ビットコインダークウェブ最大市場Abacus疑似ラグプル、または出口詐欺に関与している可能性がある

アバカスマーケットが突然閉鎖、または「Exit Scam」ラグプルが実施された可能性がある

TRM Labsの最新レポートによると、西洋最大のビットコインダークウェブ市場Abacus Marketは最近突然メインサイトとミラーサイトを閉鎖し、現在完全にアクセスできなくなっています。この機関は、この行動が典型的なダークウェブプラットフォームの出口詐欺（Exit Scam）パターンに非常に一致していると述べています。つまり、プラットフォームの運営者が大量のユーザー資金を吸収した後に突然行方不明になり、サイトを閉鎖して資金を持ち逃げするということです。

Abacusの消失は、6月に「Archetyp Market」が欧州刑事警察機構によって閉鎖された後に発生しました。その時、大量のユーザーがAbacusに殺到し、月間取引額を630万ドルの新記録に押し上げました。

アバカス管理者は出金問題をDDoS攻撃に起因するとしています

6月末には、ユーザーがプラットフォームの出金困難についてフィードバックを始めていました。Abacusの匿名管理者「Vito」は当時、問題の原因は**ユーザーの急増と分散型サービス拒否攻撃（DDoS）**であると述べ、市場の恐慌を和らげようとしました。

しかし、TRM Labsは、この説明方法が過去の複数のラグプル市場の行動とまったく同じであると指摘しています。Abacusはユーザーの信頼を安定させようと試みましたが、資金の流出は依然として急速に拡大しており、6月の23万ドルから7月10日までにわずか1.3万ドルに急減しました。

成長のピークから奇妙な消失へ：Abacusの背後にある潜在的なプレッシャー

Abacusは主に違法薬物、興奮剤や幻覚剤を販売しており、プラットフォームは**ビットコインとモネロ（Monero）**の取引をサポートしています。Archetyp Marketが6月16日に押収された後、Abacusは一時市場の選択肢となり、西洋のダークウェブビットコイン市場の70%以上のシェアを占めました。

しかし、TRM Labsの分析によれば、「一度市場がダークウェブエコシステムの頂点に達すると、すぐに法執行機関の主要な攻撃対象となる。」

Abacusは設立以来、約1億ドルのビットコイン取引額を累積処理しており、Moneroの匿名性を考慮すると、その実際の取引量は3億から4億ドルの間である可能性があります。

オペレーターはプレッシャーで撤退する可能性があり、また法執行機関による秘密の押収の可能性もある

分析によると、Archetypが封鎖され、法執行の圧力が急増した後、Abacusチームはおそらく運営を続ける意欲を失った、優先的に「自己防衛」を選択し、持続的な利益を追求しない。

別の見方として、捜査機関がAbacusプラットフォームを秘密裏に押収した可能性があるが、まだ公に発表されておらず、証拠収集を行っているとのこと。しかし、著名なダークウェブフォーラムDreadの管理者はこの見解に懐疑的であり、捜査公告は通常数ヶ月後に公開される必要があると指摘しており、このような状況は過去にも時折発生している。

米国がダークウェブ犯罪を継続的に取り締まり：145のドメインが押収される

Abacusが終了した同月、アメリカの法執行機関は暗号通貨関連の犯罪に対する取り締まりを続けました：

• BidenCashプラットフォーム（1500万枚以上のクレジットカードと個人情報の不正販売に関与）が押収され、145の関連ダークウェブおよび従来のインターネットドメインが閉鎖されました。
• アメリカ合衆国司法省（DOJ）は、ロシア国籍の容疑者から2400万ドル以上の暗号資産を押収しました。この容疑者はQakbotマルウェアの開発及び運営を行っていたとされています。