Penipuan Rug Pull: Metode penipuan paling umum di dunia enkripsi dan langkah-langkah pencegahannya

Dalam beberapa tahun terakhir, dengan munculnya tren investasi cryptocurrency, kasus penipuan terkait juga menunjukkan peningkatan. Di antara mereka, Rug Pull menjadi salah satu penipuan yang paling umum di dunia kripto. Data menunjukkan bahwa pada tahun 2021, kasus penipuan Rug Pull menyebabkan kerugian sekitar 2,8 miliar dolar kepada para korban, yang merupakan 37% dari total pendapatan penipuan cryptocurrency tahun itu.

Lebih mengkhawatirkan lagi, tren ini masih berlanjut. Pada bulan April 2023, industri DeFi kembali mengalami serangkaian kejadian Rug Pull, yang menyebabkan kerugian bagi investor lebih dari 6,2 juta dolar, melibatkan 32 proyek. Di antara mereka, BNB Chain menjadi korban terbesar, dengan kerugian mencapai 4,5 juta dolar, yang merupakan lebih dari 73% dari total kerugian. Ethereum dan Arbitrum masing-masing berada di urutan kedua dan ketiga, dengan kerugian sebesar 1,05 juta dolar dan 182 ribu dolar.

Definisi dan Jenis Rug Pull

Rug Pull adalah salah satu metode penipuan cryptocurrency yang khas, biasanya terjadi di bidang keuangan terdesentralisasi (DeFi). Penipu menarik likuiditas dari bursa terdesentralisasi (DEX) atau tiba-tiba meninggalkan proyek untuk membawa kabur dana investor.

Rug Pull terdiri dari tiga jenis utama:

1. Pencurian likuiditas: bentuk yang paling umum, penipu menarik semua token dari kolam likuiditas, menyebabkan token yang dimiliki investor langsung menjadi nol.

2. Limit sell order: Pengembang membatasi diri melalui kode, menjadikannya satu-satunya pihak yang dapat menjual token. Setelah harga naik, mereka menjual posisi mereka, meninggalkan token yang tidak bernilai.

3. Dumping: Setelah pengembang mempromosikan secara besar-besaran di media sosial, mereka dengan cepat menjual banyak token, menyebabkan harga anjlok.

Enam Tanda Peringatan untuk Mengenali Rug Pull

1. Tim pengembang yang tidak dikenal atau anonim: Kurangnya transparansi dan kredibilitas adalah sinyal peringatan yang penting.

2. Tidak ada penguncian likuiditas: Jika pasokan token tidak dikunci, pihak proyek dapat mengambil dana kapan saja.

3. Pembatasan penjualan: Beberapa investor yang tidak dapat menjual token mungkin berarti ada eyewash.

4. Fluktuasi harga yang tidak normal: Pergerakan harga yang tiba-tiba dan signifikan dari token baru, terutama ketika jumlah pemegangnya terbatas, patut diwaspadai.

5. Hasil yang mencurigakan tinggi: Jika tingkat pengembalian terlalu tinggi untuk dipercaya, kemungkinan besar itu adalah eyewash.

6. Kurangnya audit eksternal: Kurangnya audit kode pihak ketiga adalah sinyal risiko yang penting.

Langkah Kunci untuk Mencegah Rug Pull

Selain memperhatikan sinyal peringatan di atas, investor juga harus mengambil langkah-langkah berikut:

1. Periksa apakah kode kontrak bersifat sumber terbuka dan telah diaudit secara ketat.

2. Konfirmasi apakah proyek memiliki jaminan keamanan dan langkah darurat yang terkait.

3. Evaluasi apakah ada risiko pengguna dengan hak akses tinggi yang dapat memindahkan dana.

4. Verifikasi apakah izin proyek menggunakan metode manajemen terdesentralisasi seperti multi-tanda tangan, kunci waktu, dll.

5. Bandingkan apakah distribusi token dalam buku putih sesuai dengan situasi penerbitan yang sebenarnya.

Kesimpulan

Menghadapi penipuan enkripsi seperti Rug Pull, para investor harus tetap waspada dan melakukan due diligence yang memadai. Ini termasuk memverifikasi kredibilitas tim proyek, memeriksa kode kontrak pintar, serta membaca dengan cermat dokumen whitepaper dan materi lainnya. Sementara itu, kami juga menyerukan kepada individu, lembaga pengatur, dan penegak hukum untuk bekerja sama dalam mencegah dan memberantas tindakan penipuan semacam ini, menciptakan lingkungan investasi yang lebih aman dan lebih sehat untuk pasar enkripsi.