Le plus grand marché du dark web pour Bitcoin, Abacus, soupçonné de Rug Pull, pourrait être impliqué dans un exit scam.

Le marché Abacus a soudainement été mis hors ligne, ou a peut-être mis en œuvre un "Exit Scam" Rug Pull

Selon le dernier rapport de TRM Labs, le plus grand marché de Bitcoin sur le dark web occidental, Abacus Market, a récemment soudainement fermé son site principal et ses miroirs, qui sont actuellement complètement inaccessibles. L'agence a déclaré que cette action correspond fortement au modèle typique de l'escroquerie de sortie (Exit Scam) des plateformes du dark web, où les opérateurs du site disparaissent soudainement après avoir absorbé une grande quantité de fonds d'utilisateurs, ferment le site et s'enfuient avec l'argent.

La disparition d'Abacus a eu lieu après la fermeture du "Archetyp Market" par Europol en juin, lorsque de nombreux utilisateurs se sont précipités sur Abacus, augmentant son volume de transactions mensuel à un nouveau record de 6,3 millions de dollars.

L'administrateur d'Abacus attribue les problèmes de retrait à une attaque DDoS

Dès la fin juin, des utilisateurs ont commencé à signaler des difficultés de retrait sur la plateforme. L'administrateur anonyme d'Abacus, Vito, a alors répondu que le problème était dû à une augmentation du nombre d'utilisateurs et à une attaque par déni de service distribué (DDoS), tentant d'apaiser la panique du marché.

Mais TRM Labs souligne que cette façon d'expliquer les choses ressemble à celle de plusieurs marchés de Rug Pull dans le passé. Bien qu'Abacus tente de stabiliser la confiance des utilisateurs, la fuite des capitaux continue de s'accélérer, les dépôts quotidiens sont passés de 230 000 $ en juin à seulement 13 000 $ avant le 10 juillet.

De l'apogée de la croissance à la disparition étrange : les pressions potentielles derrière Abacus

Abacus vend principalement des drogues illégales, y compris des stimulants et des hallucinogènes, et la plateforme prend en charge les transactions en Bitcoin et Monero. Après que Archetyp Market a été fermé le 16 juin, Abacus est devenu le choix privilégié du marché, occupant plus de 70 % du marché Bitcoin de l'obscurité occidentale.

Mais l'analyse de TRM Labs indique que "une fois que le marché atteint le sommet de l'écosystème du dark web, il devient rapidement la principale cible des agences d'application de la loi."

Depuis sa création, Abacus a traité environ 100 millions de dollars de transactions Bitcoin. Compte tenu de l'anonymat de Monero, son volume de transactions réel pourrait se situer entre 300 millions et 400 millions de dollars.

Les opérateurs peuvent quitter sous pression, et il y a aussi une possibilité que les autorités judiciaires procèdent à des saisies secrètes

L'analyse suggère qu'après la saisie d'Archetyp et l'augmentation de la pression des forces de l'ordre, l'équipe d'Abacus a peut-être perdu la volonté de continuer à opérer, choisissant de privilégier la "protection de soi" plutôt que la rentabilité continue.

D'autres opinions estiment que les autorités de régulation ont peut-être secrètement saisi la plateforme Abacus, mais n'ont pas encore publié d'annonce, et sont en train de recueillir des preuves. Cependant, l'administrateur du célèbre forum du dark web Dread est sceptique à l'égard de cette affirmation et souligne que les annonces des autorités prennent souvent plusieurs mois avant d'être rendues publiques, ce genre de situation s'étant déjà produit par le passé.

Les États-Unis continuent de frapper la criminalité sur le dark web : 145 domaines saisis

Dans le même mois que l'arrêt d'Abacus, les autorités américaines ont également intensifié leur lutte contre les crimes liés au dark web et aux cryptomonnaies :

• La plateforme BidenCash (impliquant la vente de plus de 15 millions de cartes de crédit piratées et d'informations d'identité) a été fermée, 145 noms de domaine liés sur le dark web et l'internet traditionnel ont été fermés.
• Le ministère de la Justice des États-Unis (DOJ) a également saisi plus de 24 millions de dollars d'actifs cryptographiques d'un suspect de nationalité russe, qui est accusé d'avoir développé et exploité le logiciel malveillant Qakbot.