Analyse des voies de condamnation judiciaire dans les affaires criminelles liées à la monnaie virtuelle

I. Introduction

En examinant et en étudiant les affaires judiciaires liées à la monnaie virtuelle, nous pouvons résumer certaines questions de dépendance pathologique concernant les règles potentielles ou les critères de condamnation que les autorités judiciaires suivent dans le traitement de tels cas. Cet article explorera comment la pratique judiciaire détermine si un acte constitue une infraction dans certains crimes courants liés aux jetons.

II. Présentation du cas

En avril 2020, la Haute Cour de Zhejiang a rendu un jugement dans une affaire de fraude par levée de fonds. Cette affaire impliquait de solliciter des investissements sous couvert de transactions en monnaie virtuelle, et de développer des souscriptions par des méthodes de vente pyramidale, en utilisant la technologie blockchain pour attirer les investisseurs. Le tribunal a jugé que de tels comportements devaient être qualifiés de crimes de fraude, et non de crimes moins graves d'organisation et de direction de vente pyramidale ou de collecte illégale de dépôts publics.

La particularité de cette affaire réside dans le fait que le principal coupable, Xia Moumou, et d'autres ont d'abord été condamnés à une peine de probation par le tribunal de Zhongxiang, dans la province du Hubei, pour avoir organisé et dirigé des activités de vente pyramidale. Cependant, le 3 décembre 2019, la cour intermédiaire de Hangzhou a annulé le jugement précédent et a requalifié les faits en escroquerie par levée de fonds, condamnant Xia Moumou à la réclusion à perpétuité. La haute cour de la province du Zhejiang a rejeté l'appel des accusés et confirmé le jugement de la cour intermédiaire de Hangzhou.

Cette divergence de jugement a suscité une réflexion sur la logique de condamnation des crimes courants dans le secteur des jetons, en particulier les crimes de type pyramidal et les escroqueries.

Trois, crimes courants liés aux jetons et logique d'inculpation

(1) Problèmes de légitimité des transactions liées aux monnaies virtuelles

Depuis la publication conjointe du " communiqué 9.4 " par sept ministères en septembre 2017, l'émission de jetons sur le territoire chinois est considérée comme une activité de financement public illégal sans approbation, susceptible de constituer des activités criminelles telles que la collecte illégale de fonds. Toute promotion publique sous le nom de "monnaie virtuelle" est considérée comme non conforme, voire illégale.

Même les monnaies virtuelles émises sur des plateformes étrangères, en raison de leur manque de reconnaissance étatique et de valeur économique réelle, sont considérées comme un concept virtuel. Dans l'affaire de M. Xia, le tribunal a estimé que la monnaie virtuelle qu'il avait émise relevait essentiellement d'un schéma de Ponzi.

(II) Types courants de crimes liés aux jetons

Les crimes liés aux jetons comprennent principalement les crimes d'escroquerie (tels que l'escroquerie, l'escroquerie contractuelle, l'escroquerie par collecte de fonds), les crimes de vente pyramidale, les crimes d'exploitation de jeux de hasard et les crimes de gestion illégale, etc.

(III) Logique d'incrimination des crimes liés aux jetons

Prenons comme exemple le crime de vente pyramidale et le crime de fraude par collecte de fonds :

1. Les éléments constitutifs du crime de système pyramidal incluent :

   • Fixer des seuils pour attirer les participants
   • En utilisant le nombre de développeurs comme base de calcul de la rémunération
   • Les organisations de marketing de réseau atteignent trois niveaux ou plus et comptent plus de trente personnes
   • L'objectif de l'auteur est d'escroquer des biens aux participants

2. La nature des crimes d'escroquerie est que l'auteur trompe les biens d'autrui, amenant la victime à avoir une perception erronée et à disposer de ses propres biens ou de ceux d'autrui. Dans les affaires de fraude en monnaie virtuelle, les jetons fantômes sont souvent utilisés comme outils pour tromper les monnaies traditionnelles.

Dans l'affaire de Xia, la principale base pour la requalification du crime de fraude pyramidale en crime de fraude à la collecte de fonds par le tribunal est la suivante : Xia et d'autres ont essentiellement utilisé des méthodes de collecte de fonds illégales, attirant les investisseurs avec des monnaies virtuelles sans valeur réelle, formant un fonds. Leurs actions ont été considérées comme ayant l'intention subjective de frauder lors de la collecte de fonds.

Quatrième, conclusion

Bien que l'investissement dans la monnaie virtuelle ne soit pas explicitement interdit, les comportements connexes peuvent toujours être considérés comme "suspects de perturber l'ordre financier et de menacer la sécurité financière". Il est à noter que la compréhension et l'application des réglementations peuvent varier selon les régions parmi les autorités judiciaires et d'application de la loi, ce qui est particulièrement évident dans le domaine des affaires liées à la monnaie virtuelle. Par conséquent, il est nécessaire de faire preuve de prudence lors de la participation à des activités liées à la monnaie virtuelle et de bien comprendre les risques juridiques potentiels.