Une vaste répression aux États-Unis a exposé un réseau de fraude crypto massif basé aux Philippines et lié à la Chine, avec Funnull alimentant 200 millions de dollars de fraude à l'investissement fictif.
Le Trésor cible une escroquerie crypto philippine soutenue par la Chine—le FBI veut des informations sur les victimes
Le Département du Trésor des États-Unis a pris des mesures décisives le 29 mai en sanctionnant Funnull Technology Inc., une entreprise basée aux Philippines accusée d'opérer au cœur d'un vaste réseau de fraude en ligne. Parallèlement, le Federal Bureau of Investigation (FBI) a lancé un appel public pour identifier les victimes de ces escroqueries en cryptomonnaie, citant le rôle critique de Funnull dans l'alimentation des infrastructures frauduleuses. Le Trésor a déclaré que Funnull « fournit une infrastructure informatique pour des centaines de milliers de sites Web impliqués dans des escroqueries d'investissement en monnaie virtuelle, communément appelées 'pig butchering.' »
Ces escroqueries attirent généralement les victimes dans des relations en ligne, gagnent leur confiance, puis les trompent en les incitant à transférer des fonds vers des plateformes de crypto-monnaie contrefaites. Le FBI a confirmé :
Le bureau de terrain du FBI à Washington cherche à identifier les victimes des escroqueries à l'investissement en cryptomonnaie facilitées par Funnull et d'autres réseaux de diffusion de contenu.
De nombreuses plateformes frauduleuses imitent des sites d'investissement crypto légitimes, avec des tableaux de bord factices et des rendements fabriqués, qui manipulent les victimes pour qu'elles investissent davantage avant que leurs fonds ne soient finalement volés. Au total, les victimes américaines ont signalé des pertes de plus de 200 millions de dollars liées à des sites soutenus par Funnull.
La désignation du Trésor inclut également Liu Lizhi, un ressortissant chinois qui sert d'administrateur pour Funnull. Les sanctions gèlent tous les actifs liés aux États-Unis appartenant à la fois à Funnull et à Liu et interdisent aux particuliers et aux entreprises américaines d'effectuer des transactions avec eux. Liu est accusé de jouer un rôle central dans les opérations d'escroquerie de l'entreprise en supervisant l'attribution des noms de domaine utilisés dans des plateformes de cryptomonnaie frauduleuses, des schémas de phishing et des sites de jeux en ligne, dont certains ont été liés à des réseaux chinois de blanchiment d'argent criminel.
Le Bureau de contrôle des avoirs étrangers du Département du Trésor des États-Unis a déclaré :
Funnull Technology Inc. permet des escroqueries d'investissement en monnaie virtuelle en achetant en gros des adresses IP auprès des grandes entreprises de services cloud dans le monde entier et en les vendant à des cybercriminels pour héberger des plateformes d'escroquerie et d'autres contenus web malveillants.
En plus de fournir des infrastructures, la société aurait utilisé des algorithmes de génération de domaines pour produire en masse des noms de sites Web et a fourni aux cybercriminels des modèles de conception pour rendre les plateformes de fraude légitimes. Ces tactiques ont facilité la tâche des acteurs malveillants pour échapper aux efforts de fermeture en faisant rapidement tourner les noms de domaine et les adresses IP.
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Le Trésor impose des sanctions à un réseau d'escroquerie Crypto lié à la Chine et aux Philippines - le FBI recherche des victimes
Une vaste répression aux États-Unis a exposé un réseau de fraude crypto massif basé aux Philippines et lié à la Chine, avec Funnull alimentant 200 millions de dollars de fraude à l'investissement fictif.
Le Trésor cible une escroquerie crypto philippine soutenue par la Chine—le FBI veut des informations sur les victimes
Le Département du Trésor des États-Unis a pris des mesures décisives le 29 mai en sanctionnant Funnull Technology Inc., une entreprise basée aux Philippines accusée d'opérer au cœur d'un vaste réseau de fraude en ligne. Parallèlement, le Federal Bureau of Investigation (FBI) a lancé un appel public pour identifier les victimes de ces escroqueries en cryptomonnaie, citant le rôle critique de Funnull dans l'alimentation des infrastructures frauduleuses. Le Trésor a déclaré que Funnull « fournit une infrastructure informatique pour des centaines de milliers de sites Web impliqués dans des escroqueries d'investissement en monnaie virtuelle, communément appelées 'pig butchering.' »
Ces escroqueries attirent généralement les victimes dans des relations en ligne, gagnent leur confiance, puis les trompent en les incitant à transférer des fonds vers des plateformes de crypto-monnaie contrefaites. Le FBI a confirmé :
De nombreuses plateformes frauduleuses imitent des sites d'investissement crypto légitimes, avec des tableaux de bord factices et des rendements fabriqués, qui manipulent les victimes pour qu'elles investissent davantage avant que leurs fonds ne soient finalement volés. Au total, les victimes américaines ont signalé des pertes de plus de 200 millions de dollars liées à des sites soutenus par Funnull.
La désignation du Trésor inclut également Liu Lizhi, un ressortissant chinois qui sert d'administrateur pour Funnull. Les sanctions gèlent tous les actifs liés aux États-Unis appartenant à la fois à Funnull et à Liu et interdisent aux particuliers et aux entreprises américaines d'effectuer des transactions avec eux. Liu est accusé de jouer un rôle central dans les opérations d'escroquerie de l'entreprise en supervisant l'attribution des noms de domaine utilisés dans des plateformes de cryptomonnaie frauduleuses, des schémas de phishing et des sites de jeux en ligne, dont certains ont été liés à des réseaux chinois de blanchiment d'argent criminel.
Le Bureau de contrôle des avoirs étrangers du Département du Trésor des États-Unis a déclaré :
En plus de fournir des infrastructures, la société aurait utilisé des algorithmes de génération de domaines pour produire en masse des noms de sites Web et a fourni aux cybercriminels des modèles de conception pour rendre les plateformes de fraude légitimes. Ces tactiques ont facilité la tâche des acteurs malveillants pour échapper aux efforts de fermeture en faisant rapidement tourner les noms de domaine et les adresses IP.