暗号資産詐欺が暴露される：ロンドンの2人が200万ドルの詐欺で12年の刑を受ける

信頼できる編集コンテンツは、業界の第一人者と経験豊富な編集者によってレビューされています。広告の開示 暗号詐欺師は、彼らの卑劣な手口で逃げ切れると今なお信じています。グレーター・ロンドンの2人の住民が、少なくとも65人から154万ポンド以上、約210万ドルを騙し取った後、刑務所に送られました。

関連する読み物：戦争ウォレットが暴露されました：ウクライナの銃口の下での60の暗号運営者。レイモンディップ・ベディには5年以上の刑が言い渡され、パトリック・マヴァンガには6年の刑が今週下されました。英国金融行動監視機構のプレスリリースによると、2人は2017年2月から2019年6月の間に、数十人を損失させる詐欺的な暗号スキームを運営していました。

FCAが大規模な偽の暗号通貨プラットフォームを発見

FCAの報告によると、ベディとマヴァンガは潜在的な投資家にコールドコールを行い、デジタル資産に大きなリターンを約束するウェブサイトに誘導しました。そのサイトは信頼できそうに見えましたが、完全に偽物でした。

被害者には存在しないグラフや数字が示されました。お金は直接そのペアのアカウントに入金されました。実際の通貨取引は行われませんでした。

高リターンの約束で誤解させられた被害者

その呼びかけに応じた個人は、数ヶ月以内にお金を倍増、さらには三倍にすることができると知らされました。それは簡単な販売でした。簡単なお金、リスクはありません。しかし、その後の銀行明細書は、資金が二人の男が所有し運営するペーパーカンパニーに消えてしまったことを明らかにしました。

ベディは2023年5月に、2000年の金融サービスおよび市場法に反する詐欺の共謀とマネーロンダリングの罪を認めました。マヴァンガは2023年6月に、同じ罪に加えて偽の身分証明書の所持で有罪を認めました。

BTCUSDは現在108,785ドルで取引されています。チャート:TradingView###裁判所はスキームの詳細を審理

今週の公聴会で、検察官はこの2人が毎日コールドコールを行っていたことに言及しました。彼らは合計で65人の投資家を狙いました。中には5,000ポンドを失った人もいれば、20万ポンドまで出した人もいました。

全員に毎月少なくとも10％のリターンが得られると言われました。しかし、配当は一度も届きませんでした。FCAの執行担当の共同取締役であるスティーブ・スマートは、判決が明確な警告を送っていると言いました：犯罪は報われない。

被害者に警戒を呼びかける

スマート氏は、本物の投資会社は突然、保証された利益を持って電話してこないと付け加えました。彼はそのような契約で接触された人に対して、電話を切り、FCAの登録を確認するように促しました。

彼は人々に思い出させた：もしそれがあまりにも良すぎるように聞こえるなら、それはおそらくそうである。監視機関は近年、暗号関連の詐欺を追跡し、監視を強化している。

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このケースは、規制当局がデジタル資産を従来の市場と同じように注意深く監視していることを示しています。また、電話が犯罪者にとっての道具であることも浮き彫りにしています。

投資家は常に自分が取引している相手を確認するべきです。FCAのウェブサイトで会社を調べ、公式な書類を求め、決して急いで取引をしないでください。

注目の画像はUnsplashから、チャートはTradingViewから

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