Singapour a démantelé le plus grand cas de blanchiment de capitaux de son histoire, impliquant un montant atteignant 12,8 milliards de dollars.

La police de Singapour a récemment démantelé le plus grand cas de blanchiment de capitaux de l'histoire du pays. À mesure que l'enquête progresse, le montant impliqué ne cesse d'augmenter, passant des 5,4 milliards de RMB initiaux à 12,8 milliards. Ce chiffre stupéfiant a suscité une large attention dans tous les secteurs de la société.

Actuellement, la police a arrêté 10 principaux suspects, et 8 autres sont recherchés. Parmi les suspects arrêtés, beaucoup détiennent une double nationalité et la plupart viennent de la région du Fujian en Chine. Ce qui est encore plus choquant, c'est que certains d'entre eux sont déjà des fugitifs en Chine.

Avec le développement de l'affaire, un vaste réseau criminel impliquant des jeux d'argent en ligne, des fraudes et du blanchiment de capitaux refait surface. L'ampleur et la complexité des méthodes de ce groupe criminel sont comparables à celles d'un scénario de film.

La police a saisi un grand nombre de biens lors de l'opération, y compris 110 propriétés, 62 voitures de luxe, des sacs de luxe et des bijoux. Les fonds des comptes bancaires gelés dépassent 5,5 milliards de yuan, avec plus de 380 millions de yuan en espèces, ainsi que 68 barres d'or et des actifs virtuels d'une valeur de 190 millions de yuan.

Ce groupe criminel, qui est entré à Singapour en 2017, a utilisé la gestion de magasins, l'investissement immobilier et les casinos comme couverture pour mener des activités de blanchiment de capitaux. Ils ont transformé des revenus illégaux en fonds légitimes en créant un grand nombre de sociétés écran, en achetant des biens immobiliers haut de gamme et en participant à des jeux d'argent.

Une enquête révèle que ces fonds proviennent principalement de jeux d'argent en ligne et d'activités de fraude. Parmi les suspects, deux se distinguent particulièrement : Wang Shuiming et Su Haijin. Wang Shuiming est connu comme le "Grand Ming" du secteur des jeux d'argent en ligne, avec plusieurs groupes de jeu sous sa direction et un effectif total de plus de 10 000 employés. Su Haijin est l'un des chefs de la fraude en ligne aux Philippines, et également une personnalité sociale, participant souvent à des activités caritatives pour accroître sa notoriété.

Cette affaire a non seulement mis en lumière les lacunes de Singapour en matière de blanchiment de capitaux et de vérification des visas, mais a également eu un certain impact sur sa réputation en tant que centre financier. Le gouvernement de Singapour et les institutions financières ont déjà commencé à prendre des mesures pour renforcer l'examen des fonds suspects et des clients à haut risque.

Pour l'industrie des cryptomonnaies, cet événement pourrait entraîner un renforcement supplémentaire de la réglementation sur les monnaies virtuelles à Singapour, en raison de l'utilisation par des criminels de l'USDT pour le blanchiment de capitaux.

Le ministre de la Loi et de l'Intérieur de Singapour a déclaré que, une fois condamnés, les criminels purgeraient leur peine à Singapour et seraient ensuite expulsés. Cependant, en raison de l'absence actuelle d'un accord d'extradition entre la Chine et Singapour, la destination finale de ces criminels reste incertaine.

Cette affaire sans précédent démontre non seulement les capacités des autorités de Singapour, mais elle sonne également l'alarme pour les efforts mondiaux de lutte contre le blanchiment de capitaux. Elle nous rappelle que dans un environnement financier de plus en plus complexe, les pays doivent renforcer leur coopération pour lutter ensemble contre la criminalité financière transnationale.