Evaluación de riesgos de proyectos Web3 y seguimiento de fondos: la importancia de proteger la seguridad del activo

Con el floreciente desarrollo de la tecnología blockchain, los proyectos de Web3 están recibiendo cada vez más atención. Sin embargo, algunos malos actores del proyecto atraen a los inversores a través de publicidad engañosa y marketing excesivo. Pueden utilizar promesas de altos rendimientos, anuncios llamativos, datos falsos y antecedentes ficticios para engañar la confianza. Si los inversores creen ciegamente en esta publicidad engañosa, pueden seguir ciegamente, lo que finalmente puede resultar en pérdidas de inversión.

Más grave aún, algunos proyectos malintencionados emplean tácticas de marketing engañosas. Por ejemplo, cuando el mercado de criptomonedas cae, manipulan el mercado a la baja para forzar a los inversionistas a vender con pérdidas, obteniendo así enormes beneficios. Esta conducta no solo perjudica gravemente los intereses de los inversionistas, sino que también amenaza la estabilidad de todo el mercado de criptomonedas.

Para hacer frente a estos desafíos, algunas empresas de seguridad de Web3 han lanzado servicios de evaluación de riesgos de proyectos. Estos servicios evalúan los riesgos del proyecto a través de múltiples criterios de juicio en dos direcciones, en línea y fuera de línea, incluyendo criterios en línea y fuera de línea, para realizar un juicio de seguridad integral sobre los promotores del proyecto.

El proceso de evaluación incluye la obtención de información sobre el proyecto, el análisis de la situación de las transacciones de fondos en la cadena y la información promocional del proyecto, así como la determinación de si la circulación de fondos y los productos del proyecto se ejecutan de acuerdo con la documentación. Por ejemplo, evaluar si los tokens del proyecto se distribuyen de acuerdo con la introducción en la documentación, si la lógica del contrato coincide con el contenido de los documentos del proyecto, y si existen situaciones como ventas agresivas maliciosas o roles privilegiados en el contrato que se benefician de manera ilegítima.

Cuando se confirme que el proyecto tiene beneficios ilegales, se puede buscar ayuda a través de servicios de seguimiento de criptomonedas. Este tipo de servicios pueden ayudar a los clientes a entender el historial de transacciones, incluyendo el monto de las transacciones, la hora y otra información, así como el flujo de fondos de las criptomonedas.

Los servicios de seguimiento de criptomonedas generalmente incluyen dos direcciones: el seguimiento de fondos obtenidos maliciosamente por el proyecto y el seguimiento de fondos robados.

En el caso de que el equipo del proyecto obtenga ganancias de manera maliciosa, el servicio de seguimiento analizará el flujo de fondos del equipo del proyecto y realizará un seguimiento comparativo de la documentación promocional del equipo en diferentes períodos. A través de métodos de seguimiento de fondos, se llevará a cabo un análisis profundo de las direcciones que han realizado ataques maliciosos, para encontrar pistas del equipo del proyecto y ayudar a los inversores a recuperar sus fondos.

En caso de robo de fondos, el servicio de seguimiento rastreará y monitoreará la dirección después de confirmar la cantidad y el tiempo de la dirección robada, utilizando al mismo tiempo la base de datos de etiquetas para verificar el destino de los fondos. Si los fondos ingresan a un intercambio, se puede obtener información del atacante a través de la investigación forense; si los fondos ingresan a una plataforma de mezcla, se realizará un análisis más profundo y forense para obtener información del atacante.

Para mejorar la eficiencia y precisión del seguimiento, los inversores deben proporcionar la mayor cantidad de información posible al buscar ayuda, por ejemplo:

• Tiempo de participación en el proyecto y monto de los fondos perdidos
• ¿Conoce las reglas del proyecto y las formas de promoción?
• ¿Has participado en comunidades relacionadas con el proyecto?
• ¿Se han conservado las imágenes y documentos de promoción relacionados con el proyecto?
• ¿Has participado en actividades de recaudación pública o airdrop relacionadas con el proyecto?

A pesar de que los servicios de evaluación de riesgos de proyectos Web3 pueden mejorar la seguridad de Web3, debido a las características de la blockchain, no se puede garantizar la precisión total de los datos. Por lo tanto, los inversores deben seguir siendo cautelosos y elegir con prudencia los proyectos Web3. Al seleccionar un proyecto, se debe consultar cuidadosamente la documentación oficial y otra información relevante del proyecto, para entender a fondo la situación real del equipo del proyecto y evitar seguir ciegamente.

Si, por desgracia, se encuentra en una situación en la que los fondos han sido robados, los inversores deben buscar ayuda profesional de inmediato y recuperar los fondos a través de medios legales. Actuar rápidamente es crucial para el éxito en la recuperación de los fondos.

En resumen, al invertir en el campo de Web3, mantener la cautela y tener un conocimiento profundo de los proyectos es clave para proteger la seguridad del activo. Al mismo tiempo, conocer y utilizar bien los servicios de seguridad como la evaluación de riesgos y el seguimiento de fondos también puede proporcionar una protección adicional a los inversores.