Le tribunal du Sichuan en Chine examine une affaire de revente de forex utilisant des jetons virtuels, impliquant un montant supérieur à 200 millions de yuan.
Le 30 juillet, entre 2020 et 2021, les accusés Wan Mouyuan, Chen Mouwen et Huang Mouyuan, dans un but lucratif, ont mené des activités illégales de vente et d'achat de devises étrangères en dehors des lieux de transaction réglementés par l'État. Parmi eux, l'accusé Wan Mouyuan était responsable de contacter des clients ayant besoin de dollars américains et a transmis des informations à Huang Mouyuan via Chen Mouwen, en transférant les RMB correspondants ou l'USDT (monnaie virtuelle USD) acheté avec des RMB au compte de réception RMB ou à l'adresse de réception d'USDT fournie par Huang Mouyuan. Huang Mouyuan a utilisé les comptes de deux sociétés basées à Hong Kong qu'il contrôlait pour transférer des dollars américains au compte de l'entreprise de réception fourni par Chen Mouwen, puis a envoyé le « reçu » du transfert de dollars (preuve de transfert) à Chen Mouwen. Une fois la transaction conclue ou le dollar reçu, le client a transféré les RMB utilisés pour acheter des dollars au compte bancaire fourni par Wan Mouyuan, ou a payé en RMB par le biais d'autres moyens de règlement avec Wan Mouyuan, finalisant ainsi la transaction. Selon les comptables, entre le 30 novembre 2020 et le 30 mars 2021, Wan Mouyuan et Chen Mouwen ont illégalement mené des activités de vente et d'achat de devises étrangères en dehors des lieux de transaction réglementés par l'État, recevant au total 234,04 millions de RMB de clients pour l'achat de dollars américains. L'affaire a d'abord été accueillie par le tribunal populaire du comté de Muchuan, dans la ville de Leshan, province du Sichuan. Ce tribunal a estimé que l'affaire portait sur la qualification de la vente de devises étrangères par le biais de monnaies virtuelles, et qu'il y avait des divergences dans la reconnaissance de la légalité des monnaies virtuelles entre différentes régions, avec des désaccords pratiques sur la qualification de ce type de comportement. De plus, l'un des accusés est résident de Hong Kong, et les accusés ont utilisé plusieurs fois les monnaies virtuelles comme moyen de paiement pour transférer des bénéfices entre différentes devises. Étant donné que les circonstances de cette affaire sont considérées comme un nouveau type de situation dans la juridiction, avec un haut degré d'attention sociale, l'affaire a été portée au tribunal intermédiaire de Leshan, province du Sichuan. Après examen, le tribunal intermédiaire de Leshan a rendu le 28 août 2024 le jugement (2023) Chuan 11 X刑初 24 : acheter et revendre des devises étrangères en dehors des lieux de transaction réglementés par l'État ou utiliser la méthode « devises étrangères - monnaies virtuelles - RMB » pour réaliser la conversion de valeur entre RMB et dollars américains par le biais de monnaies virtuelles comme moyen de transaction, ce qui constitue une vente déguisée de devises étrangères, troublant l'ordre du marché financier ; leurs actions constituent tous un crime d'exploitation illégale. L'accusé Wan Mouyuan a été condamné à six ans d'emprisonnement et à une amende de 740 000 RMB. Wan Mouyuan est également impliqué dans d'autres crimes, et une peine combinée de 13 ans et 6 mois d'emprisonnement a été décidée, ainsi qu'une amende de 1 140 000 RMB. Les accusés Huang Mouyuan et Chen Mouwen ont été condamnés pour exploitation illégale à des peines respectives de 5 ans et 6 mois et 2 ans et 6 mois, ainsi qu'à des amendes de 710 000 RMB et 250 000 RMB. Après le jugement de première instance, les accusés ont accepté le verdict sans appel, le parquet n'a pas fait appel, et le jugement a pris effet légal. (Hongxing News)
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Le tribunal du Sichuan en Chine examine une affaire de revente de forex utilisant des jetons virtuels, impliquant un montant supérieur à 200 millions de yuan.
Le 30 juillet, entre 2020 et 2021, les accusés Wan Mouyuan, Chen Mouwen et Huang Mouyuan, dans un but lucratif, ont mené des activités illégales de vente et d'achat de devises étrangères en dehors des lieux de transaction réglementés par l'État. Parmi eux, l'accusé Wan Mouyuan était responsable de contacter des clients ayant besoin de dollars américains et a transmis des informations à Huang Mouyuan via Chen Mouwen, en transférant les RMB correspondants ou l'USDT (monnaie virtuelle USD) acheté avec des RMB au compte de réception RMB ou à l'adresse de réception d'USDT fournie par Huang Mouyuan. Huang Mouyuan a utilisé les comptes de deux sociétés basées à Hong Kong qu'il contrôlait pour transférer des dollars américains au compte de l'entreprise de réception fourni par Chen Mouwen, puis a envoyé le « reçu » du transfert de dollars (preuve de transfert) à Chen Mouwen. Une fois la transaction conclue ou le dollar reçu, le client a transféré les RMB utilisés pour acheter des dollars au compte bancaire fourni par Wan Mouyuan, ou a payé en RMB par le biais d'autres moyens de règlement avec Wan Mouyuan, finalisant ainsi la transaction. Selon les comptables, entre le 30 novembre 2020 et le 30 mars 2021, Wan Mouyuan et Chen Mouwen ont illégalement mené des activités de vente et d'achat de devises étrangères en dehors des lieux de transaction réglementés par l'État, recevant au total 234,04 millions de RMB de clients pour l'achat de dollars américains. L'affaire a d'abord été accueillie par le tribunal populaire du comté de Muchuan, dans la ville de Leshan, province du Sichuan. Ce tribunal a estimé que l'affaire portait sur la qualification de la vente de devises étrangères par le biais de monnaies virtuelles, et qu'il y avait des divergences dans la reconnaissance de la légalité des monnaies virtuelles entre différentes régions, avec des désaccords pratiques sur la qualification de ce type de comportement. De plus, l'un des accusés est résident de Hong Kong, et les accusés ont utilisé plusieurs fois les monnaies virtuelles comme moyen de paiement pour transférer des bénéfices entre différentes devises. Étant donné que les circonstances de cette affaire sont considérées comme un nouveau type de situation dans la juridiction, avec un haut degré d'attention sociale, l'affaire a été portée au tribunal intermédiaire de Leshan, province du Sichuan. Après examen, le tribunal intermédiaire de Leshan a rendu le 28 août 2024 le jugement (2023) Chuan 11 X刑初 24 : acheter et revendre des devises étrangères en dehors des lieux de transaction réglementés par l'État ou utiliser la méthode « devises étrangères - monnaies virtuelles - RMB » pour réaliser la conversion de valeur entre RMB et dollars américains par le biais de monnaies virtuelles comme moyen de transaction, ce qui constitue une vente déguisée de devises étrangères, troublant l'ordre du marché financier ; leurs actions constituent tous un crime d'exploitation illégale. L'accusé Wan Mouyuan a été condamné à six ans d'emprisonnement et à une amende de 740 000 RMB. Wan Mouyuan est également impliqué dans d'autres crimes, et une peine combinée de 13 ans et 6 mois d'emprisonnement a été décidée, ainsi qu'une amende de 1 140 000 RMB. Les accusés Huang Mouyuan et Chen Mouwen ont été condamnés pour exploitation illégale à des peines respectives de 5 ans et 6 mois et 2 ans et 6 mois, ainsi qu'à des amendes de 710 000 RMB et 250 000 RMB. Après le jugement de première instance, les accusés ont accepté le verdict sans appel, le parquet n'a pas fait appel, et le jugement a pris effet légal. (Hongxing News)