Tersangka utama kasus Blue Sky Ge Rui tidak mengaku bersalah di Inggris, penanganan aset terkait menjadi fokus

Pada Mei 2023, tersangka utama dalam kasus penarikan dana publik secara ilegal yang melibatkan Blue Sky Ge Rui, yaitu Qian Moumou, ditangkap di Inggris. Baru-baru ini, Qian Moumou menyatakan tidak bersalah atas tuduhan pencucian uang Bitcoin di Pengadilan Kriminal Southwark di London, yang memicu perhatian luas. Artikel ini akan menjelajahi seluk-beluk kasus ini, serta latar belakang Qian Moumou.

Latar Belakang Misterius Qian Mou Mou

Kisah Qian Mou Mou dapat ditelusuri kembali ke Maret 2014. Saat itu, ia mendirikan Tianjin Ge Rui Electronic Technology Co., Ltd. bersama orang lain di Tianjin, yang terutama mempromosikan produk investasi dan perencanaan keuangan jangka pendek "hasil tinggi dengan modal aman" untuk lansia. Produk-produk ini menjanjikan tingkat pengembalian tahunan hingga 100% hingga 300%, dengan jangka waktu investasi biasanya antara 6 hingga 30 bulan.

Dalam waktu singkat, Lantian Gerui telah mendirikan puluhan cabang di seluruh negeri melalui ekspansi yang mirip dengan skema ponzi, dengan jumlah korban melebihi 100.000. Melalui cara pengumpulan dana ilegal ini, seorang bernama Qian dengan cepat mengumpulkan dana besar hingga ratusan miliar.

Tentang identitas Qian Moumou, terdapat banyak keraguan. Ada yang mengatakan bahwa dia memiliki gelar doktor dari Universitas Tsinghua, tetapi setelah diperiksa, tidak ada informasi tentangnya dalam sistem alumni Universitas Tsinghua. Selain itu, beberapa investor mengklaim bahwa Qian Moumou pernah belajar di Amerika Serikat dan menguasai bidang keuangan. Ada juga desas-desus yang menyebutkan bahwa dia pernah mengalami kecelakaan mobil di dalam negeri dan biasanya perlu menggunakan kursi roda untuk bergerak.

Bitcoin dan Tuduhan Pencucian Uang

Perlu dicatat bahwa Qian tertentu telah terlibat dalam bidang Bitcoin jauh sebelum kasus Lantian Ge Rui terjadi. Pada tahun 2013, dia membuka "tambang" yang tidak kecil dan mengklaim menyediakan layanan pengelolaan mesin penambangan, menjanjikan imbal hasil tahunan sebesar 300%. Melalui penambangan Bitcoin, Qian tertentu perlahan-lahan menyadari "keunggulan" Bitcoin dalam hal transfer dana dan pencucian uang.

Memanfaatkan celah regulasi aset kripto, Qian tertentu mengarahkan untuk menukar sejumlah besar dana yang diserap oleh Tianjin Grey menjadi Bitcoin melalui beberapa platform perdagangan. Tindakan ini tidak hanya dapat menghindari regulasi, tetapi juga memudahkan pemindahan aset selanjutnya.

Kemajuan Kasus dan Penanganan Aset

Pada April 2017, aparat kepolisian membuka penyelidikan terhadap Lantian Gerui dengan tuduhan pengumpulan dana publik secara ilegal. Pada Juni 2019, Kepolisian Kota Tianjin, Cabang Hedong, mengumumkan bahwa 50 tersangka kriminal telah ditangkap, di mana 28 orang telah dikirim untuk pemeriksaan dan penuntutan. Pada Februari 2021, Pengadilan Rakyat Distrik Hedong Tianjin mengadili kasus ini secara terbuka, di mana wakil hukum Ren某某 dijatuhi hukuman 10 tahun penjara dan denda sebesar 500.000 yuan.

Uang Moumou setelah kejadian menggunakan nama samaran "Zhang Yadi", masuk ke Inggris dengan paspor Saint Kitts dan Nevis. Diketahui bahwa dia membawa laptop yang menyimpan dompet dingin Bitcoin, di dalamnya terdapat sejumlah besar dana dari pengumpulan ilegal.

Menurut audit khusus, Lantian Ge Rui telah mengumpulkan lebih dari 40,2 miliar yuan, di mana lebih dari 1,14 miliar yuan digunakan untuk membeli Bitcoin. Ini berarti bahwa ketika seseorang dengan nama tertentu ditangkap di Inggris, dia mungkin memiliki aset virtual senilai setidaknya 1 miliar yuan.

Untuk disposisi aset virtual ini, Kejaksaan Agung Inggris telah memulai proses pemulihan sipil. Jika tidak ada individu atau entitas lain yang mengklaim hak atas aset kriminal, setengahnya akan menjadi milik polisi Inggris, dan setengahnya lagi akan dialokasikan untuk Kementerian Dalam Negeri Inggris.

Tantangan yang Dihadapi Investor dalam Menuntut Ganti Rugi

Bagi 128.000 investor China, memulihkan kerugian menghadapi berbagai kesulitan, termasuk penagihan utang lintas batas, penentuan kepemilikan mata uang virtual, dan masalah konversi nilai. Pihak Inggris menyatakan bahwa mereka perlu menunggu putusan kasus sebelum dapat melanjutkan proses penagihan berdasarkan situasi pencatatan utang. Proses ini mungkin akan cukup panjang, mirip dengan proses penanganan kasus penipuan keuangan besar lainnya.

Kasus ini kembali memperingatkan para investor: tetap waspada terhadap janji imbal hasil tinggi dan jangan terjebak dalam penipuan karena keserakahan. Dalam pengambilan keputusan investasi, rasionalitas dan kehati-hatian selalu merupakan prinsip yang tak terpisahkan.