Analisis Jalur Penetapan Hukum dalam Kasus Kejahatan yang Melibatkan Uang Virtual

I. Pendahuluan

Dengan mengorganisir dan meneliti kasus pidana yang berkaitan dengan Uang Virtual, kita dapat merangkum beberapa masalah ketergantungan jalur dalam aturan potensial atau standar vonis yang dimiliki oleh lembaga peradilan dalam menangani kasus semacam ini. Artikel ini akan membahas bagaimana praktik peradilan menentukan bahwa suatu tindakan merupakan kejahatan dalam beberapa jenis kejahatan yang berkaitan dengan koin.

Dua, Ringkasan Kasus

Pada April 2020, Pengadilan Tinggi Zhejiang membuat keputusan terkait kasus penipuan penggalangan dana. Kasus ini melibatkan pengumpulan investasi dengan nama perdagangan uang virtual, serta mengembangkan downline dengan cara skema ponzi, menggunakan teknologi blockchain untuk menarik investor. Pengadilan berpendapat bahwa tindakan semacam ini harus diklasifikasikan sebagai kejahatan penipuan, bukan sebagai kejahatan organisasi atau pimpinan skema ponzi yang lebih ringan, atau kejahatan pengumpulan dana publik secara ilegal.

Kasus ini memiliki keistimewaan karena pelaku utama, Xia Moumou dan orang-orang lainnya, awalnya dijatuhi hukuman percobaan oleh Pengadilan Distrik Zhongxiang, Provinsi Hubei, atas tuduhan organisasi dan kepemimpinan kegiatan penipuan. Namun, pada 3 Desember 2019, Pengadilan Menengah Hangzhou membatalkan putusan tersebut, mengubahnya menjadi tuduhan penipuan penggalangan dana terhadap Xia Moumou, dan menjatuhkan hukuman seumur hidup. Pengadilan Tinggi Provinsi Zhejiang menolak banding dari terdakwa dan mempertahankan putusan Pengadilan Menengah Hangzhou.

Putusan ini menimbulkan pemikiran tentang logika penuntutan untuk kejahatan yang umum terjadi di dunia koin, khususnya kejahatan penipuan dan skema piramida.

Tiga, Kejahatan yang Sering Terlibat Koin dan Logika Pemasukan

(1) Masalah legalitas perilaku transaksi yang terkait dengan Uang Virtual

Sejak diumumkannya "Pengumuman 9.4" oleh tujuh kementerian pada September 2017, penerbitan token di dalam negeri Cina dianggap sebagai tindakan penggalangan dana publik yang ilegal dan tidak disetujui, yang diduga terlibat dalam kegiatan ilegal seperti pengumpulan dana secara ilegal. Publikasi yang dilakukan atas nama "Uang Virtual" dianggap tidak sesuai bahkan tindakan melanggar hukum.

Bahkan koin virtual yang diterbitkan di platform luar negeri, karena kurangnya pengakuan negara dan nilai ekonomi yang nyata, tetap dianggap sebagai konsep virtual. Dalam kasus Xia tertentu, pengadilan berpendapat bahwa koin virtual yang diterbitkannya pada dasarnya merupakan suatu skema Ponzi.

(II) Jenis umum kejahatan yang berkaitan dengan koin

Keberadaan kejahatan terkait koin terutama mencakup kejahatan penipuan (seperti penipuan, penipuan kontrak, penipuan pengumpulan dana), kejahatan skema ponzi, kejahatan perjudian, dan kejahatan usaha ilegal.

(tiga) Logika Pemasukan Kejahatan Terkait Koin

Sebagai contoh kejahatan piramida dan penipuan pengumpulan dana:

1. Unsur-unsur tindak pidana penjualan langsung termasuk:

   • Menetapkan ambang batas untuk menarik peserta
   • Menggunakan jumlah pengembang sebagai dasar perhitungan imbalan
   • Organisasi skema ponzi mencapai lebih dari tiga tingkat dan jumlah orangnya lebih dari tiga puluh
   • Tujuan pelaku adalah untuk menipu harta peserta

2. Esensi dari kejahatan penipuan adalah pelaku memperoleh harta orang lain dengan cara menipu, sehingga korban memiliki pemahaman yang salah dan mengalihkan harta milik sendiri atau orang lain. Dalam kasus penipuan Uang Virtual, koin udara biasanya digunakan sebagai alat untuk mendapatkan koin utama.

Dalam kasus Xia某某, alasan utama pengadilan mengubah kejahatan penipuan piramida menjadi kejahatan penipuan penggalangan dana adalah: Xia某某 dan yang lainnya pada dasarnya menggunakan metode penggalangan dana ilegal, memanfaatkan Uang Virtual yang tidak memiliki nilai nyata untuk menarik investor, membentuk kolam dana. Tindakan mereka dianggap memiliki niat subjektif untuk penipuan penggalangan dana.

Empat, Kesimpulan

Meskipun investasi Uang Virtual tidak dilarang secara eksplisit, tindakan terkait masih dapat dianggap sebagai "diduga merusak tatanan keuangan dan membahayakan keamanan keuangan". Perlu dicatat bahwa pemahaman dan penerapan peraturan terkait oleh lembaga penegak hukum dan yudikatif di berbagai wilayah mungkin berbeda, hal ini terutama terlihat dalam bidang kasus Uang Virtual. Oleh karena itu, perlu berhati-hati saat terlibat dalam aktivitas terkait Uang Virtual dan memahami potensi risiko hukum yang ada.