema regulatorio en la región del sudeste asiático: Las medidas de regulación de Activos Cripto en los países del sudeste asiático aún no son adecuadas, lo que incrementa el riesgo de flujo de fondos transfronterizo. Algunas regiones aún mantienen una actitud de espera hacia los Activos Cripto y no han adoptado medidas regulatorias activas, lo que ha proporcionado un espacio para el flujo de fondos en la industria negra y gris.
Entorno socioeconómico: Algunos países del sudeste asiático tienen un nivel de desarrollo económico bajo y una gran brecha entre ricos y pobres, lo que lleva a muchos estafadores y apuestas en línea a establecerse aquí, atrayendo principalmente a extranjeros para participar.
Dificultades de regulación técnica: las exchanges de activos cripto, los proveedores de servicios de billetera y las plataformas descentralizadas, debido a limitaciones técnicas y de arquitectura, a menudo tienen dificultades para monitorear e investigar efectivamente los riesgos detrás de las transacciones. Las plataformas descentralizadas, en particular, carecen de control directo sobre los datos de transacción, lo que dificulta la identificación oportuna de comportamientos maliciosos o riesgos de lavado de dinero. Aunque algunas plataformas centralizadas intentan fortalecer la supervisión a través de medidas de KYC y AML, las transacciones entre cadenas y las tecnologías anónimas aún complican el seguimiento del flujo de fondos, aumentando los riesgos de seguridad.
Conclusión y Sugerencias
El análisis del flujo de fondos en la cadena en la región de Asia Sudeste indica que hay un alto riesgo de seguridad en el uso de activos cripto en la región. Para reducir eficazmente el riesgo de flujo de fondos ilegales en la cadena, recomendamos adoptar las siguientes medidas:
Fortalecer los mecanismos de regulación: los gobiernos de cada país deben desarrollar e implementar políticas de regulación de Activos Cripto adecuadas, combatiendo las actividades ilegales de fondos en cadena a través de la cooperación internacional, y estableciendo un marco claro de regulación de monedas virtuales adaptado a las circunstancias de cada país.
Mejorar la capacidad de identificación de riesgos de los usuarios: Aumentar la educación contra el fraude para los usuarios comunes, para que comprendan los riesgos en la cadena y fortalezcan su capacidad de identificación y conciencia de prevención respecto a los fondos de la industria negra y gris.
Impulsar la innovación tecnológica: Desarrollar y aplicar activamente tecnologías de seguimiento en la cadena y de prevención de lavado de dinero, utilizando análisis de grandes datos, inteligencia artificial y otros métodos tecnológicos para identificar y combatir de manera precisa los flujos de fondos de alto riesgo.
Establecer un mecanismo de colaboración multiparte: fomentar la cooperación entre los intercambios de Activos Cripto, proveedores de billeteras y organizaciones relacionadas en la región del sudeste asiático, fortalecer el intercambio de información y la prevención conjunta de riesgos, y mejorar el coeficiente de seguridad en la cadena.
El sudeste asiático, como una de las regiones con mayor potencial para el desarrollo de Activos Cripto, aún enfrenta el desafío del riesgo de flujo de fondos en el futuro. Continuaremos invirtiendo recursos y tecnología, colaborando con diversos sectores, comprometidos a construir un ecosistema de Activos Cripto seguro, transparente y conforme a la normativa. A través de un mayor fortalecimiento de la regulación, el aumento de la conciencia de seguridad entre los usuarios y la promoción de la innovación en métodos tecnológicos, esperamos reducir gradualmente el flujo de fondos ilegales en la cadena y fomentar el desarrollo saludable de la economía digital en el sudeste asiático.
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CryptoCrazyGF
· Hace18m
¿Vas a hacer un Rug Pull? 呜呜
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ApeEscapeArtist
· 08-10 02:43
Está un poco oscuro esos datos.
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rekt_but_not_broke
· 08-10 02:42
Otra vez han tomado a la gente por tonta.
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OneBlockAtATime
· 08-10 02:38
¿Es tan desenfrenada la industria gris?
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NotFinancialAdvice
· 08-10 02:32
¿El capital aún no es suficiente?
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fren.eth
· 08-10 02:30
La tasa de ocurrencia es del 16.8%. Estoy seguro de que el riesgo de que ocurra es directamente /6.
Riesgos del mercado de Activos Cripto en el sudeste asiático: 16.82% de los fondos pueden estar involucrados en industrias ilegales o grises.
Informe de análisis de riesgos del mercado de Activos Cripto en el sudeste asiático
En los últimos años, con la popularización de los Activos Cripto a nivel mundial y el rápido crecimiento de usuarios en la región del sudeste asiático, el flujo de fondos en cadena en esta región se ha vuelto cada vez más frecuente y complejo. Para comprender mejor las características del flujo de fondos en cadena en el sudeste asiático, los riesgos financieros potenciales y la conexión con industrias ilegales, realizamos un análisis profundo basado en una muestra de 10,000 direcciones de blockchain extraídas desde 2020 (como billeteras personales de la región del sudeste asiático/usuarios de exchanges, etc.). Al rastrear y etiquetar las trayectorias de flujo de fondos de diferentes tipos de riesgo, descubrimos que el grado de riesgo involucrado en los patrones de circulación de los Activos Cripto supera las expectativas. Este informe no solo revela los riesgos de uso de los Activos Cripto en el sudeste asiático, sino que también explora, a nivel macro, las razones detrás de este fenómeno y ofrece recomendaciones relacionadas.
Panorama del mercado de Activos Cripto en el sudeste asiático
En los últimos años, la aceptación y la difusión de los Activos Cripto en la región de Asia Sudeste han aumentado de manera significativa. Como un mercado emergente, Asia Sudeste presenta características únicas en términos de estructura económica, entorno político y comportamiento del usuario, siendo especialmente evidentes los siguientes aspectos:
Crecimiento rápido de usuarios: La proporción de población joven en el sudeste asiático es alta, y la proliferación de Internet móvil ha llevado a un rápido crecimiento en el número de usuarios de encriptación en la región. Se estima que ya hay decenas de millones de usuarios de Activos Cripto en esta región.
La demanda de pagos transfronterizos es fuerte: la cantidad de trabajadores transfronterizos en el sudeste asiático es enorme, y los Activos Cripto les ofrecen un medio conveniente para realizar pagos transfronterizos, por lo que se aplican ampliamente.
Entorno regulatorio desigual: Las políticas de regulación de las monedas virtuales varían entre los países del sudeste asiático. Algunos países apoyan la legalización de los Activos Cripto, pero la mayoría de las regiones aún no han formado un marco regulatorio claro, lo que lleva a ciertos riesgos de cumplimiento en el flujo de fondos.
Análisis de muestras y hallazgos principales
En el análisis de las 10,000 direcciones de blockchain, aproximadamente el 45.23% de los fondos circula libremente en la cadena pública a través de billeteras descentralizadas, mostrando características de alta liquidez y descentralización. La cantidad total de fondos en libre circulación asciende a 1,484 millones de dólares, lo que indica que el método de intercambio descentralizado se ha convertido en la norma entre los usuarios del sudeste asiático.
En estas direcciones, más de 110 millones de dólares en fondos fluyeron directamente hacia direcciones relacionadas con la industria negra y gris, lo que representa más del 12%. Al rastrear más a fondo el flujo de fondos de las direcciones restantes, se descubrió que, a través de transacciones secundarias o múltiples, algunas direcciones también tenían conexiones indirectas con la industria negra y gris, lo que elevó el porcentaje de direcciones de riesgo asociadas con la industria negra y gris al 16.82%. Esto significa que, entre decenas de millones de usuarios de criptomonedas en el sudeste asiático, podría haber millones de usuarios que tienen riesgos de transacciones de fondos, ya sea de manera indirecta o directa, con la industria negra y gris.
Análisis del flujo de fondos y riesgos en la industria gris y negra
A través de etiquetas de riesgo, clasificaremos las direcciones estrechamente relacionadas con la industria negra y gris en 3 grandes categorías y 44 subcategorías, las categorías de alto riesgo involucradas incluyen principalmente:
Estos tipos de direcciones de alto riesgo implican más de 240 entidades específicas de industrias negras y grises.
Los resultados de la investigación muestran que ciertos tipos específicos de flujos de fondos son particularmente significativos:
Este tipo de flujos de fondos revela la complejidad y la clandestinidad de las actividades de la industria negra y gris, especialmente bajo el anonimato y las características transfronterizas de los Activos Cripto, lo que permite a los delincuentes realizar frecuentemente transferencias ilegales de fondos y actividades de lavado de dinero.
Situación de flujo de fondos hacia plataformas sancionadas
De los fondos directamente relacionados con la industria negra y gris, aproximadamente el 53.49% se dirigió a plataformas sancionadas, con un número de transacciones que incluso es el doble de las que fluyen hacia casas de cambio ilegales, con un valor total que supera los 55 millones de dólares, lo que indica que las plataformas sancionadas siguen siendo el principal destino para la entrada de fondos de alto riesgo.
Como una herramienta común de mezcla de monedas, cierta plataforma recibió más de 54 millones de dólares en fondos durante esta investigación, lo que representa el 97.84% de todos los flujos de fondos hacia plataformas sancionadas. Sin embargo, desde que el Departamento del Tesoro de EE. UU. incluyó a esta plataforma en la lista de entidades sancionadas en agosto de 2022, su volumen de transacciones ha disminuido significativamente, lo que demuestra la efectiva supresión de su flujo de fondos debido a las sanciones.
Análisis de riesgos macroeconómicos y discusión de causas
Anonimato y alta liquidez de los Activos Cripto: El anonimato de los Activos Cripto hace que sea difícil rastrear los fondos ilegales cuando fluyen en la cadena. Incluso si hay medios técnicos para marcar direcciones de riesgo, los fondos aún pueden ocultar su flujo mediante técnicas como la mezcla de monedas, facilitando así las actividades de lavado de dinero.
La falta de un sistema regulatorio en la región del sudeste asiático: Las medidas de regulación de Activos Cripto en los países del sudeste asiático aún no son adecuadas, lo que incrementa el riesgo de flujo de fondos transfronterizo. Algunas regiones aún mantienen una actitud de espera hacia los Activos Cripto y no han adoptado medidas regulatorias activas, lo que ha proporcionado un espacio para el flujo de fondos en la industria negra y gris.
Entorno socioeconómico: Algunos países del sudeste asiático tienen un nivel de desarrollo económico bajo y una gran brecha entre ricos y pobres, lo que lleva a muchos estafadores y apuestas en línea a establecerse aquí, atrayendo principalmente a extranjeros para participar.
Dificultades de regulación técnica: las exchanges de activos cripto, los proveedores de servicios de billetera y las plataformas descentralizadas, debido a limitaciones técnicas y de arquitectura, a menudo tienen dificultades para monitorear e investigar efectivamente los riesgos detrás de las transacciones. Las plataformas descentralizadas, en particular, carecen de control directo sobre los datos de transacción, lo que dificulta la identificación oportuna de comportamientos maliciosos o riesgos de lavado de dinero. Aunque algunas plataformas centralizadas intentan fortalecer la supervisión a través de medidas de KYC y AML, las transacciones entre cadenas y las tecnologías anónimas aún complican el seguimiento del flujo de fondos, aumentando los riesgos de seguridad.
Conclusión y Sugerencias
El análisis del flujo de fondos en la cadena en la región de Asia Sudeste indica que hay un alto riesgo de seguridad en el uso de activos cripto en la región. Para reducir eficazmente el riesgo de flujo de fondos ilegales en la cadena, recomendamos adoptar las siguientes medidas:
Fortalecer los mecanismos de regulación: los gobiernos de cada país deben desarrollar e implementar políticas de regulación de Activos Cripto adecuadas, combatiendo las actividades ilegales de fondos en cadena a través de la cooperación internacional, y estableciendo un marco claro de regulación de monedas virtuales adaptado a las circunstancias de cada país.
Mejorar la capacidad de identificación de riesgos de los usuarios: Aumentar la educación contra el fraude para los usuarios comunes, para que comprendan los riesgos en la cadena y fortalezcan su capacidad de identificación y conciencia de prevención respecto a los fondos de la industria negra y gris.
Impulsar la innovación tecnológica: Desarrollar y aplicar activamente tecnologías de seguimiento en la cadena y de prevención de lavado de dinero, utilizando análisis de grandes datos, inteligencia artificial y otros métodos tecnológicos para identificar y combatir de manera precisa los flujos de fondos de alto riesgo.
Establecer un mecanismo de colaboración multiparte: fomentar la cooperación entre los intercambios de Activos Cripto, proveedores de billeteras y organizaciones relacionadas en la región del sudeste asiático, fortalecer el intercambio de información y la prevención conjunta de riesgos, y mejorar el coeficiente de seguridad en la cadena.
El sudeste asiático, como una de las regiones con mayor potencial para el desarrollo de Activos Cripto, aún enfrenta el desafío del riesgo de flujo de fondos en el futuro. Continuaremos invirtiendo recursos y tecnología, colaborando con diversos sectores, comprometidos a construir un ecosistema de Activos Cripto seguro, transparente y conforme a la normativa. A través de un mayor fortalecimiento de la regulación, el aumento de la conciencia de seguridad entre los usuarios y la promoción de la innovación en métodos tecnológicos, esperamos reducir gradualmente el flujo de fondos ilegales en la cadena y fomentar el desarrollo saludable de la economía digital en el sudeste asiático.