REGULAMENTAÇÃO | Banco Central da Nigéria Levanta a Proibição de 2021 sobre 18 Empresas por 'Negociação em Cripto' e Enfraquecimento do Naira

De acordo com vários relatos locais, o Banco Central da Nigéria levantou as proibições sobre vários players de fintech e forex que foram banidos durante o período da proibição das criptomoedas em 2021.

O Banco Central da Nigéria (CBN) ordenou aos bancos que levantem uma restrição de pós-não-débito imposta nas contas bancárias de 440 indivíduos e empresas. Uma restrição de pós-não-dívida significa que todas as transações de débito, incluindo ATMs e cheques, nas contas foram bloqueadas, mas podem receber entradas.

O comunicado foi emitido por A.M. Barau em nome do Diretor de Supervisão Bancária do Banco Central, orientando os bancos a informar os respectivos clientes sobre um certo desenvolvimento. No entanto, o comunicado não forneceu razões específicas para esta ação tomada pelo banco central.

A lista de entidades afetadas compreende:

• Bamboo Systems Technology Limited
• Escale Oil & Gas Limited
• Rise Vest Technologies Limited
• Chaka Technologies Limited
• AbokiFX Limitada
• Nairabet Internacional
• Northwood Energy Services
• Proport Marine Limited

e vários outros.

O circular diz:

“Você está aqui dirigido a desocupar a restrição de Post-No-Debit imposta nas contas dos clientes bancários listados abaixo a nosso pedido.”

Em 2021, o Banco Central da Nigéria (CBN) emitiu instruções aos bancos, direcionando-os a congelar as contas de 18 empresas. Essas empresas abrangiam uma ampla gama de indústrias, incluindo bureaux de change, empresas de construção, empresas de investimento, serviços de lavagem de dinheiro e empresas imobiliárias.

Todas as 18 empresas tiveram as suas contas bancárias descongeladas pelo Banco Central.

Em setembro de 2021, quando o Banco Central sentiu a pressão de uma moeda local em desvalorização, noticiamos o congelamento de contas bancárias pertencentes a 4 startups de investimento, a saber:

• Risevest
• Bambu
• Trove
• Chaka

Em 2021, o Banco Central acusou as startups de utilizarem forex obtido no mercado de forex nigeriano para a compra de títulos/ações estrangeiras em contrariedade a uma disposição do Banco Central emitida em 2015.

Como consequência das operações de forex em que as empresas estavam envolvidas, o banco disse que as empresas estavam a tornar o Naira mais fraco em relação ao dólar dos Estados Unidos, daí a necessidade de bloquear 15 das suas contas por 180 dias. Também foram acusadas de negociar em criptomoeda.

Além disso, em uma declaração juramentada, o banco alegou que as plataformas estavam violando as leis de negociação da Nigéria, incluindo a negociação de criptomoeda em contrariedade à política do Banco Central.

Em setembro de 2021, o agregador de taxas de câmbio, AbokiFX, também foi forçado a suspender as operações após ter sido acusado pelo então Governador, Godwin EMefiele, de manipular taxas. A plataforma afirmou que não negocia forex nem cria as taxas e, portanto, não tem o poder de manipular taxas. Disse que apenas publica as informações que obtém de BDCs (Bureau de Change) e negociantes de taxas paralelas.

Emefiele foi suspenso como Governador do Banco Central pelo novo Presidente, Bola Tinubu, em junho de 2023.

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