Aviso sob a onda do mercado de moeda virtual: o primeiro caso de puxar o tapete de uma exchange de encriptação em Hong Kong em 2024

Recentemente, os preços das principais moedas virtuais dispararam, desencadeando uma nova onda de entusiasmo por investimentos. Muitos investidores acreditam que a primavera do mercado de ativos encriptação finalmente chegou e estão colocando dinheiro na busca por altos retornos. No entanto, por trás desse cenário próspero, escondem-se riscos que não podem ser ignorados.

No dia 23 de fevereiro de 2024, uma exchange de encriptação que afirma ter sede em Hong Kong rapidamente retirou cerca de 57 milhões de dólares de sua carteira online, depois fechou o site e desapareceu, estabelecendo o primeiro registro de "Puxar o tapete" no círculo de ativos de encriptação de Hong Kong em 2024. Este evento mais uma vez soou o alarme, lembrando os investidores que, ao perseguirem altos retornos, também devem aumentar a vigilância e evitar armadilhas de fraude.

Puxar o tapete modelo de operação do exchange

Esta exchange que puxou o tapete na verdade é uma plataforma antiga que mudou de pele. Já em 2019, a plataforma começou a criar artificialmente liquidez falsa através de vários métodos, incluindo a compra e venda entre várias contas, transações cruzadas em múltiplas plataformas e a circulação de fundos. Embora o seu volume real de transações possa ser apenas cerca de um por cento dos dados públicos, a plataforma ainda afirma ser "uma das exchanges de moeda virtual com maior valor de mercado global".

Dois dias antes de puxar o tapete, os dados de negociação deste exchange apresentaram uma queda acentuada, o que é um sinal de alerta claro. No entanto, muitos investidores podem não ter percebido essa anomalia. No final, a plataforma retirou uma grande quantidade de fundos no dia 23 de fevereiro, incluindo cerca de 54 milhões de dólares em TRB, 1 milhão de dólares em ETH e 250 mil dólares em USDC, e depois desapareceu.

Como evitar cair em armadilhas

1. Mantenha-se afastado de exchanges desconhecidas de pequeno porte: este é o princípio mais básico e mais importante. Os investidores devem escolher grandes exchanges com boa reputação e histórico de regulação.

2. Utilizar ferramentas de dados de terceiros: através de plataformas de análise de dados profissionais, os investidores podem identificar melhor comportamentos anômalos das exchanges. Por exemplo, ao comparar dados públicos e dados reais na cadeia, é possível descobrir se o volume de transações tem alguma distorção.

3. Prestar atenção às mudanças de pessoal no exchange: mudanças significativas de pessoal podem indicar uma alteração na estratégia operacional da plataforma, ou até mesmo um Puxar o tapete. Neste caso, o CEO do exchange renunciou repentinamente um mês antes de puxar o tapete, o que deveria ter despertado a atenção dos investidores.

Caminhos para defesa de direitos

Para as exchanges registradas em Hong Kong, mesmo que a vítima seja residente do continente, é possível buscar ajuda através do sistema judicial de Hong Kong. Aqui estão alguns passos viáveis:

1. Reportar à polícia de Hong Kong ou às autoridades competentes, fornecendo detalhes da conta.

2. Se o valor da perda for significativo, pode considerar contratar um advogado para solicitar ao tribunal de Hong Kong uma ordem de congelamento de emergência.

3. Através de uma ação civil para recuperar os fundos perdidos devido a fraude. As causas possíveis incluem fraude, enriquecimento sem causa e confiança legalmente constituída, entre outras.

4. Se precisar obter certas provas-chave, pode solicitar ao tribunal uma ordem de divulgação através de um advogado.

É importante notar que o sistema judicial de Hong Kong é diferente do da China continental. Em Hong Kong, a recuperação de fundos roubados depende principalmente da ação civil dos próprios vítimas, e não é liderada pelas autoridades judiciais.

Conclusão

O alto retorno do mercado de moeda virtual muitas vezes vem acompanhado de alto risco. Os investidores devem permanecer atentos, escolher cuidadosamente a exchange e acompanhar constantemente as tendências do mercado. Para as transações relacionadas a plataformas de negociação de criptomoedas offshore, deve-se ter ainda mais cuidado, nunca ignorando os riscos potenciais em busca de benefícios a curto prazo. Afinal, uma vez que os fundos são enganados, especialmente em casos que envolvem jurisdição estrangeira, recuperar as perdas pode ser extremamente difícil.