Techub News melaporkan, menurut Decrypt, Departemen Keuangan AS Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN) mengusulkan tindakan untuk mengeluarkan Grup Huione dari sistem keuangan AS. Badan tersebut menyatakan dalam pemberitahuan usulan aturan berdasarkan Pasal 311 Undang-Undang Patriot bahwa: "Selama bertahun-tahun, Grup Huione telah mencuci uang hasil ilegal dari kejahatan siber," dan mencantumkan Huione sebagai "target pencucian uang utama." Grup Huione adalah sebuah grup keuangan yang berbasis di Phnom Penh, Kamboja, yang bergerak dalam layanan pembayaran digital, platform aset kripto, dan bisnis asuransi. Regulator menyatakan bahwa sanksi ini ditujukan kepada jaringan bisnis Huione, termasuk Huione Pay PLC, Huione Crypto, dan Haowang Guarantee. Menurut penyelidikan FinCEN, Grup Huione diduga menangani sekitar 4 miliar dolar AS potensi hasil ilegal antara Agustus 2021 hingga Januari 2025.
Lihat Asli
Konten ini hanya untuk referensi, bukan ajakan atau tawaran. Tidak ada nasihat investasi, pajak, atau hukum yang diberikan. Lihat Penafian untuk pengungkapan risiko lebih lanjut.
FinCEN AS berencana menjatuhkan sanksi kepada Huione Financial Group di Kamboja karena dugaan Pencucian Uang
Techub News melaporkan, menurut Decrypt, Departemen Keuangan AS Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN) mengusulkan tindakan untuk mengeluarkan Grup Huione dari sistem keuangan AS. Badan tersebut menyatakan dalam pemberitahuan usulan aturan berdasarkan Pasal 311 Undang-Undang Patriot bahwa: "Selama bertahun-tahun, Grup Huione telah mencuci uang hasil ilegal dari kejahatan siber," dan mencantumkan Huione sebagai "target pencucian uang utama." Grup Huione adalah sebuah grup keuangan yang berbasis di Phnom Penh, Kamboja, yang bergerak dalam layanan pembayaran digital, platform aset kripto, dan bisnis asuransi. Regulator menyatakan bahwa sanksi ini ditujukan kepada jaringan bisnis Huione, termasuk Huione Pay PLC, Huione Crypto, dan Haowang Guarantee. Menurut penyelidikan FinCEN, Grup Huione diduga menangani sekitar 4 miliar dolar AS potensi hasil ilegal antara Agustus 2021 hingga Januari 2025.