Exploração de vulnerabilidade da FTX causa perdas de centenas de milhões de dólares e acende alerta no mercado de criptomoedas

Com a investigação aprofundada do caso de falência da FTX, alguns segredos desconhecidos estão gradualmente vindo à tona. Recentemente, um processo contra o cidadão mauriciano Nawaaz Mohammad Meerun gerou ampla atenção. Alega-se que Meerun utilizou uma vulnerabilidade na plataforma FTX para realizar uma manipulação de mercado em grande escala, lucrando centenas de milhões de dólares.

Tokens de baixa liquidez tornam-se ferramentas de manipulação

De acordo com os documentos do processo, a Meerun começou a comprar em grande quantidade tokens BTMX em janeiro de 2021, acumulando cerca de metade da oferta. Isso levou a um aumento de 10.000% no preço do BTMX em três meses. Em seguida, a Meerun utilizou a funcionalidade de alavancagem da FTX e as falhas nas regras de negociação com margem para emprestar dezenas de milhões de dólares, usando BTMX como colateral.

Apesar de as partes relevantes terem emitido um aviso para a FTX, a plataforma não tomou nenhuma ação. O co-CEO da FTX Digital Markets na época, Ryan Salame, ignorou o alerta até que a magnitude do problema se expandisse para pelo menos 400 milhões de dólares.

Várias operações repetidas, as perdas continuam a aumentar

De agosto a dezembro de 2021, Meerun repetiu operações semelhantes através de novas contas e pseudônimos, utilizando tokens de baixa liquidez como BAO, TOMO e SXP. Antes que a FTX percebesse o problema, ele já havia lucrado quase 200 milhões de dólares com esse método.

Mais desconcertante ainda é que, quando a FTX finalmente bloqueou a conta de Meerun, acabou por "esquecer" de parar a sua funcionalidade de levantamento, permitindo que Meerun transferisse facilmente mais de 450 milhões de dólares em ganhos ilegais.

A estratégia de venda a descoberto provoca reações em cadeia

Os documentos judiciais também revelaram que a Meerun fez uma grande venda a descoberto de um token chamado Mobile Coin (MOB) na FTX. Para equilibrar essas posições vendidas, a Alameda Research teve que comprar uma quantidade significativa de MOB no mercado, fazendo com que seu preço disparasse 750%. Esta série de operações acabou resultando em uma perda de até 1 bilhão de dólares para a Alameda.

Aviso do mercado de criptomoedas

Este evento soou o alarme para a indústria de encriptação e proporcionou valiosas lições aprendidas:

1. As exchanges precisam aprimorar os procedimentos de KYC, aplicando rigorosamente as normas de "conheça seu cliente" e "combate à lavagem de dinheiro".

2. Reforçar o controlo interno, realizar formação regular aos funcionários, para evitar que a negligência do pessoal interno leve à exploração de vulnerabilidades.

3. Estabelecer um sistema de avaliação de riscos robusto, com especial atenção para transações anormais de ativos de baixa liquidez.

4. Os investidores devem estar atentos às anomalias de preço de tokens com baixa liquidez e acompanhar as atividades na cadeia das contas de grandes investidores.

5. Priorize a escolha de plataformas de negociação que operem em áreas reguladas e que tenham certificação.

Este caso expôs as falhas e riscos existentes no mercado de criptomoedas, tendo um importante significado de alerta para o desenvolvimento saudável de toda a indústria. Ele nos lembra que, neste campo em rápida evolução, a importância da regulamentação, controle de riscos e conformidade não deve ser subestimada.