Penilaian Risiko Proyek Web3 dan Pelacakan Dana: Pentingnya Keamanan Aset

Seiring dengan perkembangan pesat teknologi blockchain, proyek Web3 semakin mendapat perhatian. Namun, beberapa pihak proyek yang tidak bertanggung jawab menggunakan iklan palsu dan pemasaran berlebihan untuk menarik investor. Mereka mungkin menggunakan janji pengembalian tinggi, iklan yang megah, data palsu, dan latar belakang yang diciptakan untuk menipu kepercayaan. Jika investor terlalu percaya pada iklan palsu ini, mereka mungkin akan mengikuti secara membabi buta, yang pada akhirnya menyebabkan kerugian investasi.

Lebih serius lagi, beberapa pihak proyek yang tidak baik akan menggunakan metode pemasaran yang menipu. Misalnya, ketika pasar mata uang digital mengalami penurunan, mereka dengan sengaja menjatuhkan harga, memaksa investor untuk menjual rugi, sehingga mendapatkan keuntungan besar. Tindakan ini tidak hanya merugikan kepentingan investor secara serius, tetapi juga mengancam stabilitas seluruh pasar mata uang digital.

Untuk menghadapi tantangan ini, beberapa perusahaan keamanan Web3 meluncurkan layanan penilaian risiko proyek. Layanan ini mengevaluasi risiko proyek melalui berbagai kriteria penilaian dari dua arah, yaitu on-chain dan off-chain, termasuk kriteria on-chain dan off-chain, untuk memberikan penilaian keamanan yang komprehensif kepada pengembang proyek.

Proses evaluasi mencakup pengambilan informasi proyek, analisis situasi transaksi dana di blockchain dan informasi promosi proyek, serta penilaian aliran dana dan produk proyek saat dijalankan apakah sesuai dengan dokumen. Misalnya, menilai apakah distribusi token proyek sesuai dengan yang dijelaskan dalam dokumen, apakah logika kontrak cocok dengan isi dokumen proyek, dan apakah ada tindakan merugikan seperti penjualan paksa atau peran khusus dalam kontrak yang merugikan dan menguntungkan.

Ketika dipastikan bahwa pihak proyek melakukan keuntungan ilegal, Anda dapat mencari bantuan melalui layanan pelacakan cryptocurrency. Layanan semacam ini dapat membantu klien memahami riwayat transaksi, termasuk jumlah transaksi, waktu, dan informasi lainnya, serta aliran dana cryptocurrency.

Layanan pelacakan cryptocurrency biasanya mencakup dua arah: pelacakan dana yang diperoleh secara jahat oleh pihak proyek dan pelacakan dana yang dicuri.

Untuk situasi di mana pihak proyek memperoleh keuntungan secara jahat, layanan pelacakan akan menganalisis aliran dana pihak proyek, dan melacak serta membandingkan dokumen promosi pihak proyek pada periode waktu yang berbeda. Melalui metode pelacakan dana, alamat yang melakukan penjualan secara jahat akan dianalisis secara mendalam, untuk menemukan jejak pihak proyek dan membantu investor mendapatkan kembali dana mereka.

Dalam kasus pencurian dana, layanan pelacakan akan melacak dan memantau alamat setelah mengonfirmasi jumlah dan waktu alamat yang dicuri, sambil menggunakan basis data label untuk mengonfirmasi tujuan dana. Jika dana masuk ke bursa, informasi penyerang dapat diperoleh melalui penyelidikan dan pengumpulan bukti; jika dana masuk ke platform pencampur, analisis dan pengumpulan bukti lebih lanjut akan dilakukan untuk mendapatkan informasi penyerang.

Untuk meningkatkan efisiensi dan akurasi pelacakan, investor harus memberikan sebanyak mungkin informasi saat meminta bantuan, seperti:

• Waktu keterlibatan proyek dan jumlah dana yang hilang
• Apakah Anda memahami aturan dan cara promosi proyek tersebut?
• Apakah Anda pernah terlibat dalam komunitas terkait proyek tersebut
• Apakah gambar promosi dan dokumen terkait proyek telah disimpan?
• Apakah Anda pernah berpartisipasi dalam kegiatan publik atau airdrop yang terkait dengan proyek tersebut?

Meskipun layanan penilaian risiko proyek Web3 dapat meningkatkan keamanan Web3, namun karena sifat blockchain, tidak ada jaminan akurasi data secara keseluruhan. Oleh karena itu, investor tetap harus waspada dan memilih proyek Web3 dengan hati-hati. Saat memilih proyek, harus memeriksa dengan teliti dokumen resmi proyek terkait dan informasi lainnya, serta memahami situasi nyata pihak proyek secara mendalam, untuk menghindari mengikuti secara membabi buta.

Jika tidak beruntung mengalami situasi pencurian dana, investor harus segera mencari bantuan profesional untuk memulihkan dana melalui cara yang sah. Tindakan cepat sangat penting untuk keberhasilan pemulihan dana.

Singkatnya, saat berinvestasi di bidang Web3, menjaga kewaspadaan dan pemahaman mendalam tentang proyek adalah kunci untuk melindungi keamanan aset sendiri. Selain itu, memahami dan memanfaatkan layanan keamanan seperti penilaian risiko dan pelacakan dana juga dapat memberikan perlindungan tambahan bagi investor.