ブルースカイゲライズ事件の主犯がイギリスで無罪を主張、関連資産の処理が焦点に

2023年5月、ブルースカイグレイが不法に公衆からの預金を集めた事件の主要な容疑者である錢某某がイギリスで逮捕されました。最近、錢某某はロンドンのサウスウォーク刑事裁判所でビットコインのマネーロンダリングの容疑について無罪を主張し、広く注目を集めています。本記事では、この事件の経緯と錢某某の背景を詳しく探ります。

銭茂蒼の不思議な背景

錢某某の物語は2014年3月に遡ります。当時、彼女は他の人と共に天津にて天津グレイ電子科技有限公司を設立し、主に高齢者向けにいわゆる「元本保証の高利回り」短期投資商品を推進していました。これらの製品は年利回りが100%から300%に達することを約束し、投資期間は通常6ヶ月から30ヶ月です。

短い数年のうちに、バンティアン・ゲリはマルチ商法のような拡張を通じて、全国に数十の支店を設立し、被害者の数は10万人を超えました。このような違法な資金集めの方法で、ある金氏は数百億という巨額の資金を迅速に蓄積しました。

錢某某の身元については多くの疑問点があります。彼女が清華大学の博士号を持っているという説がありますが、確認したところ、清華大学の卒業生システムには彼女の情報は存在しません。さらに、投資家の中には、錢某某がアメリカで留学し、金融に精通していると主張する人もいます。また、彼女が国内で交通事故に遭い、普段は車椅子で移動しているという噂もあります。

ビットコインとマネーロンダリングの告発

注目すべきは、钱某某がブルースカイグリッド事件が発生する前からビットコインの分野に関与していたことです。2013年、彼女は一定の規模を持つ「マイニングファーム」を設立し、マイニング機器のホスティングサービスを提供すると公表し、年利300%を約束しました。ビットコインのマイニングを通じて、钱某某はビットコインが資金移動やマネーロンダリングにおいて「優位性」を持っていることを徐々に認識しました。

暗号資産の規制の隙間を利用して、ある人物は天津グレイが吸収した大量の資金を特定の取引プラットフォームを通じてビットコインに換えるよう指示した。この行為は規制を回避できるだけでなく、その後の資産移転を容易にすることも可能にした。

ケースの進行状況と資産の取り扱い

2017年4月、公安機関は、ブルースカイ・グレイが不正に公衆からの預金を受け入れた疑いで捜査を開始しました。2019年6月、天津市公安局河東分局は、50名の犯罪容疑者を逮捕したと報告し、そのうち28名が起訴されました。2021年2月、天津市河東区人民法院は本件を公開審理し、法人代表の任某某は懲役10年、罰金50万元の判決を受けました。

金某某は事件後に"張亞迪"という偽名を使用し、セントキッツ・ネイビスのパスポートで英国に入国しました。彼女が持っていたノートパソコンにはビットコインのコールドウォレットが保存されており、その中には大量の違法集資の資金が入っていると報じられています。

特別監査によると、蓝天格锐は合計402億元以上の資金を集め、そのうち11.4億元以上がビットコインの購入に使われました。これは、ある人物がイギリスで逮捕された際、少なくとも10億元の価値がある仮想資産を手元に持っていた可能性があることを意味します。

これらの仮想資産の処分について、イギリス王室検察庁は民事回収手続きを開始しました。他の個人や団体が犯罪資産に対して権利を主張しなければ、半分はイギリス警察に、もう半分はイギリス内務省に帰属します。

投資家の追償は課題に直面している

12.8万人の中国の投資家にとって、損失を取り戻すには、国境を越えた債権回収、仮想通貨の権利認定、価値の換算など、多くの困難に直面しています。イギリス側は、案件の判決を待ってから、登録された債権の状況に応じて回収の進捗を進める必要があると述べています。このプロセスはかなり長くなる可能性があり、他の大規模な金融詐欺事件の処理プロセスに似ています。

この事件は再び投資家に警告します：高い利益の約束に直面したときは警戒を怠らず、欲に駆られて詐欺に陥らないようにしましょう。投資の決定において、理性と慎重さは常に欠かせない原則です。