Laporan Situasi Keamanan Blockchain April 2024

Pada bulan April 2024, jumlah kerugian akibat insiden keamanan blockchain turun secara signifikan dibandingkan bulan Maret. Bulan ini terjadi lebih dari 32 insiden keamanan yang cukup tipikal, dengan total kerugian sekitar 101 juta USD akibat serangan, penipuan, dan penggelapan, turun 36% dibandingkan Maret. Di antaranya, kerugian akibat insiden serangan sekitar 52,56 juta USD, turun 55%; kerugian akibat insiden penipuan sekitar 11,4 juta USD, turun 69%; kerugian akibat insiden penggelapan sekitar 37,05 juta USD, meningkat 624%.

Peristiwa keamanan terbesar bulan ini adalah Hedgey Finance yang diserang karena kerentanan, dengan kerugian sekitar 44,7 juta dolar AS, yang merupakan 85% dari total kerugian akibat serangan bulan ini. Selain itu, terjadi juga insiden penipuan dengan kerugian lebih dari 10 juta dolar AS: platform taruhan terdesentralisasi ZKasino telah memindahkan aset pengguna sekitar 33 juta dolar AS. Jumlah kasus kejahatan kripto meningkat, melibatkan penipuan, skema ponzi, pencucian uang, dan berbagai jenis lainnya.

Peristiwa Serangan

Sebanyak 11 serangan yang cukup khas terjadi bulan ini, menyebabkan kerugian sekitar 55,25 juta dolar AS:

1. Pada 1 April, protokol DeFi OpenLeverage diserang, dengan kerugian sekitar 230.000 dolar AS.

2. Pada 1 April, token ATM di BNB Chain diserang, dengan kerugian sekitar 180.000 dolar.

3. Pada 2 April, bursa terdesentralisasi FixedFloat kembali diserang, dengan kerugian sekitar 2,8 juta dolar.

4. Pada 12 April, proyek ekosistem BASE SumerMoney diserang, mengalami kerugian sekitar 350.000 dolar.

5. Pada 12 April, Zest Protocol di blockchain Stacks mengalami manipulasi harga, dengan kerugian sekitar 1 juta dolar.

6. Pada 15 April, proyek RWA ekosistem BASE Grand Base mengalami kerugian sekitar 2 juta dolar akibat kebocoran kunci pribadi.

7. Pada 19 April, Hedgey Finance diserang di Ethereum dan Arbitrum, mengalami kerugian sebesar 44,7 juta dolar.

8. Pada 24 April, proyek YIEDL di BNB Chain diserang, mengalami kerugian sekitar 300.000 dolar AS.

9. Pada 24 April, proyek Xbridge dari Saita Chain diserang, dengan kerugian setidaknya 200.000 dolar AS.

10. Pada 25 April, token NGFS di BNB Chain diserang, menyebabkan kerugian sekitar 190.000 dolar.

11. Pada 26 April, protokol peminjaman lintas rantai Pike Finance diserang, dengan kerugian sekitar 300.000 dolar.

Kejadian penipuan dan penggelapan

Bulan ini terjadi 6 kasus tipikal penipuan dan penggelapan, menyebabkan kerugian sekitar 37,25 juta dolar AS:

1. Pada 2 April, Solareum di jaringan Solana melarikan diri, meraih keuntungan 520.000 dolar.

2. Pada 4 April, CondomSOL di blockchain Solana melarikan diri, meraup keuntungan sebesar 920.000 dolar.

3. Pada 11 April, sebuah alamat di jaringan Base mengalami kerugian sekitar 84 ribu dolar AS akibat penipuan.

4. Pada 11 April, alamat lain di rantai Base mengalami kerugian penipuan sekitar 1,2 juta dolar.

5. Pada 19 April, sebuah alamat mengalami kerugian penipuan sekitar 770.000 dolar AS.

6. Pada 20 April, platform taruhan terdesentralisasi ZKasino melarikan diri, mengalihkan dana pengguna sebesar 33 juta dolar.

Kasus Kejahatan Kripto

Bulan ini terjadi 15 kasus kejahatan kripto yang cukup khas:

1. Bea Cukai Hong Kong menghancurkan sebuah kelompok pencucian uang, dengan nilai kasus mencapai 1,8 miliar dolar Hong Kong, 3 orang ditangkap.

2. Polisi Linyi, Shandong, membongkar sebuah kelompok pencucian uang cryptocurrency, menangkap 6 orang, dengan nilai kasus lebih dari 2 juta yuan.

3. Polisi Zhenjiang menangkap tersangka "Red Notice" Wang, dengan jumlah uang yang terlibat lebih dari 100 juta yuan.

4. Empat negara Eropa bersatu melakukan tindakan penangkapan 22 orang, terkait penipuan dana COVID-19 Uni Eropa, dengan total aset yang disita melebihi 600 juta euro.

5. Penyerang Mango Markets Avi Eisenberg dijatuhi hukuman atas penipuan dan manipulasi pasar.

6. Kejaksaan Taiwan menyarankan agar dijatuhi hukuman lebih dari 20 tahun penjara kepada 4 tersangka yang terkait dengan ACE Exchange.

7. "Jay Mazini" dijatuhi hukuman 7 tahun penjara karena penipuan cryptocurrency, dan disita sebesar 10 juta dolar.

8. Polisi Shanxi membongkar kasus besar pelanggaran informasi warga, menangkap 7 orang, membekukan lebih dari 30 juta yuan.

9. Seorang pria di Amerika Serikat diduga mencuri layanan cloud untuk menambang cryptocurrency senilai 1 juta dolar.

10. Polisi Rusia menggerebek 4 "tambang" "ilegal", menyita lebih dari 3200 perangkat.

11. Seorang pria di Shanghai menipu 3 temannya lebih dari 1 juta yuan dengan investasi mata uang virtual.

12. Hacker SHAKEEB AHMED dijatuhi hukuman 3 tahun penjara karena menyerang bursa dan mencuri 12 juta dolar.

13. Seorang tersangka dari Korea Selatan mencuri 500 juta won tunai dengan alasan perdagangan token.

14. Seorang pengusaha kaya China di Inggris diculik dan diperas 15 juta dolar AS dalam Bitcoin.

15. Pendiri Samourai Wallet ditangkap, diduga mencuci uang sebesar 1 juta dolar.

Blockchain policy

1. Jiangsu menerbitkan "Peraturan Pengelolaan Pendaftaran Hak Kekayaan Intelektual Data", menekankan perlindungan hak kekayaan intelektual data.

2. Shanghai mendorong aplikasi pelacakan "Blockchain+Produk Pertanian Berkualitas".

3. Badan Data Nasional meminta pendapat tentang "Panduan untuk Memperdalam Pengembangan Kota Pintar dan Mendorong Transformasi Digital Kota Secara Menyeluruh."

4. Penerapan teknologi Blockchain di dalam sistem jaminan perawatan jangka panjang di Zhejiang.

Blockchain industri perkembangan

1. Sichuan mendirikan aliansi platform perdagangan hak cipta, membangun platform layanan Blockchain.

2. Studio produksi virtual UE pertama di Shanghai digunakan, memberdayakan industri metaverse.

3. Platform blockchain "Jingchu Nonglian" untuk produk pertanian di Jiangxia, Wuhan.

4. Digital manusia GPT Metaverse muncul di Minhang, Shanghai.

5. Kelas pelatihan pengajar proyek "Pabrik Pendidikan Vokasi" Metaverse Kementerian Pendidikan dibuka di Wuhan.

6. Victory Securities meluncurkan aplikasi perdagangan saham dan koin pertama "VictoryX胜利通".

7. Bank for International Settlements dan tujuh bank sentral akan menguji penggunaan Blockchain untuk meningkatkan efisiensi pembayaran lintas batas.

Aset Digital dan Regulasi Industri

1. IRS AS merilis draf formulir pajak aset digital.

2. Undang-Undang Angola "Larangan Penambangan Cryptocurrency dan Aset Virtual Lainnya" mulai berlaku.

3. Presiden Indonesia memperingatkan lembaga pengawas untuk waspada terhadap aktivitas pencucian uang yang melibatkan cryptocurrency dan NFT.

4. Norwegia meluluskan undang-undang baru untuk pusat data, memperkuat pengawasan terhadap penambang Bitcoin.

5. Bank Sentral Rusia mendukung percepatan pengesahan RUU pembayaran cryptocurrency internasional.

6. Lembaga Penelitian Stabilitas Keuangan menyerukan penerapan regulasi konsisten terhadap stablecoin.

7. Pemerintah Selandia Baru mendorong pengembangan industri cryptocurrency dengan mengusulkan kerangka regulasi yang inklusif.

8. Bank sentral seperti Jepang dan Amerika Serikat akan melakukan percobaan penyelesaian internasional mata uang digital.

9. Inggris meluncurkan konsultasi sandbox sekuritas digital.

10. Brasil berencana untuk mengajukan undang-undang pajak kripto baru, yang berencana untuk mengenakan pajak sebagai saham dan alat modal.

11. Korea akan memperkuat pengawasan listing koin di bursa.

12. Anggota Kongres AS menyatakan akan mencapai kesepakatan mengenai legislasi regulasi stablecoin.

13. Asosiasi Profesional Sekuritas dan Futures Hong Kong menyarankan untuk mendirikan organisasi pengembangan mandiri aset virtual yang independen.

14. Thailand akan mencegah akses ke platform kripto "tanpa izin".

15. Swedia meminta penambang kripto untuk membayar pajak yang belum dibayar sebesar 90 juta dolar.

16. Inggris akan merilis undang-undang baru tentang cryptocurrency dan stablecoin sebelum bulan Juli.

17. Organisasi Komisi Sekuritas Internasional akan fokus pada tokenisasi aset.

18. Dubai mempertimbangkan untuk menurunkan biaya kepatuhan bagi perusahaan kripto kecil.

19. Otoritas Moneter Singapura mengeluarkan peraturan perlindungan pengguna baru untuk perusahaan token pembayaran digital.

20. Lithuania akan menerapkan prosedur evaluasi lisensi yang ketat untuk perusahaan kripto mulai Juli.

Peristiwa Penting Lainnya

1. Kedutaan Besar Tiongkok di Angola mengingatkan untuk waspada bahwa terlibat dalam "penambangan" mata uang virtual di Angola adalah tindakan kriminal.

2. Penjahat utama kasus "non-absorpsi" senilai 43 miliar yuan di China ditangkap di Inggris, terlibat dalam kasus pencucian uang Bitcoin terbesar di Inggris.

3. Legislator Inggris menyerukan pemerintah untuk mengembangkan saluran keterampilan cryptocurrency dan Blockchain.

4. Korea Selatan berencana untuk mengupgrade unit penyelidikan kejahatan cryptocurrency sementara menjadi departemen resmi.

5. Polisi Hong Kong membekukan aset senilai lebih dari 29 juta dolar AS yang terkait dengan JPEX.

6. Pada tahun 2023, Hong Kong menerima 2.342 kasus penipuan investasi cryptocurrency, dengan jumlah yang terlibat sebesar 31,6 miliar.

7. Hurun merilis "Daftar Unicorn Global 2024", Binance masuk dalam Top 10.

8. Kasus penggalangan dana ilegal Lantian Ge Rui diperkirakan akan mengembalikan kurang dari 5% di dalam negeri, 61.000 Bitcoin telah disita oleh polisi Inggris.

9. 2500 investor mengajukan surat dukungan kepada Kementerian Keamanan Publik untuk meminta negosiasi antar pemerintah guna memulihkan aset yang menjadi milik mereka.

10. Bitget mengklarifikasi bahwa "Bitget Pro" adalah perangkat lunak penipuan yang menyalahgunakan mereknya.

11. Pengadilan AS menjatuhi hukuman penjara 4 tahun kepada kepala hukum dan kepatuhan OneCoin.