トルネードキャッシュの開発者ロマン・シュトルムがアメリカで起訴される

米国司法省は、暗号通貨ミキサーTornado Cashの開発者で共同創設者のロマン・シュトルマに対して刑事告訴を提起する意向を示している。これは、同省の代表者を引用したDecryptの報道である。

連邦検察官は、ストームがマネーロンダリング、米国の制裁回避、Tornado Cashを通じた無許可の送金業務を行う目的で共謀に入ったと主張しています。

裁判は2ヶ月以内に始まる予定です。最新の裁判文書によると、検察官は無許可の送金ビジネスに関連する一部の起訴を取り下げることに同意し、連邦基準に対する不適合を認めました。

2019年にFinCENは、「ノンカストディアル組織」、例えばTornado Cashは送金業者として分類されないことを明らかにしました。

「匿名化ソフトウェアの提供者は、送金者ではありません。ルールは、資金の送金に使用される配送、通信、またはネットワークへのアクセスのみを提供する者を定義から除外します」と、当局のガイドラインには記載されています。

ストームに関する調査は続いていますが、先月流布された法務省の内部メモに基づくアプローチの変更にもかかわらず、暗号通貨ミキシングサービスに関連する案件の取り扱いについてです。このメモでは、同省が犯罪目的で暗号ツールを使用する者に対する追及に焦点を当て、プラットフォーム自体の追及には焦点を当てないことが示されていました。

トルネードキャッシュの共同創設者アレクセイ・ペルツェフは、2022年5月にマネーロンダリングの罪で5年以上の自由剥奪の判決を受け、12億ドルをミキサーを通じて洗浄したが、2025年2月には控訴を待つ間、電子監視下で釈放された。

トルネードキャッシュは、2022年8月にマネーロンダリングに関与したとしてOFACの制裁下に置かれました。アメリカ当局によると、サービスの設立以来、犯罪者はそれを通じて70億ドル以上を移動させました。トルネードキャッシュは、特に北朝鮮のグループであるラザルスによって利用されていました。

2025年1月21日、アメリカ合衆国第5巡回控訴裁判所は、OFACによる「権限の濫用」を理由に制裁を取り消し、テキサス州西部地区裁判所に事件を送付してさらなる審理を行うよう指示しました。

3月に、当局はクリプトミキサーの100以上のEthereumアドレスを「ブラックリスト」から除外しました。

4月末、米国連邦裁判所はOFACに対してTornado Cashサービスに再び制裁を課すことを禁止しました。