Um homem foi condenado por ajudar criminosos a converter dinheiro em Bitcoin e operar um negócio de transferência de dinheiro sem licença, Lavagem de dinheiro e 01928374656574839201.

Odaily Daily News: The US Department of Justice announced that on November 22, 2024, a man in Lancaster, Massachusetts, was found guilty of participating in unlicensed remittance business after a five-day jury trial. The business involved an individual suspected of illegally selling counterfeit goods exchanging cash for BTC. Alan Joseph, de 36 anos, foi condenado por um crime de operação de transferência de dinheiro sem licença e três crimes de Lavagem de dinheiro. A juíza Margaret R. Guzman do tribunal federal dos Estados Unidos pronunciará a sentença em 24 de fevereiro de 2025. Joseph foi acusado criminalmente e preso em fevereiro de 2021, e posteriormente indiciado por um grande júri federal em março de 2021. “Os criminosos usam as operações Lavagem de dinheiro, administradas por Alan Joseph, para ocultar seus lucros, ajudar empresas criminosas a evitar investigações, aumentar a lucratividade e evitar obrigações fiscais”, disse o agente especial Michael J. Krol do Escritório de Investigação de Segurança Interna de Nova Inglaterra.