Le parquet de Taïwan en Chine a démantelé une affaire de fraude impliquant la société technologique "Bixiang", avec un montant de blanchiment de capitaux atteignant 2,3 milliards de dollars taïwanais.
Le 22 août, selon les informations de l'agence de presse United News, le bureau du procureur de la région de Taïwan a découvert une affaire de fraude impliquant la plateforme de trading de monnaies virtuelles « Bixiang » (币想) et a constaté que le montant du blanchiment de capitaux s'élevait à 2,3 milliards de dollars taïwanais, avec plus de mille victimes. Le bureau du procureur a lancé des opérations de recherche en avril, procédant à l'arrestation de 14 personnes, dont le responsable Shi Qiren, et a saisi 60,49 millions de dollars taïwanais, ainsi que 640 000 jetons USDT et d'autres actifs virtuels. Aujourd'hui, le bureau du procureur de Shilin a inculpé 14 personnes pour fraude, blanchiment de capitaux et organisation criminelle, et a demandé la confiscation des produits criminels s'élevant à 1,275 milliard de dollars taïwanais. Le bureau du procureur a indiqué que Shi Qiren et d'autres avaient illégalement fourni des services d'actifs virtuels via la plateforme de négociation « CEX (CEX) », qui n'avait pas été approuvée par la Commission de surveillance financière de Taïwan et qui n'avait pas complété l'enregistrement de prévention du blanchiment de capitaux, et avaient attiré des fonds sous prétexte d'investissement, alors qu'il s'agissait en réalité d'une méthode de fraude. Les membres du groupe ont également menti en prétendant être « le seul autorisé par la Commission de surveillance financière de Taïwan », attirant ainsi un grand nombre d'investisseurs. Jusqu'en avril de cette année, 1 539 personnes à Taïwan avaient été victimes, avec un montant total de fraude atteignant 1,275 milliard de dollars taïwanais et un montant de blanchiment de capitaux atteignant 2,3 milliards de dollars. Après avoir commis le délit, Shi Qiren a eu une attitude négative, refusant de plaider coupable, et le bureau du procureur a demandé au tribunal d'infliger une peine de 25 ans de prison.
Voir l'original
Cette page peut inclure du contenu de tiers fourni à des fins d'information uniquement. Gate ne garantit ni l'exactitude ni la validité de ces contenus, n’endosse pas les opinions exprimées, et ne fournit aucun conseil financier ou professionnel à travers ces informations. Voir la section Avertissement pour plus de détails.
Le parquet de Taïwan en Chine a démantelé une affaire de fraude impliquant la société technologique "Bixiang", avec un montant de blanchiment de capitaux atteignant 2,3 milliards de dollars taïwanais.
Le 22 août, selon les informations de l'agence de presse United News, le bureau du procureur de la région de Taïwan a découvert une affaire de fraude impliquant la plateforme de trading de monnaies virtuelles « Bixiang » (币想) et a constaté que le montant du blanchiment de capitaux s'élevait à 2,3 milliards de dollars taïwanais, avec plus de mille victimes. Le bureau du procureur a lancé des opérations de recherche en avril, procédant à l'arrestation de 14 personnes, dont le responsable Shi Qiren, et a saisi 60,49 millions de dollars taïwanais, ainsi que 640 000 jetons USDT et d'autres actifs virtuels. Aujourd'hui, le bureau du procureur de Shilin a inculpé 14 personnes pour fraude, blanchiment de capitaux et organisation criminelle, et a demandé la confiscation des produits criminels s'élevant à 1,275 milliard de dollars taïwanais. Le bureau du procureur a indiqué que Shi Qiren et d'autres avaient illégalement fourni des services d'actifs virtuels via la plateforme de négociation « CEX (CEX) », qui n'avait pas été approuvée par la Commission de surveillance financière de Taïwan et qui n'avait pas complété l'enregistrement de prévention du blanchiment de capitaux, et avaient attiré des fonds sous prétexte d'investissement, alors qu'il s'agissait en réalité d'une méthode de fraude. Les membres du groupe ont également menti en prétendant être « le seul autorisé par la Commission de surveillance financière de Taïwan », attirant ainsi un grand nombre d'investisseurs. Jusqu'en avril de cette année, 1 539 personnes à Taïwan avaient été victimes, avec un montant total de fraude atteignant 1,275 milliard de dollars taïwanais et un montant de blanchiment de capitaux atteignant 2,3 milliards de dollars. Après avoir commis le délit, Shi Qiren a eu une attitude négative, refusant de plaider coupable, et le bureau du procureur a demandé au tribunal d'infliger une peine de 25 ans de prison.