Advertencia en medio del auge del mercado de Dinero virtual: el primer caso de Rug Pull en un intercambio de encriptación en Hong Kong en 2024

Recientemente, los precios de las principales monedas encriptación han aumentado drásticamente, lo que ha provocado una nueva ola de entusiasmo por las inversiones. Muchos inversores creen que la primavera del mercado de activos encriptación ha llegado y están invirtiendo fondos en busca de altos retornos. Sin embargo, detrás de este panorama próspero, se ocultan riesgos que no deben ser ignorados.

El 23 de febrero de 2024, un intercambio de encriptación que afirma tener su sede en Hong Kong retiró rápidamente alrededor de 57 millones de dólares de su billetera en línea, luego cerró su sitio web y desapareció, estableciendo el primer registro de "Rug Pull" en el círculo de activos criptográficos de Hong Kong en 2024. Este evento vuelve a sonar la alarma, recordando a los inversores que, al perseguir altos rendimientos, también deben estar alerta y prevenir trampas de fraude.

Modo de operación de un intercambio Rug Pull

Este intercambio que hizo un Rug Pull en realidad es una plataforma veterana que cambió de cara. Ya en 2019, la plataforma comenzó a crear artificialmente liquidez falsa a través de varios métodos, incluyendo la compra y venta de múltiples cuentas entre sí, el intercambio cruzado en múltiples plataformas y el ciclo de fondos, entre otros. A pesar de que su volumen de transacciones real puede ser solo alrededor del uno por ciento de los datos públicos, la plataforma aún afirma ser "uno de los intercambios de monedas encriptadas con mayor capitalización de mercado en el mundo".

Dos días antes del Rug Pull, los datos de transacción del intercambio mostraron una caída abrupta, lo cual es una señal de advertencia clara. Sin embargo, muchos inversionistas pueden no haber notado esta anomalía. Finalmente, el 23 de febrero, la plataforma retiró grandes sumas de dinero, incluyendo aproximadamente 54 millones de dólares en TRB, 1 millón de dólares en ETH y 250 mil dólares en USDC, y luego desapareció.

Cómo evitar caer en trampas

1. Mantente alejado de intercambios pequeños y desconocidos: este es el principio más básico y más importante. Los inversores deberían elegir intercambios grandes con buena reputación y antecedentes regulatorios.

2. Aprovechar las herramientas de datos de terceros: a través de plataformas de análisis de datos profesionales, los inversores pueden identificar mejor el comportamiento anómalo de los intercambios. Por ejemplo, al comparar datos públicos y datos reales en la cadena, se puede descubrir si el volumen de transacciones tiene inflaciones.

3. Prestar atención a los cambios de personal en el intercambio: los cambios significativos de personal pueden presagiar un cambio en la estrategia operativa de la plataforma, e incluso ser un signo de Rug Pull. En este caso, el CEO del intercambio renunció repentinamente un mes antes de su Rug Pull, lo que debería haber alertado a los inversores.

Vías de defensa de derechos

Para los intercambios registrados en Hong Kong, incluso si la víctima es residente del continente, puede buscar ayuda a través del sistema judicial de Hong Kong. A continuación se presentan algunos pasos viables:

1. Reportar a la policía de Hong Kong o a las autoridades correspondientes, proporcionando detalles de la cuenta.

2. Si la cantidad de la pérdida es considerable, se puede considerar contratar a un abogado para solicitar una orden de congelación de emergencia en el tribunal de Hong Kong.

3. A través de un juicio civil, reclamar los fondos defraudados. Las causas posibles incluyen fraude, enriquecimiento ilícito y la constitución de un fideicomiso legal.

4. Si es necesario obtener ciertas pruebas clave, se puede solicitar a través de un abogado una orden de divulgación al tribunal.

Es importante tener en cuenta que el sistema judicial de Hong Kong es diferente al de la parte continental. En Hong Kong, la recuperación de fondos robados depende principalmente de que las víctimas lo hagan a través de demandas civiles, en lugar de ser lideradas por las autoridades judiciales.

Conclusión

El alto rendimiento del mercado de encriptación a menudo va acompañado de un alto riesgo. Los inversores deben permanecer atentos, elegir cuidadosamente las plataformas de intercambio y estar siempre al tanto de las tendencias del mercado. En particular, se debe tener especial cuidado con las transacciones en plataformas de intercambio de encriptación offshore, y no se debe ignorar el riesgo potencial por ganancias a corto plazo. Después de todo, una vez que los fondos son estafados, especialmente en casos que involucran jurisdicciones extranjeras, recuperar las pérdidas puede ser excepcionalmente difícil.