暗号通貨時代の義務犯罪:新しい形と新しい課題

最近、複数の暗号資産に関わる職務犯罪事件が社会的な関心を集めています。これらの事件は、いくつかの公務員や企業の従業員の違法行為を暴露するだけでなく、暗号資産が不正な利益供与における新しい役割を浮き彫りにしています。本稿では、最近発生した重要な事件について分析し、暗号資産時代における職務犯罪の新たな特徴および法執行機関が直面する新たな課題を探ります。

貨幣関連の関税犯罪の最近の主要な事例のレビュー

中国証券監督管理委員会の高官が関与した事件

最近、中国証券監督管理委員会の科技監督司の元司長が深刻な違反行為についての公告が広く注目を集めました。この官僚は、監督権限を乱用し、情報技術システムサービス機関の業務拡大やソフトウェア・ハードウェアの調達などにおいて他者に不当な利益をもたらし、暗号通貨を利用して権力と金銭の取引を行っていたとされています。

我が国の刑法の規定によれば、国家公務員が職務の便宜を利用して他人の財物を要求または不法に受け取ることで、他人に利益をもたらす行為は贈収賄罪を構成します。贈収賄の金額が3万元に達すると、事件が立件され、刑期と罰金は贈収賄の金額の増加に伴って重くなります。

北京で1億4000万元の仮想通貨を横領した事件

2023年12月、北京の検察機関は1.4億元に関わる職務侵占事件を公表しました。2020年から2021年にかけて、あるテクノロジー企業の社員である冯某は職務の便宜を利用し、他者と共謀して会社のサービスプロバイダー報酬金1.4億余元を騙し取った。

犯罪嫌疑人はその後、複数の海外の仮想通貨取引所を通じて不正に得た資金を暗号資産に変換し、"ミキサー"を利用して資金の出所と性質を隠そうとしました。事件発生後、冯某は92枚のビットコインを自主的に返還し、総計で約8900万元の不正資金を回収しました。

冯某は国家の公務員ではないため、その行為は職務侵占罪に該当する疑いがあります。最新の改正された立案追訴基準によれば、職務侵占の金額が3万元に達すれば立案されることになり、従来の6万元の閾値に比べて引き下げられました。

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通貨関連の関税犯罪の場合の重要な情報の解釈

これらの事例は、暗号資産時代における職務犯罪のいくつかの新しい特徴を明らかにしています：

1. 法執行機関の捜査能力が著しく向上した。たとえ犯罪者が複数の取引プラットフォームやミキサーを使用しても、法執行機関は資金の流れを成功裏に追跡できる。これは、ミキサーなどのツールがもはや犯罪行為を効果的に隠すことができないことを示している。

2. 追跡された不正資金は依然として犯罪容疑者の協力に依存しています。暗号資産の特性により、資金が海外に移転されたり、コールドウォレットに保存されたりした場合、法執行機関は直接回収することが難しく、犯罪容疑者の積極的な協力が必要です。

3. 暗号資産は新しい利益供与手段となる。その匿名性と越境特性は、一部の人々にとって「理想的」な賄賂媒体と見なされるが、同時にその取引の可追跡性が強力な犯罪証拠ともなる。

まとめ

暗号資産市場の発展と従来の金融システムの融合に伴い、暗号資産に関連する職務犯罪事件が増えることが予想されます。これは、法執行機関に新たな挑戦をもたらし、暗号通貨に対する認識の強化と技術手段のアップグレードを求めています。同時に、これも公務員や企業の幹部に対する警告となっており、暗号通貨は法律を回避するための安全な避難所ではないため、決して法律のレッドラインを犯すことに楽観的にならないようにしてください。