Penilaian Risiko Proyek Web3 dan Pelacakan Dana: Kunci untuk menjaga keamanan aset
Dengan perkembangan pesat teknologi blockchain, proyek Web3 semakin mendapat perhatian. Namun, beberapa pihak proyek yang tidak bertanggung jawab mungkin akan menarik investor melalui promosi palsu, pemasaran berlebihan, dan cara-cara lainnya. Mereka mungkin menggunakan janji imbal hasil tinggi, iklan yang megah, data palsu, dan latar belakang yang fiktif untuk menipu kepercayaan. Jika investor terlalu percaya pada promosi ini, mereka mungkin akan mengikuti secara buta, yang akhirnya dapat menyebabkan kerugian investasi.
Lebih parah lagi, beberapa proyek juga akan menggunakan metode pemasaran yang menipu. Misalnya, saat pasar mata uang digital turun, mereka dengan sengaja menjatuhkan harga, memaksa investor untuk menjual rugi, sehingga mendapatkan keuntungan besar. Ini tidak hanya merugikan kepentingan investor secara serius, tetapi juga dapat mengancam stabilitas seluruh pasar mata uang digital.
Untuk itu, beberapa perusahaan keamanan telah meluncurkan layanan penilaian risiko untuk proyek Web3. Layanan semacam ini mengevaluasi risiko proyek melalui berbagai kriteria penilaian dari dua arah, yaitu on-chain dan off-chain, termasuk kriteria on-chain dan off-chain, yang dapat memberikan penilaian keamanan menyeluruh terhadap pihak proyek.
Secara spesifik, layanan penilaian risiko akan secara menyeluruh mengumpulkan informasi proyek, menganalisis berdasarkan kondisi transaksi dana di blockchain dan informasi promosi proyek, untuk menilai aliran dana dan apakah produk dijalankan sesuai dengan dokumen. Misalnya, akan memeriksa apakah token proyek didistribusikan sesuai dengan yang dijelaskan dalam dokumen, apakah logika kontrak sesuai dengan isi dokumen proyek, serta apakah ada situasi seperti penjualan paksa yang merugikan, peran istimewa kontrak yang melakukan kejahatan untuk mendapatkan keuntungan, dan lain-lain.
Ketika konfirmasi bahwa proyek menguntungkan secara ilegal, investor dapat mencari layanan pelacakan cryptocurrency untuk mencoba mendapatkan kembali dana. Layanan ini dapat membantu memahami riwayat transaksi, aliran dana, dan informasi lainnya.
Layanan pelacakan cryptocurrency biasanya mencakup dua arah: pelacakan dana yang diperoleh secara jahat oleh pihak proyek dan pelacakan dana yang dicuri.
Dalam kasus keuntungan jahat dari pihak proyek, layanan pelacakan akan menganalisis aliran dana pihak proyek, membandingkan dokumen promosi proyek pada periode waktu yang berbeda, menggunakan metode pelacakan dana untuk melakukan analisis mendalam terhadap alamat yang melakukan penjualan paksa yang jahat, mencari jejak pihak proyek, untuk membantu investor mendapatkan kembali dana mereka.
Dalam kasus pencurian dana, layanan pelacakan akan melakukan pelacakan dan pemantauan terhadap alamat setelah mengonfirmasi jumlah dan waktu pencurian. Sambil memanfaatkan database terkait untuk mengonfirmasi aliran dana. Jika dana masuk ke bursa, informasi penyerang dapat diperoleh melalui penyelidikan dan pengumpulan bukti; jika dana masuk ke platform pencampuran, analisis dan pengumpulan bukti yang lebih mendalam diperlukan untuk mendapatkan informasi penyerang.
Perlu dicatat bahwa, karena sifat blockchain, tidak ada jaminan akurasi data yang sepenuhnya. Oleh karena itu, untuk menghindari kerugian finansial, investor harus tetap waspada dan memilih proyek Web3 dengan hati-hati. Saat memilih proyek, penting untuk membaca dengan cermat dokumen resmi terkait dan informasi lainnya, serta memahami situasi sebenarnya dari pihak proyek, untuk menghindari mengikuti secara membabi buta.
Jika terjadi pencurian dana, investor harus segera mencari bantuan profesional dan segera mengambil tindakan untuk memulihkan dana. Meskipun layanan penilaian risiko proyek Web3 dan pelacakan dana dapat memberikan tingkat perlindungan tertentu, kewaspadaan dan pengetahuan investor itu sendiri tetap menjadi kunci untuk menjaga keamanan aset.
Lihat Asli
Halaman ini mungkin berisi konten pihak ketiga, yang disediakan untuk tujuan informasi saja (bukan pernyataan/jaminan) dan tidak boleh dianggap sebagai dukungan terhadap pandangannya oleh Gate, atau sebagai nasihat keuangan atau profesional. Lihat Penafian untuk detailnya.
13 Suka
Hadiah
13
7
Bagikan
Komentar
0/400
LeverageAddict
· 12jam yang lalu
Pelajaran dari darah para suckers
Lihat AsliBalas0
shadowy_supercoder
· 12jam yang lalu
Sebuah jebakan sudah berakhir. Suckers benar-benar malang.
Lihat AsliBalas0
AirdropSweaterFan
· 12jam yang lalu
Tertawa sampai mati, para suckers tidak akan pernah tumbuh besar.
Lihat AsliBalas0
FlashLoanLord
· 12jam yang lalu
play people for suckers lagi, toh pada akhirnya juga harus play people for suckers.
Lihat AsliBalas0
BlockchainDecoder
· 13jam yang lalu
Menurut laporan keamanan blockchain NIST 2023, 76,4% dari kerugian dana berasal dari celah kode dan kurangnya audit kontrak.
Lihat AsliBalas0
NonFungibleDegen
· 13jam yang lalu
ser baru saja kehilangan 90% di rug lain... mungkin tidak ada apa-apa tho wagmi
Evaluasi risiko proyek Web3 dan pelacakan dana: langkah kunci untuk melindungi keamanan aset digital
Penilaian Risiko Proyek Web3 dan Pelacakan Dana: Kunci untuk menjaga keamanan aset
Dengan perkembangan pesat teknologi blockchain, proyek Web3 semakin mendapat perhatian. Namun, beberapa pihak proyek yang tidak bertanggung jawab mungkin akan menarik investor melalui promosi palsu, pemasaran berlebihan, dan cara-cara lainnya. Mereka mungkin menggunakan janji imbal hasil tinggi, iklan yang megah, data palsu, dan latar belakang yang fiktif untuk menipu kepercayaan. Jika investor terlalu percaya pada promosi ini, mereka mungkin akan mengikuti secara buta, yang akhirnya dapat menyebabkan kerugian investasi.
Lebih parah lagi, beberapa proyek juga akan menggunakan metode pemasaran yang menipu. Misalnya, saat pasar mata uang digital turun, mereka dengan sengaja menjatuhkan harga, memaksa investor untuk menjual rugi, sehingga mendapatkan keuntungan besar. Ini tidak hanya merugikan kepentingan investor secara serius, tetapi juga dapat mengancam stabilitas seluruh pasar mata uang digital.
Untuk itu, beberapa perusahaan keamanan telah meluncurkan layanan penilaian risiko untuk proyek Web3. Layanan semacam ini mengevaluasi risiko proyek melalui berbagai kriteria penilaian dari dua arah, yaitu on-chain dan off-chain, termasuk kriteria on-chain dan off-chain, yang dapat memberikan penilaian keamanan menyeluruh terhadap pihak proyek.
Secara spesifik, layanan penilaian risiko akan secara menyeluruh mengumpulkan informasi proyek, menganalisis berdasarkan kondisi transaksi dana di blockchain dan informasi promosi proyek, untuk menilai aliran dana dan apakah produk dijalankan sesuai dengan dokumen. Misalnya, akan memeriksa apakah token proyek didistribusikan sesuai dengan yang dijelaskan dalam dokumen, apakah logika kontrak sesuai dengan isi dokumen proyek, serta apakah ada situasi seperti penjualan paksa yang merugikan, peran istimewa kontrak yang melakukan kejahatan untuk mendapatkan keuntungan, dan lain-lain.
Ketika konfirmasi bahwa proyek menguntungkan secara ilegal, investor dapat mencari layanan pelacakan cryptocurrency untuk mencoba mendapatkan kembali dana. Layanan ini dapat membantu memahami riwayat transaksi, aliran dana, dan informasi lainnya.
Layanan pelacakan cryptocurrency biasanya mencakup dua arah: pelacakan dana yang diperoleh secara jahat oleh pihak proyek dan pelacakan dana yang dicuri.
Dalam kasus keuntungan jahat dari pihak proyek, layanan pelacakan akan menganalisis aliran dana pihak proyek, membandingkan dokumen promosi proyek pada periode waktu yang berbeda, menggunakan metode pelacakan dana untuk melakukan analisis mendalam terhadap alamat yang melakukan penjualan paksa yang jahat, mencari jejak pihak proyek, untuk membantu investor mendapatkan kembali dana mereka.
Dalam kasus pencurian dana, layanan pelacakan akan melakukan pelacakan dan pemantauan terhadap alamat setelah mengonfirmasi jumlah dan waktu pencurian. Sambil memanfaatkan database terkait untuk mengonfirmasi aliran dana. Jika dana masuk ke bursa, informasi penyerang dapat diperoleh melalui penyelidikan dan pengumpulan bukti; jika dana masuk ke platform pencampuran, analisis dan pengumpulan bukti yang lebih mendalam diperlukan untuk mendapatkan informasi penyerang.
Perlu dicatat bahwa, karena sifat blockchain, tidak ada jaminan akurasi data yang sepenuhnya. Oleh karena itu, untuk menghindari kerugian finansial, investor harus tetap waspada dan memilih proyek Web3 dengan hati-hati. Saat memilih proyek, penting untuk membaca dengan cermat dokumen resmi terkait dan informasi lainnya, serta memahami situasi sebenarnya dari pihak proyek, untuk menghindari mengikuti secara membabi buta.
Jika terjadi pencurian dana, investor harus segera mencari bantuan profesional dan segera mengambil tindakan untuk memulihkan dana. Meskipun layanan penilaian risiko proyek Web3 dan pelacakan dana dapat memberikan tingkat perlindungan tertentu, kewaspadaan dan pengetahuan investor itu sendiri tetap menjadi kunci untuk menjaga keamanan aset.