Rug Pull eyewash : les arnaques les plus courantes dans le monde du chiffrement et les mesures de prévention

Ces dernières années, avec l'essor de l'investissement dans le chiffrement, les cas de fraude connexes ont également augmenté. Parmi eux, le Rug Pull est devenu l'un des escroqueries les plus courantes dans le monde du chiffrement. Les données montrent qu'en 2021, les cas de fraude Rug Pull ont causé environ 2,8 milliards de dollars de pertes aux victimes, représentant 37 % des revenus totaux des fraudes en chiffrement cette année-là.

Ce qui est encore plus préoccupant, c'est que cette tendance se poursuit. En avril 2023, l'industrie DeFi a de nouveau été confrontée à une série d'événements de Rug Pull, entraînant des pertes pour les investisseurs de plus de 6,2 millions de dollars, impliquant 32 projets. Parmi eux, la chaîne BNB est devenue la plus touchée, avec des pertes atteignant 4,5 millions de dollars, représentant plus de 73 % des pertes totales. Ethereum et Arbitrum se classent respectivement deuxième et troisième, avec des pertes de 1,05 million de dollars et 182 000 dollars.

Définition et types de Rug Pull

Le Rug Pull est une technique typique de fraude en chiffrement, qui se produit généralement dans le domaine de la finance décentralisée ( DeFi ). Les escrocs emportent les fonds des investisseurs en retirant les pools de liquidités des échanges décentralisés ( DEX ) ou en abandonnant soudainement le projet.

Rug Pull comprend principalement trois types :

1. Vol de liquidité : la forme la plus courante, les escrocs retirent tous les jetons du pool de liquidité, entraînant une chute instantanée à zéro des jetons détenus par les investisseurs.

2. Ordre de vente à cours limité : les développeurs utilisent le code pour se limiter, devenant ainsi la seule partie capable de vendre les jetons. Une fois le prix en hausse, ils liquident leur position, laissant des jetons sans valeur.

3. Dumping : Après une large promotion par les développeurs sur les réseaux sociaux, une vente rapide d'un grand nombre de jetons entraîne une chute des prix.

Identifier les six signaux d'alerte du Rug Pull

1. Équipe de développement inconnue ou anonyme : le manque de transparence et de crédibilité est un signal d'alerte important.

2. Aucune verrouillage de liquidité : si l'offre de jetons n'est pas verrouillée, l'équipe du projet peut emporter les fonds à tout moment.

3. Limite de vente : le fait que certains investisseurs ne puissent pas vendre des jetons peut signifier qu'il y a un eyewash.

4. Volatilité des prix anormale : Les fluctuations soudaines et importantes des prix des nouveaux jetons, en particulier lorsque le nombre de détenteurs est limité, méritent d'être surveillées.

5. Rendements suspects élevés : Si le taux de rendement est si élevé qu'il en devient incroyable, il s'agit probablement d'un eyewash.

6. Manque d'audit externe : l'absence d'audit de code par un tiers est un signal de risque important.

Mesures clés pour prévenir les Rug Pulls

En plus de prêter attention aux signaux d'alerte mentionnés ci-dessus, les investisseurs devraient également prendre les mesures suivantes :

1. Vérifiez si le code du contrat est open source et a été soumis à un audit rigoureux.

2. Confirmez si le projet dispose de garanties de sécurité et de mesures d'urgence appropriées.

3. Évaluer s'il existe un risque de transfert de fonds des utilisateurs à hautes permissions.

4. Vérifiez si les autorisations du projet utilisent des méthodes de gestion décentralisée telles que la multi-signature, le verrouillage temporel, etc.

5. Comparer la répartition des jetons dans le livre blanc avec la situation d'émission réelle.

Conclusion

Face à des arnaques de chiffrement telles que le Rug Pull, les investisseurs doivent rester vigilants et effectuer des diligences raisonnables adéquates. Cela inclut la vérification de la crédibilité de l'équipe du projet, l'examen du code des contrats intelligents, ainsi que la lecture attentive des documents tels que le livre blanc du projet. En même temps, nous appelons également les particuliers, les autorités de réglementation et les organismes d'application de la loi à collaborer pour prévenir et combattre de telles fraudes, afin de créer un environnement d'investissement plus sûr et plus sain pour le marché des chiffrement.