Dinas Rahasia AS Secara Diam-Diam Mengumpulkan $400 Juta Dalam Aset Kripto yang Disita

Berita Rumah* Layanan Rahasia AS telah menyita hampir $400 juta dalam aset digital selama dekade terakhir.

• Sebagian besar aset ini disimpan di salah satu dompet dingin kripto terbesar di dunia.
• Investigasi agensi telah menargetkan penipuan yang melibatkan platform investasi palsu, penipuan cinta, dan sextortion.
• Lebih dari $9,3 miliar hilang akibat penipuan terkait kripto oleh orang Amerika pada tahun 2024, yang menyumbang lebih dari setengah total kerugian kejahatan internet pada tahun itu.
• Memulihkan crypto yang dicuri sering kali bergantung pada bantuan dari pelaku industri seperti Coinbase dan Tether. Layanan Rahasia AS telah menyita hampir $400 juta dalam aset digital dalam sepuluh tahun terakhir, menurut orang-orang yang akrab dengan operasi agensi tersebut. Banyak dari aset yang disita ini disimpan dalam satu dompet cold-storage yang aman, seperti yang dilaporkan oleh Bloomberg.

• Iklan - Penyitaan ini adalah hasil dari beberapa penyelidikan yang dilakukan oleh Pusat Operasi Investigasi Global (GIOC) agensi, menggunakan alat sumber terbuka dan pelacakan blockchain. Menurut Jamie Lam, seorang analis investigasi untuk Layanan Rahasia AS, upaya ini difokuskan pada penipuan yang menggunakan platform online yang meyakinkan untuk menarik korban dan kemudian lenyap dengan uang mereka.

"Begitulah cara mereka melakukannya. Mereka akan mengirimkan foto seorang pria atau wanita yang sangat tampan. Tapi mungkin itu hanya seorang pria tua di Rusia," kata Lam, dalam sebuah pengarahan penegakan hukum di Bermuda bulan lalu. Tim sering mengidentifikasi penjahat melalui catatan domain, transaksi blockchain, dan kesalahan dalam penggunaan VPN mereka, yang dapat mengungkap lokasi sebenarnya.

Kali Smith memimpin strategi kripto agensi, melatih pejabat di lebih dari 60 negara untuk mendeteksi kejahatan keuangan secara online. Agensi sering fokus pada area dengan pengawasan keuangan yang lemah atau program yang menjual residensi kepada warga negara asing. Menurut Smith, “Terkadang setelah hanya pelatihan selama seminggu, mereka bisa berkata, ‘Wow, kami bahkan tidak menyadari bahwa ini terjadi di negara kami.’”

Kasus-kasus termasuk penipuan investasi romansa dan skema sextortion. Dalam satu kasus sextortion, penyelidik melacak uang yang dikirim oleh seorang remaja dari Idaho kepada seseorang yang menggunakan paspor Nigeria. Polisi Inggris kemudian menangkap tersangka di Inggris.

Penipuan terkait kripto adalah kategori terbesar dari kerugian kejahatan internet di AS pada tahun 2024. Orang Amerika melaporkan kerugian sebesar $9,3 miliar akibat penipuan kripto tahun itu, dari total kerugian kejahatan internet sebesar $16,6 miliar, menurut FBI. Pada paruh pertama tahun 2025, kerugian aset digital akibat penipuan dan peretasan mencapai $2,47 miliar, sedikit meningkat dibandingkan tahun sebelumnya.

Pemulihan kripto yang sukses sering bergantung pada kerja sama dari platform besar. Coinbase dan Tether telah memberikan data transaksi dan membekukan dompet untuk membantu penyelidikan. Kasus besar melibatkan pemulihan $225 juta dalam USD Tether (USDT) yang terkait dengan penipuan cinta.

• Iklan - #### Artikel Sebelumnya:

• Bill Miller IV: Pemerintah Tidak Memiliki Hak untuk Mengenakan Pajak Kepemilikan Bitcoin
• Drake Menyebut Volatilitas Bitcoin dalam Lagu Baru "What Did I Miss?"
• Singapura Mendenda UBS, Citi, dan Lainnya $21,5 Juta dalam Skandal Pencucian Uang
• Valhil Capital Memperkirakan XRP Bisa Mencapai $4,813 pada 2030 Di Tengah Adopsi
• Hamak Gold akan Menyimpan Bitcoin di Kas, Berambisi untuk Kepemimpinan di Inggris

• Iklan -