Évaluation des risques des projets Web3 et suivi des fonds : l'importance de la sécurité des actifs

Avec le développement florissant de la technologie blockchain, les projets Web3 attirent de plus en plus l'attention. Cependant, certains acteurs malveillants utilisent la publicité mensongère et le marketing excessif pour attirer les investisseurs. Ils peuvent utiliser des promesses de rendements élevés, des publicités tape-à-l'œil, des données trompeuses et des antécédents fictifs pour tromper la confiance. Si les investisseurs se laissent séduire par ces publicités mensongères, ils risquent de suivre aveuglément, ce qui peut finalement entraîner des pertes d'investissement.

Plus grave encore, certains projets malveillants peuvent recourir à des techniques de marketing trompeuses. Par exemple, pendant une chute du marché des cryptomonnaies, ils peuvent provoquer une vente à la baisse malveillante, forçant les investisseurs à liquider leurs positions pour limiter leurs pertes, ce qui leur permet de réaliser d'énormes profits. Ce comportement nuit non seulement gravement aux intérêts des investisseurs, mais menace également la stabilité de l'ensemble du marché des cryptomonnaies.

Pour faire face à ces défis, certaines entreprises de sécurité Web3 ont lancé des services d'évaluation des risques de projet. Ces services évaluent les risques de projet à l'aide de plusieurs critères d'évaluation dans deux directions, en ligne et hors ligne, y compris des critères en ligne et hors ligne, afin de fournir une évaluation complète de la sécurité pour les promoteurs de projet.

Le processus d'évaluation comprend l'obtention d'informations sur le projet, l'analyse des transactions de fonds sur la chaîne et des informations de promotion du projet, ainsi que la détermination si la circulation des fonds lors de l'exécution du projet et des produits correspond à la documentation. Par exemple, évaluer si les jetons du projet sont distribués conformément à la description dans la documentation, si la logique des contrats correspond au contenu de la documentation du projet, et s'il existe des situations de manipulation malveillante ou de rôles de privilège dans le contrat qui en tirent profit.

Lorsque la présence de profits illégaux de la part de l'équipe de projet est confirmée, il est possible de demander de l'aide via des services de suivi de cryptomonnaies. Ces services peuvent aider les clients à comprendre l'historique des transactions, y compris les montants des transactions, les heures, ainsi que les flux de fonds des cryptomonnaies.

Les services de suivi des cryptomonnaies incluent généralement deux directions : le suivi des fonds malveillants des projets et le suivi des fonds volés.

Pour les cas de profits malveillants des projets, le service de suivi analysera les flux de fonds des projets et comparera les documents de promotion des projets à différents moments. Grâce aux méthodes de suivi des fonds, une analyse approfondie des adresses impliquées dans des manipulations malveillantes sera effectuée afin de trouver des indices sur les projets et d'aider les investisseurs à récupérer leurs fonds.

En cas de vol de fonds, le service de suivi traquera et surveillera l'adresse après avoir confirmé le montant et le temps du vol, tout en utilisant une base de données de tags pour vérifier la destination des fonds. Si les fonds entrent dans une plateforme d'échange, les informations sur l'attaquant peuvent être obtenues par enquête et collecte de preuves ; si les fonds entrent dans une plateforme de mixage, une analyse plus approfondie et une collecte de preuves seront effectuées pour obtenir des informations sur l'attaquant.

Pour améliorer l'efficacité et la précision du suivi, les investisseurs doivent fournir autant d'informations que possible lorsqu'ils demandent de l'aide, par exemple :

• Temps de participation au projet et montant des fonds perdus
• Avez-vous compris les règles et les méthodes de promotion du projet ?
• Avez-vous déjà participé à des communautés liées au projet
• Avez-vous conservé les images et documents promotionnels liés au projet ?
• Avez-vous déjà participé à des activités de levée de fonds ou d'airdrop liées au projet

Bien que les services d'évaluation des risques des projets Web3 puissent améliorer la sécurité de Web3, il est impossible de garantir l'exactitude complète des données en raison des caractéristiques de la blockchain. Par conséquent, les investisseurs doivent rester vigilants et choisir prudemment les projets Web3. Lors du choix d'un projet, il est important de consulter attentivement les documents officiels et autres informations relatives au projet, afin de comprendre en profondeur la situation réelle de l'équipe du projet et d'éviter de suivre aveuglément.

Si, par malheur, un investisseur se retrouve dans une situation de vol de fonds, il doit rapidement chercher une aide professionnelle pour récupérer les fonds par des moyens légaux. Agir rapidement est essentiel pour réussir à récupérer les fonds.

En résumé, lors de l'investissement dans le domaine de Web3, il est crucial de rester prudent et d'avoir une compréhension approfondie des projets pour protéger la sécurité des actifs. De plus, comprendre et utiliser efficacement des services de sécurité tels que l'évaluation des risques et le suivi des fonds peut également offrir une protection supplémentaire aux investisseurs.