藍天格銳案主犯在英國不認罪，涉案資產處理成焦點

2023年5月，藍天格銳涉嫌非法吸收公衆存款案的主要嫌疑人錢某某在英國落網。近日，錢某某在倫敦南華克刑事法庭上對比特幣洗錢指控表示不認罪，引發廣泛關注。本文將深入探討此案的來龍去脈，以及錢某某的背景。

錢某某的神祕背景

錢某某的故事可以追溯到2014年3月。當時，她與他人在天津註冊成立了天津格銳電子科技有限公司，主要面向老年人推廣所謂的"保本高收益"短期投資理財產品。這些產品承諾的年化收益率高達100%至300%，投資期限通常爲6至30個月。

在短短幾年內，藍天格銳通過傳銷式的擴張，在全國設立了數十家分支機構，受害者人數超過10萬。通過這種非法吸儲方式，錢某某迅速積累了數百億的龐大資金。

關於錢某某的身分，存在諸多疑點。有說法稱她擁有清華大學博士學位，但經查證，清華大學校友系統中並無其信息。另有投資者稱，錢某某曾留學美國，精通金融。還有傳言稱她曾在國內遭遇車禍，平時需要坐輪椅行動。

比特幣與洗錢指控

值得注意的是，錢某某早在藍天格銳案發生之前，就已經涉足比特幣領域。2013年，她開設了規模不小的"礦場"，並對外宣稱提供礦機托管服務，承諾年化收益率300%。通過比特幣挖礦，錢某某逐漸認識到比特幣在資金轉移和洗錢方面的"優勢"。

利用加密資產監管的空窗期，錢某某指示將天津格銳吸收的大量資金通過某些交易平台兌換爲比特幣。這一做法既可以規避監管，又爲後續轉移資產提供了便利。

案件進展與資產處理

2017年4月，公安機關以涉嫌非法吸收公衆存款對藍天格銳立案偵查。2019年6月，天津市公安局河東分局通報稱已抓獲50名犯罪嫌疑人，其中28人被移送審查起訴。2021年2月，天津市河東區人民法院公開審理了該案，法人代表任某某被判處10年有期徒刑，罰金50萬元。

錢某某在案發後化名"張亞迪"，持聖基茨和尼維斯護照入境英國。據悉，她隨身攜帶的筆記本電腦中存有比特幣冷錢包，裏面裝有大量非法集資的資金。

根據專項審計，藍天格銳共吸收資金402億多元，其中11.4億多元被用於購買比特幣。這意味着錢某某在英國落網時，手中可能至少有價值10億元人民幣的虛擬資產。

對於這些虛擬資產的處置，英國皇家檢察署已啓動民事追償程序。如果沒有其他個人或實體對犯罪資產主張權利，一半將歸英國警方所有，另一半則劃歸英國內政部。

投資者追償面臨挑戰

對於12.8萬名中國投資者而言，追回損失面臨諸多困難，包括跨境追債、虛擬貨幣權屬認定以及價值轉換等問題。英國方面表示，需要等待案件判決後，才能根據登記債權的情況推進追償進度。這個過程可能會相當漫長，類似於其他大型金融詐騙案件的處理流程。

這起案件再次警示投資者：面對高收益承諾時要保持警惕，切勿因貪心而落入騙局。在投資決策中，理性和審慎始終是不可或缺的原則。