Les 15 principaux utilisateurs de Crypto ATM se révèlent être des victimes d'escroquerie : la police de Tasmanie

Informations clés

• Tous les 15 principaux utilisateurs de distributeurs automatiques de cryptomonnaies en Tasmanie se sont révélés être des victimes d'escroquerie, ayant perdu collectivement 2,5 millions de dollars australiens.
• Les escrocs tirent parti de la confiance à travers des investissements frauduleux et des arnaques romantiques, qui ciblent souvent les Australiens plus âgés.
• L'augmentation du nombre de distributeurs automatiques de cryptomonnaie en Tasmanie a créé plus d'opportunités de fraude en raison d'une réglementation légère et de l'anonymat.
• Les institutions financières ont tendance à signaler des transactions suspectes, ce qui incite souvent les escrocs à diriger les victimes vers des distributeurs automatiques de cryptomonnaies.

L'adoption des cryptomonnaies a récemment augmenté, notamment en Australie et dans d'autres parties du monde.

Cependant, une inquiétante vague d'escroqueries est apparue parallèlement à cette tendance.

En Tasmanie en particulier, ce qui a commencé comme un moyen pratique pour les habitants d'acheter des monnaies numériques comme le Bitcoin et l'Ethereum s'est transformé en un cauchemar pour beaucoup.

Selon des découvertes récentes de l'unité d'enquêtes cybernétiques de la police de Tasmanie, les 15 principaux utilisateurs de guichets automatiques de crypto-monnaie dans l'État ont tous été victimes d'escroqueries.

Ces individus ont collectivement perdu la somme incroyable de 2,5 millions de dollars australiens au total, ce qui montre non seulement les dangers de la fraude liée aux cryptomonnaies, mais aussi la nécessité d'une réglementation plus stricte.

Les escrocs exploitent la confiance et la technologie

La police tasmanienne rapporte que les escrocs derrière ces opérations utilisent souvent diverses tactiques.

Parmi les plus populaires d'entre eux, sans surprise, figuraient les investissements frauduleux et les arnaques amoureuses.

Les victimes étaient souvent attirées par des promesses de rendements élevés, de compagnonnage émotionnel ou les deux.

La majorité des personnes ciblées étaient des Australiens plus âgés, d'environ 65 ans, qui ont été manipulés pour déposer de grosses sommes dans des DAB de cryptomonnaie sous de faux prétextes.

Dans de nombreux cas, les escrocs ont d'abord contacté leurs cibles par des appels téléphoniques, des courriels ou des plateformes de médias sociaux.

Une fois qu'ils avaient établi une relation de confiance, ils déplaçaient la conversation vers des applications de messagerie cryptées comme WhatsApp ou Signal pour éviter d'être tracés lorsque l'escroquerie se produisait.

De là, ils ont fait pression sur les victimes pour qu'elles effectuent des dépôts dans des distributeurs automatiques de crypto-monnaies. Ils les ont également convaincus que c'était un moyen sûr d'investir ou de soutenir quelqu'un qui leur tenait à cœur.

D'un guichet automatique à plus de 20

Le nombre de distributeurs automatiques de crypto-monnaies en Tasmanie a également explosé, passant de seulement une machine en 2021 à au moins 24 cette année, selon Coin ATM Radar.

Bien que cette croissance montre que l'intérêt pour les actifs numériques est en hausse, elle a également créé davantage d'opportunités pour les escrocs.

Contrairement aux distributeurs automatiques classiques, les distributeurs automatiques de crypto-monnaies sont souvent légèrement réglementés et offrent un niveau d'anonymat qui les rend particulièrement attrayants pour les fraudeurs.

Ils permettent aux utilisateurs d'acheter des crypto-monnaies rapidement et facilement, souvent sans avoir besoin de vérifier leur identité.

Pour les escrocs, cela signifie qu'ils peuvent guider les victimes à travers un dépôt avec des risques extrêmement faibles d'être tracés.

Le détective-sergent Paul Turner, qui dirige l'enquête, a noté que de nombreuses victimes avaient d'abord été signalées par leurs institutions financières pour des transactions suspectes.

Lorsque les banques sont intervenues pour interroger ou bloquer les paiements, les escrocs ont rapidement redirigé leurs victimes vers des distributeurs automatiques de crypto-monnaies comme alternative.

Ruine émotionnelle et financière pour les victimes

Les effets de ces escroqueries ont été dévastateurs. Les victimes n'ont pas seulement perdu leurs économies de toute une vie, mais beaucoup doivent maintenant faire face à des conséquences émotionnelles et financières à long terme.

Certains ont dû retarder leur retraite, vendre des biens ou des investissements et compter sur les systèmes de sécurité sociale pour s'en sortir.

Au-delà du coût financier, de nombreuses victimes signalent se sentir anxieuses, déprimées et honteuses et sont souvent trop embarrassées pour en parler à leur famille ou demander de l'aide.

Les gouvernements agissent

En réponse à la menace croissante, les gouvernements locaux et nationaux intensifient leurs efforts.

En Australie, AUSTRAC, l'agence de renseignement financier du pays, a mis en place de nouvelles règles de fonctionnement pour les fournisseurs de distributeurs automatiques de crypto-monnaies.

Cela inclut des limites de transaction conçues pour freiner les escroqueries à fort volume, et un nouveau projet de loi qui a été introduit le 3 juin, et qui plafonne les dépôts des distributeurs automatiques de crypto-monnaie à 5 000 AU$ par transaction.

La police tasmanienne exhorte également les familles à rester vigilantes.

Certains signes d'alerte qu'un membre de la famille est victime d'une arnaque peuvent inclure des proches visitant fréquemment des DAB crypto ou effectuant de gros retraits en espèces.

Ils ont aussi parfois du mal soudainement avec de petites dépenses quotidiennes.

Pendant ce temps, la Nouvelle-Zélande adopte une approche plus agressive face au problème et a complètement interdit les distributeurs automatiques de cryptomonnaies.

La ville américaine de Spokane, dans l'État de Washington, a emboîté le pas en supprimant toutes les machines existantes et en interdisant l'installation de nouvelles.

Avertissement : Voice of Crypto vise à fournir des informations précises et à jour, mais ne sera pas responsable des faits manquants ou des informations inexactes. Les cryptomonnaies sont des actifs financiers très volatils, il est donc essentiel de faire des recherches et de prendre vos propres décisions financières.