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私人為替通貨の法律リスク 刑事および行政処罰の境界があいまい
私人通貨の法律リスクと境界
留学や海外不動産購入時に、一部の人々は毎年5万ドルの外貨制限を回避するために、プライベートな両替を求めることがあります。この行為には法的リスクが存在しますか？友人に外貨を換えることは違法ですか？リスクがある場合、その境界はどこにありますか？
行政犯罪と刑事犯罪の違い
多くの人々は、私的な外貨両替は違法かもしれないが、犯罪にはならないと考えていますが、特に自分用や単に紹介する場合にはそうです。しかし、実際の状況はそれほど単純ではありません。
以下は幾つかの実際のケースです:
Aは登録会社で、私的なルートを通じて「対敲」方式で1,000万元を両替しました。
Bは賭けの借金を返済するために、地下銀行を通じて"対敲"方式で換金する。
Cは留学移民業務を行っており、顧客の友人に900万ドルを人民元に換える仲介をしています。
これらは一見、自用または紹介の行為に過ぎないように見えますが、最終的には違法営業罪と判断されます。
法解釈の適用拡大
関連する法律の規定は一見明確であるが、実際には拡大解釈が存在することが多い。
2008年の《外国為替管理条例》では、外国為替を私的に売買する行為に対する罰則基準が規定されています。
2019年の最高人民法院と最高人民検察院の解釈は、外国為替の違法取引が違法な事業活動の犯罪を構成するための基準を明確にしました。
しかし、自己使用目的の為替や、単にチャネルを紹介する行為であっても、司法実務においては犯罪と認定される可能性があります。
刑事リスクのあいまいな境界
実際には、刑事リスクの境界線を明確に引くことは難しい。同じ換金行為でも、さまざまな要因によって異なる法的結果をもたらす可能性がある。
例えば、有名なリウ・ハン事件とホアン・グアンユ事件は、いずれも海外のギャンブル債務の返済のための両替に関与していますが、最終的な判決結果は異なります。重要なのは、行為の性質の認定が重点から逸脱しているかどうかです。
違法に外国為替の売買を紹介する行為について、法律は明確に犯罪を構成するとは規定していませんが、実際には有罪判決を受けた事例が存在します。具体的な状況、例えば報酬の有無、参加の程度、換金の目的などに基づいて総合的に判断する必要があります。
まとめ
私下での通貨交換は一見隠密に見えるが、一旦関連主体が調査されると、上下流に影響を及ぼす可能性が高い。たとえ犯罪と見なされなかったとしても、行政罰の金額は少なくない。また、収賄や助けるなどの他の罪名が関わる可能性もある。
したがって、皆さんには私的な外貨両替に慎重に対処し、法令を遵守し、不要な法的リスクを避けることをお勧めします。すでに事件に関与している場合は、積極的に調査に協力し、軽い処分を目指すべきです。
! 【私的に外貨を両替することは違法ですか? 犯罪を構成する金額はいくらですか? ](https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-5e3d031256de10c262c151f268c2525e.webp)