Baru-baru ini, komunitas investasi Tionghoa dikejutkan oleh sebuah kasus penipuan yang mengejutkan: sebuah platform bernama "DGCX 鑫慷嘉" yang menyamar sebagai Dubai Gold and Commodities Exchange (DGCX), dalam waktu singkat hanya dua tahun, telah secara ilegal mengumpulkan dana hingga 13 miliar RMB, menyebabkan lebih dari 2 juta orang menjadi korban. Kasus ini tidak hanya besar skalanya, tetapi juga mengungkapkan bagaimana pelaku kejahatan memanfaatkan konsep baru dan kelemahan manusia untuk menjalin jebakan kekayaan yang tampaknya indah. Kepolisian Kabupaten Taojiang, Provinsi Hunan telah mengeluarkan peringatan, mengingatkan masyarakat untuk tetap waspada dan tidak terlibat dalam kegiatan investasi yang tidak disetujui.

Berita Odaily: Menurut informasi pasar, pemerintah AS telah membatalkan banding dalam kasus gugatan terhadap Tornado Cash. (Watcher.Guru)

Dalam waktu yang lama, sikap Tiongkok terhadap Aset Kripto telah menerapkan kebijakan larangan yang ketat, terutama pada tahun 2021 yang melarang sepenuhnya perdagangan dan Penambangan Aset Kripto, meninggalkan kesan mendalam di komunitas Aset Kripto global. Namun, baru-baru ini muncul berita yang mengejutkan: raksasa teknologi informasi (IT) Tiongkok sedang secara aktif memasuki pasar stablecoin, dan berencana meluncurkan stablecoin yang berbasis yuan. Pada saat yang sama, Amerika Serikat juga sedang mempercepat kemajuan legislasi stablecoin. Ini membuat orang penasaran, dalam persaingan pasar stablecoin global, apakah Tiongkok dan Amerika Serikat akan menghadapi sebuah pertempuran baru? Dan apakah kebijakan keras Tiongkok terhadap Aset Kripto secara diam-diam membuka sebuah jendela untuk pengembangan stablecoin yuan?

Berita Odaily: Jaksa AS mengajukan mosi untuk mencegah saksi ahli pendiri Tornado Cash, Roman Storm, untuk tampil di pengadilan, dengan alasan bahwa hal itu akan membuang waktu juri dan membingungkan para juri mengenai privasi, tokenomik, dan KYC. Kasus ini telah berubah, Departemen Kehakiman mencabut tuduhan pengiriman uang tanpa izin tetapi mempertahankan tuduhan pencucian uang, dan berhenti menyebut Tornado Cash sebagai institusi keuangan. Storm memperingatkan: Jika saya kalah, DeFi juga akan hilang bersamaku. Yayasan Ethereum telah menyediakan 500.000 dolar untuk pembelaan Storm dan akan mencocokkan 750.000 dolar sumbangan komunitas, menekankan bahwa privasi adalah hal yang normal, dan menulis kode bukanlah kejahatan. Kasus ini akan berlangsung dalam waktu kurang dari 30

Jaksa Amerika Serikat menentang kehadiran saksi ahli Roman Storm, pendiri Tornado Cash, dengan alasan bahwa hal itu akan membingungkan pemahaman juri. Jaksa mencabut tuduhan "pengiriman uang tanpa lisensi", tetapi mempertahankan tuduhan pencucian uang, dan persidangan dijadwalkan dimulai pada 14 Juli.

Menurut laporan Jincai Finance, analis on-chain Onchain Lens (@OnchainLens) memantau bahwa seorang trader menukar 2,6 juta DAI menjadi 1.019 Ethereum, dengan harga per unit sebesar 2.549 dolar. Kemudian, trader tersebut mentransfer 1.000 Ether melalui mixer Tornado Cash. Trader tersebut masih memiliki 2,52 juta DAI di dompet lain.

BlockBeats melaporkan bahwa pada 24 Februari, menurut pemantauan Shield, dana Stablecoin Bank Digital Infini telah dipindahkan ke sebuah Dompet yang disediakan dana oleh Tornado Cash, dan dana yang diterima telah ditukarkan menjadi DAI. 'Sepertinya Kunci Pribadi 0xc49b...e3e1 telah bocor.'

Laporan Gold Finance mencatat bahwa, menurut pemantauan PeckShield, Alamat phishing yang mencuri 55,4 juta DAI telah mentransfer 900 ETH (senilai sekitar 3,6 juta dolar AS) ke Tornado.

Berita Odaily Menurut analis on-chain Ai 姨 (@ai9684xtpa), hacker GMX telah mulai mencuci "cadangan" 1700 koin ETH mereka. Meskipun mereka telah mengembalikan sekitar 40 juta USD dalam FRAX dan ETH dalam 3 jam terakhir, mereka masih menyimpan hampir 5 juta USD sebagai "bonus white hat" akibat kenaikan harga koin. Saat ini, 100 koin ETH telah dipindahkan ke Tornado.

Pengadilan pidana pendiri Tornado Cash, Roman Storm, akan segera dimulai, tetapi karena jaksa berencana memanggil seorang Hacker untuk bersaksi, pengacara pembela Storm telah meminta untuk mengecualikan kesaksian saksi tersebut, dengan alasan bahwa itu akan mempengaruhi juri. Jika pengadilan menolak mosi tersebut, tim pembela menyatakan kemungkinan akan meminta penundaan persidangan. Kasus ini telah menarik perhatian luas dari komunitas enkripsi, banyak yang berpendapat bahwa menulis kode seharusnya tidak dianggap sebagai kejahatan. Sementara itu, pendiri Tornado Cash lainnya, Alexey Pertsev, telah dijatuhi hukuman di Belanda, sementara Roman Semenov masih buron.

Pengacara Roman Storm, salah satu pendiri Tornado Cash, mengajukan permohonan untuk mengecualikan seorang hacker yang mungkin bersaksi, dengan alasan bahwa identifikasinya hanya diungkapkan setelah batas waktu, yang mungkin mempengaruhi penilaian juri. Jika permohonan ditolak, tim pembela akan meminta penundaan persidangan yang dijadwalkan mulai 14 Juli.

Vitalik Buterin menyebutkan di platform X bahwa persidangan pendiri Tornado Cash, Roman Storm, akan segera berlangsung dan menekankan pentingnya alat privasi. Mengingat serangan hacker yang sering terjadi pada database terpusat, perlu ada penguatan kombinasi privasi dan keamanan, dan berharap Amerika Serikat dapat menjadi pelopor dalam membangun lingkungan yang lebih aman dan bebas.

Roman Storm, salah satu pendiri Tornado Cash, mengungkapkan dalam sebuah wawancara bahwa sidang pidananya di Amerika Serikat akan dimulai pada 14 Juli di New York. Dia akan menanggapi tuduhan keuntungan ilegal, tetapi tidak mengungkapkan apakah dia akan membela diri terhadap tuduhan pencucian uang.

Pendiri Slow Fog, Yu Xian, mengungkapkan bahwa protokol stablecoin desentralisasi Resupply mengalami serangan. Penyerang memanfaatkan celah inflasi suku bunga untuk mencuri aset, hanya dengan 1 wei jaminan meminjam sejumlah besar reUSD. Saat ini, dana hacker yang bernilai lebih dari 9,5 juta USD telah ditukarkan menjadi ETH.

Laporan dari Jincai Finance, salah satu pendiri Tornado Cash, Roman Storm, sedang mengumpulkan dana pembelaan untuk pengadilan yang akan dimulai pada 14 Juli di New York, dengan target jumlah sebesar 2 juta dolar. Yayasan Ethereum mengumumkan sumbangan sebesar 500 ribu dolar untuk mendukung pembelaan Roman Storm. Yayasan Ethereum juga menyatakan bahwa mereka akan "mendapatkan sumbangan tambahan hingga 750 ribu dolar dari komunitas."

PANews melaporkan pada 18 April bahwa menurut pemantauan Lookonchain, dua dompet yang telah diam selama 949 hari baru saja diaktifkan kembali - sekitar 7 jam yang lalu, mereka menghabiskan 12,37 juta DAI untuk membeli 7.738 ETH dengan harga rata-rata masing-masing $ 1.599. Salah satu dompet telah menyetorkan sebagian ETH ke Tornado Cash.

11 April berita, menurut pemantauan PeckShieldAlert, sebuah alamat phishing telah mentransfer 750 Ether (sekitar 1,17 juta dolar) ke Tornado Cash.

Berita Odaily atau terpengaruh oleh penghapusan Tornado Cash dari daftar sanksi OFAC, pasar menunjukkan TORN sementara melampaui 14 dolar, kini dilaporkan 14,05 dolar, dengan kenaikan 24 jam mencapai 63,4%, kapitalisasi pasar naik menjadi sekitar 51,69 juta dolar.

Berita Odaily Tornado Cash terkait Alamat telah dihapus dari daftar hitam.

Berita Odaily atau terpengaruh oleh penghapusan Tornado Cash dari daftar sanksi OFAC, harga menunjukkan TORN sementara menembus 14 dolar, saat ini dilaporkan 14,05 dolar, dengan kenaikan 24 jam mencapai 63,4%, kapitalisasi pasar meningkat menjadi sekitar 51,69 juta dolar.

Berita Odaily Tornado Cash terkait alamat telah dihapus dari daftar hitam.

Setelah hampir lima bulan sejak Departemen Keuangan AS mencabut sanksi terhadap crypto mixer Tornado Cash, lembaga federal tersebut kini secara resmi mencabut bandingnya. Menurut laporan hukum Bloomberg, Departemen Keuangan AS telah mencapai kesepakatan dengan organisasi advokasi Coin Center di Washington D.C. untuk secara bersama-sama meminta penghentian proses banding terhadap Tornado Cash. Pengadilan Banding Sirkuit Kesebelas AS telah menyetujui mosi bersama kedua belah pihak untuk membatalkan banding.

Kementerian Kehakiman AS menuduh agen Korea Utara menyamar sebagai warga negara AS, mencuri aset kripto dan informasi sensitif dari jarak jauh, dengan total pencurian lebih dari 900.000 dolar dan mencuci uang melalui Tornado Cash. Tuntutan hukum telah diajukan, satu orang telah ditangkap dan 29 akun telah disita untuk memerangi penipuan Korea Utara.

Paradigm mengajukan opini ke pengadilan New York, mendukung Roman Storm, salah satu pendiri Tornado Cash, menekankan bahwa ia sebagai pengembang tidak mengontrol dana pengguna, menentang tuduhan jaksa, dan memperingatkan bahwa jika dijatuhi hukuman, hal itu dapat berdampak negatif pada pengembangan enkripsi dan Sumber Terbuka.

Pemimpin industri enkripsi menyerukan kepada Gedung Putih Amerika Serikat untuk menghentikan tuntutan terhadap pengembang perangkat lunak sumber terbuka, dengan alasan bahwa pengembang tidak dapat mengontrol penggunaan kode mereka oleh pihak ketiga dan tidak seharusnya memikul tanggung jawab pidana. Lebih dari 70 orang dari industri mendukung langkah ini, termasuk perwakilan dari perusahaan seperti Paradigm, The Block, dan Multicoin Capital.

Menurut laporan Jinse Caijing, menurut pengawasan CertiK, hacker protokol MIM Spell telah mentransfer 1200 koin Ether ke protokol pencampuran Tornado Cash.

BlockBeats berita, pada tanggal 27 November, berdasarkan laporan pasar, pengadilan Amerika memutuskan untuk menggugat Tornado Cash

Golden Finance melaporkan, hacker yang menyerang protokol Cork telah memindahkan ETH yang dicuri senilai 11 juta USD (4520 koin) ke dalam enkripsi mixer Tornado Cash, kemudian mendonasikan 10 ETH senilai sekitar 24 ribu USD ke dana hukum pendiri bersama Tornado Cash, Roman Storm. Menanggapi hal ini, Roman Storm menulis di platform X bahwa ia sama sekali tidak menerima donasi dari hacker, sehingga ia akan mengembalikan 10 ETH tersebut kepada protokol Cork. Diketahui bahwa co-founder Cork Protocol, Phil Fogel, telah mengucapkan terima kasih dan mendonasikan 1 ETH ke dana hukum Roman Storm.

ChainCatcher berita, menurut pemantauan PeckShield, penyerang Abracadabra telah mentransfer 3000 ETH ke Tornado Cash, senilai sekitar 7,6 juta dolar.

Laporan Jincai Finance, menurut berita dari CertiK Alert, pelaku serangan MIMSpell baru saja mengirim 3001 ETH (sekitar 7,57 juta dolar AS) dari 0x51baB ke Tornado Cash.

Gold Finance melaporkan bahwa Zunami Protocol mengklaim telah diserang oleh Hacker, jaminan untuk zunUSD dan zunETH dicuri, dengan kerugian sekitar 500.000 USD. Penyerang telah memindahkan dana yang dicuri ke Tornado Cash.

BlockBeats melaporkan, pada 24 April, menurut pemantauan PI Shield, alamat penyerang Truflation telah menukar sekitar 4,5 WBTC menjadi 230 ETH, dan telah mentransfernya ke Tornado Cash. Platform data Truflation mengalami serangan malware tahun lalu, dengan kerugian sekitar 5,2 juta dolar.

Co-founder Tornado Cash, Roman Storm, menghadapi gugatan karena menulis kode enkripsi transaksi pribadi Sumber Terbuka. Dia menyatakan bahwa ini dapat mengkriminalisasi pengembangan perangkat lunak itu sendiri dan mempengaruhi inovasi pengembang dan industri lainnya. Persidangannya dijadwalkan pada tanggal 14 April 2025. Pendiri Ethereum, Vitalik Buterin, mengirimkan pesan di platform X bahwa anggota tim Tornado Cash akan menjadi pengejar berikutnya.

PANews 25 Juni melaporkan, menurut pemantauan PeckShieldAlert, alamat penyerang Cork Protocol telah mentransfer total 4520 ETH (sekitar 11 juta dolar AS) ke protokol privasi Tornado Cash. Selain itu, alamat tersebut juga menyumbangkan 10 ETH untuk proyek "Free Alexey & Roman" di platform Juicebox (dana hukum untuk pengembang Tornado Cash).

Menurut Cyvers Alerts, kumpulan 1ROR / WETH di jaringan Ethereum telah diserang, menurut Cyvers Alerts. Penyerang mengeksploitasi kerentanan dalam emergencyWithdraw dan menyebabkan kerusakan sekitar $ 780.000. Sistem Cyvers telah mendeteksi kontrak berbahaya sehari sebelum serangan. Setelah menyelesaikan serangan, para penyerang dengan cepat mengubah dana menjadi Ether dan mentransfernya melalui beberapa dompet, beberapa di antaranya telah mengalir ke mixer koin, Tornado Cash.

Berita Odaily Menurut pemantauan @OnchainLens, 5 alamat dompet yang diduga dikendalikan oleh entitas yang sama telah menggunakan USDT dan WETH untuk menghabiskan sekitar 4,28 juta USD, membeli 6110,5 miliar Token PEPE. Alamat-alamat ini telah menerima dana dari protokol pencampur Tornado Cash 15 hari yang lalu, diduga terkait dengan perilaku dana yang tidak normal, transaksi terkait telah memicu perhatian komunitas. Odaily mengingatkan pengguna bahwa koin Meme mengalami fluktuasi yang tajam, perhatikan arus dana dan risiko on-chain.

Tiga Dompet telah membeli 6897.9 miliar PEPE 11 jam yang lalu, dengan total nilai sekitar 430 juta dolar. Dana di ketiga Dompet berasal dari Tornado Cash. Informasi pembelian spesifik adalah: 0x7A7D menghabiskan 1.413,4 ETH (sekitar 272 juta dolar) untuk membeli 4377 miliar PEPE, 0x9212 menghabiskan 1 juta dolar untuk membeli 1.585,8 miliar PEPE, 0x7779 menghabiskan 299 ETH (sekitar 57,4 ribu dolar) untuk membeli 935,1 miliar PEPE.

Lookonchain mendeteksi bahwa 3 Dompet telah membeli total sekitar 689.79B PEPEToken senilai sekitar 4.3 juta dolar melalui Tornado Cash. Di antaranya, Alamat0x7A7D membeli 437.7B PEPE dengan 1,413.4 ETH, Alamat0x9212 membeli 158.58B PEPE dengan 1 juta dolar, dan Alamat0x7779 membeli 93.51B PEPE dengan 299 ETH.

Berita Harian Planet Odaily, menurut pemantauan Lens Onchain, seekor Whale menghabiskan 1413,4 WETH (sekitar 271 juta dolar AS) untuk membeli 437,7 miliar PEPE. Dompet ini menerima ETH dari beberapa Alamat, sebagian dana berasal dari Tornado Cash. Transaksi besar ini telah memicu perhatian pasar terhadap prospek PEPE di masa depan.

Perusahaan investasi enkripsi Paradigm akan menyediakan sponsor sebesar 1,25 juta dolar untuk membela hukum pendiri bersama Mata Uang Kripto mixer Tornado Cash, Roman Storm. Storm dan Roman Semenov dituduh melakukan kejahatan pencucian uang.

Gold Finance reported that Vitalik Buterin, co-founder of Ethereum, and other members of the enkripsi community, called for the release of ETH developer Virgil Griffith, co-founder of Tornado Cash Roman Storm, and developer Alexey Pertsev. Buterin said on X on Wednesday, 'Do not abandon anyone'. Vitalik menyatakan: 'Anda menciptakan Tornado Cash sebagian besar berdasarkan saran saya. Jika saya melakukan hal itu dan kemudian tidak memberikan dukungan saat Anda membutuhkan bantuan, itu akan menjadi pengkhianatan terhadap integritas dasar. Di ETH, kita melindungi anggota kami dan menjaga kehormatan kita'. Sehari sebelumnya, Trump menandatangani sebuah perintah eksekutif yang memberi pengampunan kepada pendiri Jalur Sutra, Ross.

Menurut data pasar pada 27 November, Tornado Cash (TORN) telah melampaui $38 dan saat ini diperdagangkan pada $38,16, dengan kenaikan 24 jam.

Coin Center sedang mengajukan banding terhadap putusan pengadilan di Utara Florida yang menyatakan bahwa Tornado Cash adalah sumber keuangan yang terkena sanksi OFAC. Penasihat hukum Coin Center, Jeffrey S. Hetzel, mengatakan bahwa solusi paling sederhana adalah dengan menghapus kata 'kekayaan' karena perangkat lunak ini adalah kode non-propertiery yang tidak dapat dimiliki, dikendalikan, atau diubah oleh siapa pun.

Berita Odaily: Yayasan Ethereum mengumumkan akan menyediakan dukungan dana hingga 1,25 juta USD untuk pembelaan hukum Roman Storm, salah satu pendiri Tornado Cash, yang terdiri dari 500 ribu USD bantuan langsung dan hingga 750 ribu USD sumbangan komunitas. Roman Storm akan diadili pada 14 Juli di pengadilan federal AS, menghadapi tuduhan operasi bisnis remitansi tanpa izin, pencucian uang, dan pelanggaran sanksi. Yayasan menekankan, "privasi adalah hal yang normal, menulis kode bukanlah kejahatan," langkah ini dianggap sebagai sikap kunci dalam mendukung kebebasan sumber terbuka dan privasi Web3. Sebelumnya, Vitalik Buterin telah捐赠 50枚 ETH untuk mendukung pembelaan Storm.

PANews 14 Juni, menurut laporan The Block, salah satu pendiri Tornado Cash, Roman Storm, sedang mengumpulkan dana pembelaan untuk persidangan yang akan dimulai pada 14 Juli di New York. Yayasan Ethereum mengumumkan akan menyumbang 500.000 USD, dan berjanji untuk mencocokkan sumbangan komunitas hingga 750.000 USD. Yayasan menyatakan "Privasi adalah hal yang wajar, menulis kode bukanlah kejahatan."

PANews 1 Maret, "detektif on-chain" ZachXBT mengungkapkan dalam saluran pribadinya bahwa korban yang tidak dikenal diserang oleh Lazarus Group dari Korea Utara pada 28 Februari di Tron, dengan kerugian sekitar 3,1 juta dolar AS. Dana telah dialihkan dari Tron ke Ethereum, dan Ether dibagi menjadi sepuluh Alamat sebelum disimpan di Tornado Cash.

Gold Finance reported, Mata Uang Kripto campuran protokol Tornado

PANews 20 April melaporkan, menurut pemantauan Cyvers Alerts, pada 18 April 2025 pukul 21:10 (UTC), proyek NUMA terjadi transaksi mencurigakan di jaringan ARB, sebuah alamat jahat mencuri 82.279 $NUMA dan 283 $rETH, kemudian menukarkannya menjadi ETH dan melakukan transfer cross-chain ke Tornado.

Artikel tersebut melaporkan insiden yang melibatkan peretas Korea Utara menggunakan pencurian aset Tornado Cash. Investigasi mengungkapkan bahwa peretas membeli PEPE senilai $ 3,1 juta senilai 437,6 miliar setelah menyelesaikan operasi pencampuran, dengan dana berasal dari antarmuka pengguna Tornado Cash yang bermasalah. Sebelumnya, pemantauan mengungkapkan bahwa tiga dompet telah melakukan pembelian PEPE dalam jumlah besar dari Tornado Cash dengan nilai total sekitar $ 4,3 juta.

Pesan ChainCatcher, detektif on-chain ZachXBT mengungkapkan di saluran pribadinya bahwa pada tanggal 12 Desember 2024, terjadi kejadian serangan Hacker besar-besaran yang diduga terjadi di jaringan SUI, sekitar 6,27 juta SUI (senilai sekitar 29 juta dolar AS) dicuri. Pelaku kemudian mentransfer dana hasil pencurian ke jaringan Ethereum melalui Bridgers, dan menyimpannya dalam beberapa bagian di Tornado Cash untuk dicampurkan. Karena SUI