Kesalahan Kepatuhan yang Umum Ditemui oleh Pengusaha Web3: Melakukan Ekspansi ke Luar Negeri Tidak Sama dengan Kepatuhan
Sejak tahun 2021, banyak proyek Web3 yang merespons tuntutan regulasi dengan memindahkan bisnis mereka ke luar negeri. Sementara itu, banyak pengembang Web2 sedang mempertimbangkan untuk beralih ke bidang Web3. Baik para profesional yang sudah terlibat maupun teknisi yang bersiap untuk bergabung, semuanya menghadapi satu masalah yang sama: bagaimana memastikan proyek tetap kepatuhan?
Mengingat regulasi yang ketat terhadap proyek Web3 di dalam negeri, banyak tim cenderung untuk "keluar proyek"—mendaftar di luar negeri, dengan tim teknis yang tersebar di lokasi seperti Hong Kong, Singapura, dan lainnya. Menurut kepala teknis, model "pendaftaran luar negeri + penyebaran jarak jauh" tampaknya secara alami memiliki keuntungan kepatuhan. Namun, kenyataan jauh lebih kompleks daripada yang dibayangkan.
Berdasarkan pengalaman dari beberapa kasus kriminal, meskipun struktur proyek berada di luar negeri, selama menyentuh batasan hukum China, tetap ada risiko tinggi untuk dimintai pertanggungjawaban. Artikel ini bertujuan untuk membantu tim startup Web3 memahami: mengapa "proyek di luar negeri" juga dapat memicu risiko hukum di China?
Logika Bertahan Hidup di Bawah Pengawasan
Bagi sebagian besar pengusaha, tuntutan inti di awal adalah "survive". Kepatuhan memang penting, tetapi di masa-masa sumber daya yang terbatas, sering kali terpinggirkan. Namun, pengusaha yang memiliki rencana jangka panjang akan lebih awal memperhatikan kebijakan regulasi, memahami batasan hukum, dan menilai mana yang mungkin dan tidak mungkin.
Saat ini, dari sudut pandang pencegahan risiko kriminal, fokus utama adalah pada dua dokumen regulasi:
"94 Pengumuman" tahun 2017
"924 Notifikasi" tahun 2021
Dua dokumen ini memiliki inti yang sama: melarang ICO dan mengakui bisnis terkait mata uang virtual sebagai kegiatan keuangan ilegal. Khususnya, "Pemberitahuan 924" secara jelas menyatakan bahwa platform perdagangan mata uang virtual luar negeri tidak boleh memberikan layanan kepada penduduk di dalam negeri Cina.
Keluar ke luar negeri tidak sama dengan menghindari risiko hukum
Banyak pihak proyek percaya bahwa mendaftar di luar negeri dapat menghindari hukum China. Namun, pada kenyataannya, meskipun struktur offshore memiliki peran dalam pemisahan risiko bisnis dan optimasi pajak, di tingkat tanggung jawab pidana, itu tidak dapat menjadi pengecualian terhadap hukum China.
Fungsi utama dari struktur offshore adalah "pemisahan bisnis", bukan "perlindungan pidana". Jika proyek tersebut melibatkan tindakan yang dilarang oleh hukum China, seperti kegiatan ilegal, membuka kasino, dll., meskipun entitas perusahaan berada di luar negeri, lembaga peradilan China tetap memiliki hak untuk menuntut.
Makna "Penegakan Hukum Secara Menyeluruh"
"Penegakan hukum penetratif" dapat dipahami dari prinsip tempat dan prinsip orang:
Prinsip lokal: Meskipun proyek terdaftar di luar negeri, jika pengguna sebagian besar berasal dari China, tim inti berada di China, atau terdapat kegiatan promosi di dalam negeri, hal tersebut dapat dianggap "perilaku terjadi di dalam negeri".
Prinsip personal: Tindakan yang dilakukan oleh warga negara Tiongkok di luar negeri yang harus mempertanggungjawabkan hukum kami, juga dapat dituntut.
"Penegakan Hukum Berbasis Penetrasi" adalah salah satu bentuk yang umum ditemukan di bidang Web3:
Lokasi pendaftaran yang transparan: Meskipun perusahaan berada di luar negeri, jika pengguna dan operasi berada di China, mereka dapat dianggap sebagai "pelanggaran yang dilakukan di dalam negeri".
Identitas teknologi penetrasi: Kepala teknis meskipun secara eksternal hanya sebagai konsultan, selama terlibat dalam pengembangan inti atau manajemen, dapat dianggap sebagai "pengendali sebenarnya".
Data on-chain yang transparan: Regulasi dapat memastikan apakah proyek tersebut melayani pengguna di Tiongkok atau terlibat risiko ilegal melalui pelacakan on-chain.
Kesimpulan
Melakukan "ekspansi ke luar negeri" untuk proyek tidak dapat secara permanen menghindari pengawasan hukum China. Kunci kepatuhan proyek tidak terletak pada lokasi pendaftaran, tetapi pada apakah proyek tersebut melanggar batasan hukum. Pengusaha Web3 dan pemimpin teknologi harus mengidentifikasi risiko sebagai pemikiran dasar sejak awal agar proyek dapat berjalan lebih jauh dan bertahan lebih lama.
Lihat Asli
This page may contain third-party content, which is provided for information purposes only (not representations/warranties) and should not be considered as an endorsement of its views by Gate, nor as financial or professional advice. See Disclaimer for details.
12 Suka
Hadiah
12
5
Bagikan
Komentar
0/400
GasFeeAssassin
· 11jam yang lalu
Masih mau bermain apa ke luar negeri, langsung saja cairkan.
Lihat AsliBalas0
CryptoDouble-O-Seven
· 11jam yang lalu
Kepatuhan tidak rug pull, tidak bisa bertahan hidup
Lihat AsliBalas0
MidnightTrader
· 11jam yang lalu
Apa gunanya jebakan keluar laut, satu tangkapan satu pasti.
Lihat AsliBalas0
OnchainArchaeologist
· 11jam yang lalu
Kepatuhan ah kepatuhan, pada dasarnya masih mencari uang dengan cepat.
Lihat AsliBalas0
DeFiAlchemist
· 11jam yang lalu
*menyesuaikan instrumen algoritmik* arbitrase regulasi hanyalah bentuk lain dari risiko protokol... alkimia yurisdiksi tidak memiliki transmutasi yang nyata
Kesulitan regulasi dalam ekspor usaha Web3, risiko penegakan hukum yang penetratif perlu diwaspadai
Kesalahan Kepatuhan yang Umum Ditemui oleh Pengusaha Web3: Melakukan Ekspansi ke Luar Negeri Tidak Sama dengan Kepatuhan
Sejak tahun 2021, banyak proyek Web3 yang merespons tuntutan regulasi dengan memindahkan bisnis mereka ke luar negeri. Sementara itu, banyak pengembang Web2 sedang mempertimbangkan untuk beralih ke bidang Web3. Baik para profesional yang sudah terlibat maupun teknisi yang bersiap untuk bergabung, semuanya menghadapi satu masalah yang sama: bagaimana memastikan proyek tetap kepatuhan?
Mengingat regulasi yang ketat terhadap proyek Web3 di dalam negeri, banyak tim cenderung untuk "keluar proyek"—mendaftar di luar negeri, dengan tim teknis yang tersebar di lokasi seperti Hong Kong, Singapura, dan lainnya. Menurut kepala teknis, model "pendaftaran luar negeri + penyebaran jarak jauh" tampaknya secara alami memiliki keuntungan kepatuhan. Namun, kenyataan jauh lebih kompleks daripada yang dibayangkan.
Berdasarkan pengalaman dari beberapa kasus kriminal, meskipun struktur proyek berada di luar negeri, selama menyentuh batasan hukum China, tetap ada risiko tinggi untuk dimintai pertanggungjawaban. Artikel ini bertujuan untuk membantu tim startup Web3 memahami: mengapa "proyek di luar negeri" juga dapat memicu risiko hukum di China?
Logika Bertahan Hidup di Bawah Pengawasan
Bagi sebagian besar pengusaha, tuntutan inti di awal adalah "survive". Kepatuhan memang penting, tetapi di masa-masa sumber daya yang terbatas, sering kali terpinggirkan. Namun, pengusaha yang memiliki rencana jangka panjang akan lebih awal memperhatikan kebijakan regulasi, memahami batasan hukum, dan menilai mana yang mungkin dan tidak mungkin.
Saat ini, dari sudut pandang pencegahan risiko kriminal, fokus utama adalah pada dua dokumen regulasi:
Dua dokumen ini memiliki inti yang sama: melarang ICO dan mengakui bisnis terkait mata uang virtual sebagai kegiatan keuangan ilegal. Khususnya, "Pemberitahuan 924" secara jelas menyatakan bahwa platform perdagangan mata uang virtual luar negeri tidak boleh memberikan layanan kepada penduduk di dalam negeri Cina.
Keluar ke luar negeri tidak sama dengan menghindari risiko hukum
Banyak pihak proyek percaya bahwa mendaftar di luar negeri dapat menghindari hukum China. Namun, pada kenyataannya, meskipun struktur offshore memiliki peran dalam pemisahan risiko bisnis dan optimasi pajak, di tingkat tanggung jawab pidana, itu tidak dapat menjadi pengecualian terhadap hukum China.
Fungsi utama dari struktur offshore adalah "pemisahan bisnis", bukan "perlindungan pidana". Jika proyek tersebut melibatkan tindakan yang dilarang oleh hukum China, seperti kegiatan ilegal, membuka kasino, dll., meskipun entitas perusahaan berada di luar negeri, lembaga peradilan China tetap memiliki hak untuk menuntut.
Makna "Penegakan Hukum Secara Menyeluruh"
"Penegakan hukum penetratif" dapat dipahami dari prinsip tempat dan prinsip orang:
Prinsip lokal: Meskipun proyek terdaftar di luar negeri, jika pengguna sebagian besar berasal dari China, tim inti berada di China, atau terdapat kegiatan promosi di dalam negeri, hal tersebut dapat dianggap "perilaku terjadi di dalam negeri".
Prinsip personal: Tindakan yang dilakukan oleh warga negara Tiongkok di luar negeri yang harus mempertanggungjawabkan hukum kami, juga dapat dituntut.
"Penegakan Hukum Berbasis Penetrasi" adalah salah satu bentuk yang umum ditemukan di bidang Web3:
Kesimpulan
Melakukan "ekspansi ke luar negeri" untuk proyek tidak dapat secara permanen menghindari pengawasan hukum China. Kunci kepatuhan proyek tidak terletak pada lokasi pendaftaran, tetapi pada apakah proyek tersebut melanggar batasan hukum. Pengusaha Web3 dan pemimpin teknologi harus mengidentifikasi risiko sebagai pemikiran dasar sejak awal agar proyek dapat berjalan lebih jauh dan bertahan lebih lama.