Industri perbudakan dan perdagangan manusia di Asia Tenggara: platform jaminan transaksi "mobil tekanan" untuk Aset Kripto, mengungkap rincian pembelian dan penjualan budak menggunakan USDT.

Platform jaminan transaksi Aset Kripto seharusnya memberikan layanan perantara yang menjamin kepercayaan bagi kedua belah pihak dalam transaksi. Namun, di wilayah abu-abu Asia Tenggara, beberapa platform justru telah menjadi tempat berkembangnya industri gelap, bahkan menjadi kaki tangan perdagangan manusia. Platform-platform ini terutama menyediakan layanan jaminan transaksi untuk aktivitas ilegal seperti Pencucian Uang, pembayaran, pemeriksaan dokumen, penyelundupan, dan perjudian, yang kini telah menjadi alat kuat bagi kelompok kejahatan siber. Lebih mengejutkan, di luar jenis kejahatan konvensional ini, terdapat juga beberapa platform jaminan transaksi yang melakukan aktivitas perdagangan manusia atas nama 'tenaga kerja luar negeri', yang merupakan tindakan melawan kemanusiaan. Artikel ini bertujuan untuk mengungkap perkembangan industri ini dan menganalisis skala bisnis serta pencemaran dana berdasarkan Aset Kripto, agar masyarakat memahami rantai kejahatan yang sangat mengejutkan ini.

I. Perdagangan Budak Pekerja Paksa di Asia Tenggara: Pembunuhan Kemanusiaan

Kelompok penipuan telepon di Asia Tenggara perlu merekrut karyawan yang sesuai dengan kewarganegaraan berdasarkan target penipuan. Mengambil contoh penipuan "Pembunuhan Babi (Pig Butchering Scam)" yang menargetkan kelompok etnis Tionghoa, setiap tahun ada banyak pemuda Tionghoa yang melewati batas dengan cara yang legal atau ilegal untuk bekerja di zona penipuan telepon. Pemuda-pemuda ini biasanya tertipu dan dipaksa masuk ke Asia Tenggara, dan ketika mereka menyadari bahwa mereka telah dijual sebagai pekerja budak di industri penipuan telepon, seringkali sudah terlambat untuk melarikan diri.

Menariknya, perdagangan manusia di industri ini diberi harga yang jelas dan menggunakan USDT (Tether) sebagai alat pembayaran utama. Biasanya, pria muda berusia 20-30 tahun adalah "produk" yang paling populer, mampu dijual dengan harga lebih tinggi, sementara mereka yang berusia di bawah 20 atau di atas 35 dianggap sebagai "limbah", yang harganya lebih rendah atau memerlukan pemeriksaan yang lebih ketat. Wanita hampir tidak termasuk dalam lingkup perdagangan.

Dua, layanan jaminan transaksi "mobil kuat": distorsi mekanisme kepercayaan

Dalam transaksi bahan produk hitam dan abu-abu yang biasa, logika bisnis platform jaminan transaksi mirip dengan platform e-commerce. Penjual perlu terlebih dahulu membayar deposit kepada platform, baru kemudian dapat memulai bisnis, dan jumlah total nilai transaksi yang dilakukan dalam waktu yang sama tidak boleh melebihi batas deposit. Jika penjual tidak dapat memberikan layanan atau produk yang valid karena alasan mereka sendiri, pembeli berhak mengajukan arbitrase kepada platform, bahkan mendapatkan ganti rugi dari deposit. Melalui model ini, platform jaminan transaksi membangun kepercayaan antara kedua belah pihak dalam transaksi ilegal.

Namun, dalam hal perdagangan manusia, pola dasar juga konsisten. Ketika manusia dijadikan objek untuk perdagangan, para pedagang ini disebut sebagai "pedagang jaminan perdagangan jasa". Namun, karena korban yang tidak bersedia dapat melompat dari kendaraan (secara harfiah), melapor ke polisi, atau menolak untuk bekerja sama kapan saja, beberapa pedagang akan melakukan intimidasi, pemaksaan, pemukulan, dan tindakan lain selama proses pengiriman. Pedagang jaminan yang menyediakan layanan tambahan ini disebut sebagai "pedagang jaminan perdagangan pemaksaan". "Pemaksaan", dalam bahasa gaul industri, merujuk pada penculikan.

Karena penegak hukum di seluruh dunia berjuang melawan kegiatan perdagangan manusia lintas negara, sebagian besar platform jaminan transaksi menolak untuk menyediakan layanan jaminan transaksi untuk perdagangan ilegal terkait perdagangan manusia. Bahkan platform jaminan transaksi terkemuka yang berada di bawah grup Huiwang Kamboja, Tudou Guarantee, menekankan "garis batas manusia" dan mengklaim tidak akan terlibat, menunjukkan betapa parahnya tingkat kejahatan semacam ini.

Tiga, Grup Jaminan Navigasi: Pengungkapan Aliran Dana Aset Kripto

Lighthouse Guarantee adalah satu-satunya platform jaminan perdagangan di antara sepuluh besar di Asia Tenggara yang menjalankan bisnis "Tenaga Kerja Luar Negeri" Public Group (, Private group ), dan secara tegas menyatakan menyediakan layanan jaminan untuk "Transaksi Mobil Tertekan". Pengumuman yang disematkan di saluran resmi Telegram menyebutkan bahwa "Pedagang Jaminan Mobil Tertekan" di bawah Lighthouse Guarantee harus mengajukan deposit melalui alamat jaminan di grup khusus, yang menunjukkan bahwa pihak lawan dari alamat yang diumumkan semuanya terkait dengan entitas terkait dengan perdagangan manusia lintas negara di Asia Tenggara.

Berkat ini, penyelidik Bitrace dapat melakukan analisis blockchain. Penjaminan Navigator mengaktifkan alamat deposit khusus terbaru pada 23 Februari 2025, dan dalam waktu kurang dari 5 bulan setelah itu, total 10.074.805,56 USDT mengalir masuk, yang bernilai lebih dari 10 juta dolar. Perlu dicatat bahwa dana ini hanya merupakan deposit yang diajukan oleh pedagang yang menjalankan bisnis "jaminan kendaraan bertekanan tinggi" di bawah Navigator, di mana dalam batas deposit, pedagang dapat melakukan bisnis secara berulang kali, jumlah dana yang sebenarnya terkait dengan perdagangan manusia lintas negara di Asia Tenggara jauh melebihi angka ini.

Melalui analisis dana pada pihak lawan dari alamat grup jaminan pelayaran, penyelidik Bitrace mencoba untuk mengevaluasi situasi pemanfaatan pada platform perdagangan terpusat. Dalam arah sumber dana, dua bursa telah mentransfer 18 transaksi dengan total 72,418 USDT kepada objek audit, yang berarti bahwa pedagang jaminan pelayaran secara langsung menggunakan alamat bursa untuk menyetorkan deposit kepada jaminan pelayaran, dan deposit ini digunakan untuk menjamin bisnis perdagangan manusia mereka. Dalam arah penarikan dana, 262 alamat pengguna dari empat bursa menerima 414 transaksi dengan total 1,689,730 USDT dari objek audit, yang berarti bahwa setelah menghentikan bisnis, pedagang jaminan pelayaran langsung mentransfer deposit yang dikembalikan oleh platform ke akun bursa.

Empat, Ancaman Dana Jaminan dan Tantangan dalam Memerangi Kejahatan

Platform jaminan perdagangan ilegal biasanya dikombinasikan dengan perangkat lunak sosial anonim dan pencucian uang di blockchain, sehingga menimbulkan ancaman dana yang terus-menerus dan tersembunyi bagi lembaga kripto. Mengambil aplikasi sosial yang paling umum digunakan, Telegram APP, sebagai contoh, meskipun banyak pedagang di grup publik akan mengungkapkan konten dan alamat bisnis mereka di saluran, perdagangan ilegal yang benar-benar berbahaya sering kali tersembunyi di grup tidak publik atau grup VIP, sulit untuk dideteksi. Seringnya pergantian alamat bisnis juga menimbulkan tantangan bagi pemantauan berkelanjutan; selain platform jaminan perdagangan terkemuka yang mempertahankan rotasi alamat bisnis yang relatif stabil, platform jaminan berskala kecil dan menengah lainnya mengalami banyak penggunaan alamat bisnis yang sama, pergantian yang tidak teratur, dan tumpang tindih fungsi bisnis, yang menuntut kecepatan persepsi bagi personel pengendalian risiko.

Oleh karena itu, tidak hanya platform jaminan untuk perdagangan ilegal aset kripto, tetapi juga dana terkait dengan kejahatan terorganisir seperti perjudian online, pencucian uang, dan penipuan, akan menjadi ancaman finansial bagi entitas terpusat seperti bursa.

Kesimpulan:

Penanggulangan terhadap entitas kejahatan perdagangan manusia lintas negara di Asia Tenggara tidak hanya bergantung pada kegiatan penegakan hukum dari berbagai negara dan wilayah di seluruh dunia, tetapi juga memerlukan kerjasama sukarela dari para pelaku infrastruktur industri enkripsi — CEX, OTC, Pembayaran Kripto, dan lain-lain. Pertarungan melawan kejahatan ini membutuhkan kolaborasi dari berbagai pihak untuk secara efektif menanggulangi tindakan kejam yang melawan kemanusiaan ini.