Singapura desmantela o maior caso de lavagem de dinheiro da história, com um montante envolvido de até 12,8 bilhões.

A polícia de Singapura desmantelou recentemente o maior caso de lavagem de dinheiro da história do país. À medida que a investigação avança, o valor envolvido continua a aumentar, passando dos iniciais 5,4 bilhões de yuan para impressionantes 12,8 bilhões. Este número surpreendente despertou um amplo interesse na sociedade.

Atualmente, a polícia já prendeu 10 principais suspeitos, enquanto outros 8 estão foragidos e são procurados. Entre os suspeitos detidos, muitos possuem dupla nacionalidade e a maioria vem da região de Fujian, na China. Mais chocante é que alguns deles já são fugitivos na China.

À medida que o caso se desenrola, uma vasta rede criminosa envolvendo apostas online, fraudes e Lavagem de dinheiro vem à tona. A escala e a complexidade das táticas deste grupo criminoso são comparáveis a enredos de filmes.

A polícia apreendeu uma grande quantidade de bens durante a ação, incluindo 110 propriedades, 62 carros de luxo, bolsas de grife e joias. Apenas os fundos das contas bancárias congeladas somam mais de 5,5 bilhões de yuan, com mais de 380 milhões de yuan em dinheiro, além de 68 barras de ouro e ativos virtuais no valor de 190 milhões de yuan.

Este grupo criminoso entrou em Singapura em 2017 e, sob o pretexto de gerir lojas, investir em imobiliário e em casinos, realizou atividades de lavagem de dinheiro. Eles transformaram os lucros ilegais em fundos legais através da criação de inúmeras empresas de fachada, compra de propriedades de luxo e participação em jogos de azar.

A investigação mostra que esses fundos vêm principalmente de jogos de azar online e atividades de fraude. Entre os principais suspeitos, destacam-se duas pessoas: Wang Shuiming e Su Haijin. Wang Shuiming é conhecido como o "Grande Ming" do mundo dos jogos de azar online, com vários grupos de apostas sob sua liderança, totalizando mais de 10.000 funcionários. Su Haijin é um dos líderes de fraudes online nas Filipinas e também uma celebridade social, frequentemente participando de atividades de caridade para aumentar sua visibilidade.

Este caso não só expôs as falhas de Singapura na lavagem de dinheiro e na verificação de vistos, mas também teve um certo impacto na sua reputação como centro financeiro. O governo de Singapura e as instituições financeiras já começaram a tomar medidas para fortalecer a revisão de fundos suspeitos e clientes de alto risco.

Para a indústria de criptomoedas, devido ao uso de USDT por criminosos para lavagem de dinheiro, este evento pode levar Cingapura a apertar ainda mais a regulamentação sobre moedas virtuais.

O Ministro da Justiça e da Interior de Singapura afirmou que, uma vez que a condenação seja proferida, os criminosos cumprirão pena em Singapura e, após o cumprimento da pena, serão deportados. No entanto, devido à ausência de um acordo de extradição entre a China e Singapura, o destino final desses criminosos ainda é incerto.

Este caso sem precedentes não apenas demonstra a capacidade das autoridades de Singapura, mas também soa o alarme para os esforços globais de combate à lavagem de dinheiro. Ele nos lembra que, em um ambiente financeiro cada vez mais complexo, os países precisam fortalecer a cooperação e combater juntos o crime financeiro transnacional.