バイタルマネー市場の熱潮下の警告：2024年香港の暗号取引所の初のラグプル事件

最近、主要な暗号通貨の価格が大幅に上昇し、新たな投資ブームを引き起こしています。多くの投資家は、暗号資産市場の春が到来したと考え、高いリターンを求めて資金を投入しています。しかし、この繁栄の背後には、無視できないリスクが潜んでいます。

2024年2月23日、香港に本社を置くと主張する暗号取引所がオンラインウォレットから約5700万ドルを迅速に引き出し、その後サイトを閉鎖して行方不明となり、香港の暗号資産業界で2024年の初の"ラグプル"記録を樹立しました。この事件は再び警鐘を鳴らし、高いリターンを追求する投資家に対して、詐欺の罠に警戒するよう促しています。

! 【香港証券取引所の24年ぶりの「ラン」から、一般の人々がピットを踏まないようにする方法について話していますか? ](https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-df8544575a15b49466aa1d38fed7d927.webp)

ラグプル取引所の運作モード

このラグプルの取引所は実際には老舗プラットフォームが新しい皮をかぶったものです。2019年には、このプラットフォームは頻繁な複数アカウントの自買自売、複数プラットフォームでのクロストレード、資金の循環など、さまざまな手段を使って人工的に虚偽の流動性を作り出し始めました。実際の取引量は公開データの約1％しかないかもしれませんが、プラットフォームは「世界で時価総額のリーディングな暗号化通貨取引所の一つ」と主張しています。

ラグプル前の2日間、当取引所の取引データは断崖式に下落し、これは明らかな警告信号です。しかし、多くの投資家はこの異常に気づいていなかったかもしれません。最終的に、プラットフォームは2月23日に大量の資金を引き出しました。約5400万ドルのTRB、100万ドルのETH、25万ドルのUSDCを含み、その後姿を消しました。

陥阱を避ける方法

1. 知らない小規模取引所から離れる：これは最も基本的で重要な原則です。投資家は良好な評判と規制の背景を持つ大規模取引所を選ぶべきです。

2. 第三者データツールを活用する：専門的なデータ分析プラットフォームを通じて、投資家は取引所の異常行動をよりよく識別できます。例えば、公開データと実際のチェーン上のデータを比較することで、取引量に水分があるかどうかを発見できます。

3. 取引所の人事異動に注意を払う：重大な人事異動はプラットフォームの経営戦略の変更を示唆する可能性があり、さらにはラグプルの兆候となることもあります。本件では、取引所のCEOがラグプルの1ヶ月前に突然辞任したため、投資家の警戒を促すべきでした。

お客様の権利を守る方法

香港で登録された取引所に対しては、被害者が中国本土の居住者であっても、香港の司法制度を通じて助けを求めることができます。以下は実行可能なステップです：

1. 香港の警察または関連機関に通報し、詳細なアカウント情報を提供します。

2. 損失額が大きい場合は、弁護士に依頼して香港裁判所に緊急差し押さえ命令を申請することを検討してください。

3. 民事訴訟を通じて詐欺に遭った資金を回収する。考えられる訴因には、詐欺、不当利得、法的構成信託などが含まれる。

4. 重要な証拠を取得する必要がある場合は、弁護士を通じて裁判所に開示命令を申請することができます。

注意すべき点は、香港の司法制度は本土とは異なるということです。香港では、盗まれた金銭を取り戻すためには、主に被害者が自ら民事訴訟を通じて行う必要があり、司法機関が主導するわけではありません。

まとめ

暗号化通貨市場の高いリターンは、しばしば高いリスクを伴います。投資家は警戒を怠らず、取引所を慎重に選び、市場の動向を常に注視するべきです。オフショアの暗号取引所に関連する取引については特に注意が必要であり、短期的な利益のために潜在的なリスクを無視してはいけません。結局のところ、一度資金が騙されると、特に海外の司法管轄区が関与する場合、損失を回収することは非常に困難になる可能性があります。