Полиция Гонконга ликвидировала группу, занимающуюся отмыванием денег через обменные пункты виртуальных активов, сумма, вовлеченная в дело, составляет 1,18 миллиарда гонконгских долларов.
17 мая, по данным "Hong Kong Commercial Daily", полиция Гонконга в Гонконге, Китай, провела операцию под кодовым названием "Night Crackdown" по ликвидации пограничной преступной группировки по отмыванию денег, действующей в материковом Китае и Гонконге, и синдикат по отмыванию денег, участвующий в этом деле, завербовал жителей материкового Китая для открытия банковских счетов в Гонконге для получения доходов от мошенничества, а затем был организован для снятия денег из банка, и отвез наличные в магазин виртуальных активов, чтобы обменять их на отмывание денег в криптовалюте, и арестовал 12 мужчин и женщин в ходе операции, в которой были задействованы 118 миллионов гонконгских долларов преступных доходов. Инспектор Ло Юэнь-шань, главный инспектор отдела по расследованию мошенничества Бюро по борьбе с коммерческими преступлениями Гонконга, сказал, что в период с июля 2024 года по май 2025 года синдикат вербовал жителей материкового Китая для приезда в Гонконг в качестве марионеточных владельцев счетов, и эти счета в основном использовались для получения доходов от преступлений от различных видов мошенничества. За этот период более 500 банковских счетов были использованы для отмывания 118 миллионов гонконгских долларов. Из них 10 миллионов гонконгских долларов были подтверждены как часть доходов от преступной деятельности в 58 зарегистрированных случаях мошенничества, в которых жертвы потеряли около 43,2 миллиона гонконгских долларов.
Посмотреть Оригинал
Содержание носит исключительно справочный характер и не является предложением или офертой. Консультации по инвестициям, налогообложению или юридическим вопросам не предоставляются. Более подробную информацию о рисках см. в разделе «Дисклеймер».
Полиция Гонконга ликвидировала группу, занимающуюся отмыванием денег через обменные пункты виртуальных активов, сумма, вовлеченная в дело, составляет 1,18 миллиарда гонконгских долларов.
17 мая, по данным "Hong Kong Commercial Daily", полиция Гонконга в Гонконге, Китай, провела операцию под кодовым названием "Night Crackdown" по ликвидации пограничной преступной группировки по отмыванию денег, действующей в материковом Китае и Гонконге, и синдикат по отмыванию денег, участвующий в этом деле, завербовал жителей материкового Китая для открытия банковских счетов в Гонконге для получения доходов от мошенничества, а затем был организован для снятия денег из банка, и отвез наличные в магазин виртуальных активов, чтобы обменять их на отмывание денег в криптовалюте, и арестовал 12 мужчин и женщин в ходе операции, в которой были задействованы 118 миллионов гонконгских долларов преступных доходов. Инспектор Ло Юэнь-шань, главный инспектор отдела по расследованию мошенничества Бюро по борьбе с коммерческими преступлениями Гонконга, сказал, что в период с июля 2024 года по май 2025 года синдикат вербовал жителей материкового Китая для приезда в Гонконг в качестве марионеточных владельцев счетов, и эти счета в основном использовались для получения доходов от преступлений от различных видов мошенничества. За этот период более 500 банковских счетов были использованы для отмывания 118 миллионов гонконгских долларов. Из них 10 миллионов гонконгских долларов были подтверждены как часть доходов от преступной деятельности в 58 зарегистрированных случаях мошенничества, в которых жертвы потеряли около 43,2 миллиона гонконгских долларов.