Perusahaan Kripto di U.K. hampir dipastikan telah melaporkan pelanggaran sanksi keuangan secara kurang sejak tahun 2022, demikian bunyi laporan yang dikeluarkan oleh Office of Financial Sanctions Implementation (OFSI) pada hari Senin, saat negara tersebut memberlakukan lebih banyak sanksi terhadap Rusia.
Laporan tersebut, yang merupakan penilaian ancaman sanksi yang sepenuhnya fokus pada kripto, menyatakan bahwa sebagian besar ketidakpatuhan oleh perusahaan kripto di Inggris kemungkinan besar bersifat tidak disengaja dan diakibatkan oleh paparan terhadap orang yang disebutkan, atau yang ditunjuk. Paparan dapat bersifat langsung, di mana terdapat hubungan yang jelas dengan alamat dompet orang tersebut, atau tidak langsung, di mana asal-usul kripto telah disamarkan.
Perusahaan Kripto telah diharuskan untuk melaporkan kepada OFSI ketika mereka mencurigai adanya pelanggaran sanksi sejak Agustus 2022. Sejak Januari 2022, lebih dari 7% dari semua pelanggaran yang dicurigai yang dilaporkan kepada OFSI melibatkan perusahaan aset kripto, laporan tersebut menyebutkan. OFSI didirikan pada tahun 2016 untuk memastikan sanksi ditegakkan.
Saat ini ada 55 perusahaan kripto yang terdaftar di Otoritas Perilaku Keuangan sebagai bagian dari regulasi anti pencucian uang negara tersebut. Laporan tersebut tidak menyebutkan berapa banyak perusahaan yang telah mengajukan laporan ke OFSI.
Setelah invasi Ukraina pada Februari 2022, banyak negara memberlakukan sanksi keuangan terhadap Rusia, dan muncul kekhawatiran bahwa kripto digunakan untuk menghindari pembatasan. Inggris, AS, dan Uni Eropa telah menjelaskan bahwa aturan sanksi juga berlaku untuk kripto.
Laporan tersebut juga merinci bahwa perusahaan kripto di U.K. menghadapi risiko tinggi untuk menjadi sasaran peretas Korea Utara, banyak di antaranya beroperasi atas nama entitas yang dikenakan sanksi.
Halaman ini mungkin berisi konten pihak ketiga, yang disediakan untuk tujuan informasi saja (bukan pernyataan/jaminan) dan tidak boleh dianggap sebagai dukungan terhadap pandangannya oleh Gate, atau sebagai nasihat keuangan atau profesional. Lihat Penafian untuk detailnya.
Inggris Mengatakan Sektor Kripto Kemungkinan Melaporkan Pelanggaran Sanksi Secara Tidak Akurat
Perusahaan Kripto di U.K. hampir dipastikan telah melaporkan pelanggaran sanksi keuangan secara kurang sejak tahun 2022, demikian bunyi laporan yang dikeluarkan oleh Office of Financial Sanctions Implementation (OFSI) pada hari Senin, saat negara tersebut memberlakukan lebih banyak sanksi terhadap Rusia.
Laporan tersebut, yang merupakan penilaian ancaman sanksi yang sepenuhnya fokus pada kripto, menyatakan bahwa sebagian besar ketidakpatuhan oleh perusahaan kripto di Inggris kemungkinan besar bersifat tidak disengaja dan diakibatkan oleh paparan terhadap orang yang disebutkan, atau yang ditunjuk. Paparan dapat bersifat langsung, di mana terdapat hubungan yang jelas dengan alamat dompet orang tersebut, atau tidak langsung, di mana asal-usul kripto telah disamarkan.
Perusahaan Kripto telah diharuskan untuk melaporkan kepada OFSI ketika mereka mencurigai adanya pelanggaran sanksi sejak Agustus 2022. Sejak Januari 2022, lebih dari 7% dari semua pelanggaran yang dicurigai yang dilaporkan kepada OFSI melibatkan perusahaan aset kripto, laporan tersebut menyebutkan. OFSI didirikan pada tahun 2016 untuk memastikan sanksi ditegakkan.
Saat ini ada 55 perusahaan kripto yang terdaftar di Otoritas Perilaku Keuangan sebagai bagian dari regulasi anti pencucian uang negara tersebut. Laporan tersebut tidak menyebutkan berapa banyak perusahaan yang telah mengajukan laporan ke OFSI.
Setelah invasi Ukraina pada Februari 2022, banyak negara memberlakukan sanksi keuangan terhadap Rusia, dan muncul kekhawatiran bahwa kripto digunakan untuk menghindari pembatasan. Inggris, AS, dan Uni Eropa telah menjelaskan bahwa aturan sanksi juga berlaku untuk kripto.
Laporan tersebut juga merinci bahwa perusahaan kripto di U.K. menghadapi risiko tinggi untuk menjadi sasaran peretas Korea Utara, banyak di antaranya beroperasi atas nama entitas yang dikenakan sanksi.
Lihat Komentar