FTXの脆弱性が悪用され数億ドルの損失を引き起こし、暗号資産市場に警鐘を鳴らす

FTXの破産事件の調査が進む中、知られざる内幕が徐々に浮かび上がっています。最近、モーリシャスの市民ナワーズ・モハマド・ミールンに対する訴訟が広く注目を集めています。ミールンはFTXプラットフォームの脆弱性を利用して大規模な市場操作を行い、数億ドルの利益を上げたとされています。

! FTXの衝撃的な「ケース内のケース」:FTXの脆弱性を使用して市場操作を行い、数億ドルの利益を得たと非難されている人もいます

低流動性トークンが操作ツールに

訴訟文書によると、Meerunは2021年1月からBTMXトークンを大量に購入し、供給量のおよそ半分を蓄積しました。これにより、BTMXの価格は3か月で10,000%暴騰しました。その後、MeerunはFTXのレバレッジ機能とマージントレードルールの隙間を利用して、BTMXを担保に数千万ドルを借り出しました。

関連当局がFTXに警告を発したにもかかわらず、プラットフォームは何の措置も講じませんでした。当時のFTX Digital Marketsの共同CEOであるライアン・サラメは、この警報を無視し、問題の規模が少なくとも4億ドルにまで拡大するまで反応しませんでした。

複数回の繰り返し操作により損失が拡大し続ける

2021年8月から12月の間に、Meerunは新しいアカウントと別名を使用して、BAO、TOMO、SXPなどの流動性の低いトークンを利用して類似の操作を繰り返しました。FTXが問題に気づく前に、彼はこの手法で約2億ドルの利益を得ていました。

さらに理解できないのは、FTXが最終的にMeerunのアカウントをロックした際、"忘れて"その出金機能を停止しなかったため、Meerunは4.5億ドル以上の不法所得を簡単に移転できたことです。

空売り戦略が連鎖反応を引き起こす

訴訟文書は、MeerunがFTXでMobile Coin (MOB)というトークンを大量にショートしていたことを明らかにしています。これらのショートポジションをバランスさせるために、Alameda Researchは市場から大量にMOBを購入せざるを得ず、その結果、価格が750%急騰しました。この一連の操作は最終的にAlamedaに最大10億ドルの損失をもたらしました。

! FTXの衝撃的な「ケースの中のケース」:FTXの脆弱性を使用して市場操作を行い、数億ドルの利益を得たと非難されている人もいます

暗号市場における教訓

この出来事は暗号通貨業界に警鐘を鳴らし、貴重な教訓を提供しました：

1. 取引所はKYCプロセスを整備し、"顧客を知る"および"マネーロンダリング防止"規定を厳格に遵守する必要があります。

2. 内部統制を強化し、定期的に従業員に対して研修を行い、内部者の不注意による脆弱性の悪用を防止する。

3. リスク評価システムを確立し、特に流動性の低い資産の異常取引に注目する。

4. 投資家は流動性の低いトークンの価格の異常な変動に警戒し、大口アカウントのオンチェーン活動に注目するべきです。

5. 規制された地域で運営され、認証を受けた取引プラットフォームを優先的に選択する。

この事件は暗号資産市場に存在する脆弱性とリスクを暴露し、業界全体の健全な発展に重要な警告の意義を持っています。それは私たちに、この急速に発展する分野において、規制、リスク管理、そしてコンプライアンスの重要性を無視してはならないことを思い出させます。